Разработки и решения • Валютный контроль • Налоги • Таможня • Правовые формы ВЭД • На английском • Испания 
 Запрос услуг • Контакты 
Правовое бюро
"Проект-ВС"

 Аналитические 
 правовые услуги по ВЭД 

Дистанционно / Онлайн
В офисе / Ежедневно

Услуги
Проекты
Контракты
Ситуации
Материалы
Новости
Правовые услуги по валютному законодательству и валютному контролю. 2024 год. Юридические консультации. Правовой анализ. Правовой консалтинг. Разработка документов. Блок новостей по странице № 24. Новость по странице от 12.06.2014.

Правовые услуги
по валютному регулированию и контролю

Валютное ре­гу­ли­ро­ва­ние и валютный конт­роль, услуги и решения в условиях 2022 - 2024 гг.

Валютное ре­гу­ли­ро­ва­ние и валютный конт­роль в 2022 - 2024 гг. Услуги и решения в 2024 г.

Общие риски, проблемы и «белые» решения по валютному ре­гу­ли­ро­ва­нию и конт­ролю

Незаконные операции Репатриация валюты Валютная отчетность Сделки / Налоги / Таможня

Аналитическое рассмотрение вопросов, ситу­а­ций, про­ек­тов физи­чес­ких и юри­ди­чес­ких лиц

Системный анализ Поэле­мент­ный ана­лиз Преце­дент­ный ана­лиз Ана­лиз прак­тики ситуаций

Услуги физическим лицам, ИП, долж­но­ст­ным лицам орга­ни­за­ций Услуги юри­ди­чес­ким лицам

Юридические консультации Правовая оценка Правовой консалтинг

Устная консультация / правовая оценка Первичная подробная С пред­ва­ри­тель­ным анализом

Онлайн консультации Письменная консультация с анализом и комментариями

Пись­мен­ные право­вые заклю­чения Валютно-­право­вой консал­тинг и подго­товка доку­ментов

Правовые разработки Подготовка контрактов и документов

Схемы платежей Решения до проверки органом ВК Ответы на запросы и требования органов ВК

Анализ и разработка судебных перспектив Нестандартное соблюдение норм Редкие случаи ВК



НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ

12.06.2014
У вывода капитала отозвали лицензии


Идущая с 2010 года борьба с оттоком капитала через схемы фиктивного импорта из стран Таможенного союза (ТС) принесла первые заметные результаты. Если раньше отток капитала по таким схемам измерялся десятками миллиардов долларов, то в первом квартале утекло всего около $100 млн. Не последнюю роль в блокировке белорусско-казахстанского канала оттока сыграл активный отзыв лицензий у банков, проводящих сомнительные операции. Но уже появились новые каналы вывода средств, кроме того, пространство для маневров остается и внутри самого ТС

Вчера ЦБ объявил о результатах борьбы с выводом капитала по схемам фиктивного импорта через страны Таможенного союза (ТС, включает Россию, Белоруссию и Казахстан). По оценке зампреда ЦБ Дмитрия Скобелкина, в первом квартале этого года через Белоруссию и Казахстан было выведено всего $100 млн. Это несопоставимо с масштабами злоупотреблений, зафиксированных ранее. Так, за 2013 год этот показатель составлял $21,8 млрд (или $5,45 млрд за квартал), в 2012 году — $26,5 млрд ($6,6 млрд за квартал). "Хочу обратить внимание на одну серьезную проблему, которую, как нам кажется, нам удалось решить,— вывод денежных средств по белорусско-казахским схемам... Мы совместно с правоохранительными органами разбирались по этим вопросам",— цитирует "Интерфакс" господина Скобелкина. В пресс-службе ЦБ вчера не смогли ответить на запрос "Ъ" о конкретных мерах, приведших к такому результату.

Схемы вывода капитала, о которых говорил господин Скобелкин, представляют собой операции, в ходе которых российские компании якобы оплачивают на самом деле фиктивные поставки товаров из стран ТС (Белоруссия и Казахстан) на счета третьих лиц, находящихся в других юрисдикциях. Проконтролировать, были ли на самом деле поставки против платежей, крайне сложно, так как в рамках ТС действует упрощенный порядок контроля сделок.

При нем оформляется не грузовая таможенная декларация, информация о которых есть в базе Федеральной таможенной службы, а товарно-транспортная накладная, не предполагающая контроля таможни.

До сих пор борьба с такими схемами особого результата не давала. Но теперь корректность обнародованных ЦБ данных подтверждают и в Росфинмониторинге, где консолидируется информация о сомнительных операциях, проводимых клиентами банков. "Если до августа прошлого года число таких операций составляло в среднем одну тысячу в месяц, то на данный момент оно упало до семи штук в месяц",— уточнил замдиректора Росфинмониторинга Павел Ливадный. Там назвали и причину. "На сокращение объемов оттока капитала через ТС повлияла в первую очередь активная политика ЦБ по очистке банковского рынка",— говорит господин Ливадный.

Опрошенные "Ъ" эксперты расходятся в оценках объективности обнародованных данных. "Возможно, ЦБ изменил методику расчетов, так как радикальных событий не произошло, банки не проводили экстренного расширения штата для анализа сомнительных операций через Таможенный союз",— говорит топ-менеджер одной из консалтинговых групп. "Раньше ЦБ не отзывал лицензии с такой частотой, банки попросту отказываются от проведения части операций клиентов, работающих с ТС",— парирует Павел Ливадный. "Методика ни при чем, ЦБ фактически запретил банкам проводить расчетные операции, если нет однозначного подтверждения их легитимности и экономической обоснованности",— напоминает собеседник "Ъ", близкий к регулятору. "Речь идет о поправках, внесенных в положение 375-П в конце декабря прошлого года, которые обязали банкиров отказывать в обслуживании клиентам, чья деятельность связана с оплатой контрагентам-нерезидентам на счета вне Беларуси и Казахстана при наличии подозрений, что это ведет к легализации преступных доходов",— подтверждает глава отдела внутреннего контроля банка из топ-10. Это — поправки в нормативный акт ЦБ, а за его нарушение — санкции вплоть до отзыва лицензии.

Впрочем, говорить о том, что канал оттока через ТС полностью перекрыт, можно будет, лишь когда тенденция начнет носить стабильный характер и подтвердится, что схемы из банков не перетекли в другие формы и организации, считает директор департамента банковского аудита ФБК Алексей Терехов. "Разворошить муравейник — еще не значит истребить муравьев",— согласен собеседник "Ъ" в банке из топ-10.

Павел Ливадный признает, что одни схемы заменились другими, но какими именно — не раскрывает "до их пресечения". Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила о перетекании схем из банков в микрофинансовые организации. Этот канал может быть в скором времени перекрыт: по словам Дмитрия Скобелкина, законопроект о наделении ЦБ функцией по контролю за антиотмывочной деятельностью всех участников финансового рынка уже готов и не вызывает противоречий у Минфина и Росфинмониторинга. Впрочем, как указывают в МВД, активизировались и схемы, для которых не нужны финансовые посредники. Собеседники "Ъ" отмечают, что речь может идти о договорах между иностранными и российскими компаниями на предоставление займов, притом что бенефициары у них общие, то есть заем дается фактически самому себе. "Возобновились и аналогичные схемы, но не с займами, а покупкой у самих себя ценных бумаг",— добавляет банкир из банка топ-50. Можно модифицировать и уже перекрытую "союзную" схему, предупреждают банкиры. "Когда запреты выражены в конкретных формулировках, ничто не мешает заменить в них отдельно взятый элемент, например, "переселить" контрагента-нерезидента, из-за которого блокируется операция, в Россию,— говорит один из собеседников "Ъ".— Товар по-прежнему "поставляется" из ТС в упрощенном режиме, а оплата за него поступает на рублевый счет резидента, который впоследствии выводит деньги за рубеж".

КоммерсантЪ, tks.ru 05.06.2014

Материалы
по этой странице
?Ценные бумаги за рубежом. НДФЛ и ва­лют­ный контроль в РФ

?Валютно-финансовые условия контракта ВЭД

?Риски и проблемы в банках при ведении ВЭД

?Резиденты и не­ре­зи­ден­ты в целях валютного за­ко­но­да­тель­ст­ва РФ

?Валютные операции по валютному за­ко­но­да­тель­ст­ву РФ

?Разрешенные валютные операции между резидентами

?Разрешенные валютные операции без использования счетов в банках РФ

?Незаконные валютные операции

?Репатриация ре­зи­ден­та­ми иностранной ва­лю­ты и валюты Рос­сий­ской Федерации

?Минимизация риска штрафа за не­обес­пе­че­ние поступления валюты или товаров из-за рубежа

?Обязанность резиден­тов вести учет и отчетность по валютным операциям

?Коды видов валютных операций

?Документы для проведения валютных операций

?Учет контрактов и кре­дит­ных договоров в упол­номоченных банках

?Справка о под­твер­ж­да­ю­щих документах

?Подтверждающие документы по ис­пол­не­нию, из­ме­не­нию, пре­кра­ще­нию обя­за­тельств по кон­т­рак­ту (кре­дит­но­му до­го­во­ру, займу)

?Ведомость бан­ков­ско­го контроля (ВБК) по контракту

?Ведомость бан­ков­ско­го контроля (ВБК) по кредитному договору

?Счета и ситуации ре­зи­ден­тов РФ за ру­бе­жом. Ситуации и проекты нерезидентов в РФ

?Признаки сомнитель­ных операций (фиктивных сделок) в банках

?Критерии выявления и признаки необычных сделок

?Признаки сомнитель­ных операций со странами ТС, ЕАЭС

?Противодействие банков сомнительным операциям

?Четвертый этап амнистии капиталов для фи­зи­чес­ких лиц в 2022 - 2023 гг. Специальная декларация

?Валютный контроль на таможне над рас­че­та­ми участников ВЭД

?Преимущества под­готовки юридических тек­с­тов сразу на двух языках

Новости
и аналитика (515)
10.02.2022
Правительство ут­вер­ди­ло концепцию оборота крип­то­ва­лют в России

03.12.2021
Порог подконтрольных банковских операций задумали повысить до 1 млн рублей

22.11.2021
Сотрудники Калужской таможни выявили нарушение валютного законодательства на 4,6 миллиарда рублей

13.11.2021
Ответ ЦБ на запрос фи­зи­чес­ко­го лица о выкупе до­ли в квартире у ино­стран­ца через агента нед­ви­жи­мос­ти с ис­поль­зо­ва­ни­ем банковского (ин­ди­ви­ду­аль­но­го) сейфа (ячейки) или аккредитива

12.11.2021
Ответ ЦБ на запрос фи­зи­чес­ко­го лица о рас­чё­тах с нерезидентом с ис­поль­зо­ва­ни­ем бан­ков­ско­го (индивидуального) сей­фа (ячейки)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104
КОНСУЛЬТАЦИЯ
ПО ВАЛЮТНОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ
И КОНТРОЛЮ
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика Яндекс цитирования

Аналитические правовые услуги по ВЭД, валютному контролю, Испании
Описание услуг на сайте не является публичной офертой услуг
Правовое бюро "Проект-ВС" (Москва) • 2001-2024 • Контакты
© Автор сайта:
Славинский В. Ч. Все права сохранены
ВАЛЮТНОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ
И КОНТРОЛЬ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ