Правовые услуги
по валютному регулированию и контролю
↓ Валютное регулирование и валютный контроль, правовые услуги в условиях 2022 - 2024 гг.
↓ Валютное регулирование и валютный контроль в 2022 - 2024 гг. ↓ Правовые услуги в 2024 году
↓ Общие риски, проблемы и «белые» решения по валютному регулированию и контролю
↓ Незаконные операции ↓ Репатриация валюты ↓ Валютная отчетность ↓ Сделки / Налоги / Таможня
↓ Аналитическое рассмотрение вопросов, ситуаций, проектов физических и юридических лиц
↓ Системный анализ ↓ Поэлементный анализ ↓ Прецедентный анализ ↓ Анализ практики ситуаций
↓ Услуги физическим лицам → Услуги для ИП ↓ Услуги юридическим лицам
↓ Юридические консультации ↓ Правовая оценка ↓ Правовой консалтинг
↓ Устная консультация / правовая оценка ↓ Первичная подробная → С предварительным анализом
↓ Онлайн консультации ↓ Письменная консультация с анализом и комментариями
↓ Письменные правовые заключения → Валютно-правовой консалтинг и подготовка документов
↓ Правовые разработки ↓ Подготовка контрактов и документов
↓ Схемы платежей ↓ Решения до проверки органом ВК ↓ Ответы на запросы и требования органов ВК
↓ Анализ и разработка судебных перспектив ↓ Нестандартное соблюдение норм ↓ Редкие случаи ВК
НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ 07.09.2021
По операциям без учета контракта в банке нижегородка вывела за рубеж валюту, эквивалентную 64 млн рублей
Нижегородской таможней возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом "а" части 3 ст.193.1 УК РФ в отношении 51-летней жительницы Нижнего Новгорода, которая в течение двух лет (с 01.12.2018 по 02.03.2020) выводила за рубеж валюту с расчетных счетов 8 подконтрольных ей российских организаций. Деньги - 967 684,77 евро (64 172 733,15 рублей), ушли на счета нерезидентов, расположенных в Королевстве Нидерландов якобы для поставки цветов.
Для переводов женщина использовала подложные документы. Таможенниками было установлено, что переводы денежных средств осуществлялись с одного стационарного IP – адреса, расположенного и зарегистрированного в период осуществления валютных операций по месту нахождения одной из подконтрольных гражданке фирм.
Валютные операции осуществлены в размерах, не требующих постановки на учет и присвоения уникального номера контракта, на основании инвойсов, оформленных от имени иностранных компаний на поставку товаров "цветочная продукция", которые предоставлены нижегородкой в уполномоченные банки в обоснование переводов денежных средств на счета нерезидентов.
Стало известно, что таможенное декларирование товаров в зоне деятельности таможен ФТС России по настоящее время не осуществлялось, товары в адрес данных организаций не импортировались. Иностранные компании счета этой гражданке не выставляли и поставки товара не осуществляли.
Оказалось, что подготовку и подписание указанных инвойсов, на основании которых осуществлены валютные операции, осуществляла сама нижегородка. С использованием компьютерной техники и специального программного обеспечения она присваивала инвойсам номера, проставляла в них однотипные подписи, оттиски штампов и печатей российских и иностранных организаций для их предоставления в уполномоченные банки в качестве основания для проведения валютных операций.
То есть она проводила незаконные валютные операции, направленные на вывод денежных средств из Российской Федерации без обеспечения возможности их возврата, с использованием подложных документов в виде инвойсов.
Общая сумма незаконно переведенных денежных средств - 64 172 733,15 рублей, является особо крупным размером и указывает на совершение преступления, ответственность за которое предусмотрена пунктом "а" ч. 3 ст.193.1 УК РФ.
Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.
Пресс-служба ПТУ, tks.ru 07.09.2021
| 
