Разработки и решения • Валютный контроль • Налоги • Таможня • Правовые формы ВЭД • На английском • Испания 
 Запрос услуг • Контакты 
Правовое бюро
"Проект-ВС"

 Аналитические 
 правовые услуги по ВЭД 

Дистанционно / Онлайн
В офисе / Ежедневно

Услуги
Проекты
Контракты
Ситуации
Материалы
Новости
Правовые услуги по валютному законодательству и валютному контролю. 2024 год. Юридические консультации. Правовой анализ. Правовой консалтинг. Разработка документов. Блок новостей по странице № 20. Новость по странице от 12.09.2015.

Правовые услуги
по валютному регулированию и контролю

Валютное ре­гу­ли­ро­ва­ние и валютный конт­роль, услуги и решения в условиях 2022 - 2024 гг.

Валютное ре­гу­ли­ро­ва­ние и валютный конт­роль в 2022 - 2024 гг. Услуги и решения в 2024 г.

Общие риски, проблемы и «белые» решения по валютному ре­гу­ли­ро­ва­нию и конт­ролю

Незаконные операции Репатриация валюты Валютная отчетность Сделки / Налоги / Таможня

Аналитическое рассмотрение вопросов, ситу­а­ций, про­ек­тов физи­чес­ких и юри­ди­чес­ких лиц

Системный анализ Поэле­мент­ный ана­лиз Преце­дент­ный ана­лиз Ана­лиз прак­тики ситуаций

Услуги физическим лицам, ИП, долж­но­ст­ным лицам орга­ни­за­ций Услуги юри­ди­чес­ким лицам

Юридические консультации Правовая оценка Правовой консалтинг

Устная консультация / правовая оценка Первичная подробная С пред­ва­ри­тель­ным анализом

Онлайн консультации Письменная консультация с анализом и комментариями

Пись­мен­ные право­вые заклю­чения Валютно-­право­вой консал­тинг и подго­товка доку­ментов

Правовые разработки Подготовка контрактов и документов

Схемы платежей Решения до проверки органом ВК Ответы на запросы и требования органов ВК

Анализ и разработка судебных перспектив Нестандартное соблюдение норм Редкие случаи ВК



НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ

12.09.2015
Иркутская таможня по фактам нарушений фирмой-лесоэкспортером валютного законодательства возбудила 14 дел об административных правонарушениях


Иркутские таможенники продолжают осуществлять контроль за соблюдением участниками внешнеэкономической деятельности (ВЭД) норм валютного законодательства, а также выявлять и пресекать правонарушения валютного законодательства в сфере внешней торговли

Так, отделением валютного контроля Иркутской таможни был осуществлен контроль за валютными операциями общества с ограниченной ответственностью (г. Шелехов, Иркутской области), заключившего внешнеэкономический контракт на поставку хвойных лесоматериалов в Республику Узбекистан.

В ходе проведенной проверки было выявлены факты невыполнения указанной фирмой в установленный срок обязанностей по зачислению на свои банковские счета валюты, кроме того, были выявлены многократные нарушения данной фирмой несоблюдения порядка и сроков предоставления форм учета и отчетности в уполномоченный банк по валютным операциям.

Иными словами, лес был продан, но валюта за данный товар на счета фирмы-продавца не поступила. При этом, указанная фирма не только не приняла мер по зачислению на свои счета валютной выручки за экспортированный лес, но и также не предоставляла в уполномоченный банк, установленную законодательством необходимую отчетность.

Общая сумма незачисления валютной выручки на момент проверки составила более 5,5 миллионов рублей.

В результате, Иркутской таможней в отношении данной фирмы было возбуждено 14 дел об административных правонарушениях. Из них, 11 дел об административных правонарушениях (АП) были возбуждены по ч.4 ст.15.25 Кодекса об административных правонарушениях РФ по фактам невыполнения в установленный срок обязанности по получению на свои банковские счета денежных средств, причитающиеся за переданные нерезиденту товары; еще 3 дела об АП были возбуждены по ч.6 ст.15.25 КоАП РФ по фактам нарушения установленного порядка представления форм учёта и отчётности по валютным операциям В целом с начала время 2015 года иркутскими таможенниками проведено 70 проверок соблюдения валютного законодательства и актов органов валютного регулирования. Выявлено 219 случаев нарушения валютного законодательства РФ на общую сумму свыше 239,9 млн рублей. По результатам проверок возбуждено 123 дела об АП на общую сумму 68,2 млн рублей.

По результатам рассмотрения данных дел об АП Территориальным управлением Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Иркутской области (ТУ Росфиннадзор), было наложено административных штрафов на сумму 35,5 млн рублей.

Stu.customs.ru, tks.ru 10.09.2015

Материалы
по этой странице
?Ценные бумаги за рубежом. НДФЛ и ва­лют­ный контроль в РФ

?Валютно-финансовые условия контракта ВЭД

?Риски и проблемы в банках при ведении ВЭД

?Резиденты и не­ре­зи­ден­ты в целях валютного за­ко­но­да­тель­ст­ва РФ

?Валютные операции по валютному за­ко­но­да­тель­ст­ву РФ

?Разрешенные валютные операции между резидентами

?Разрешенные валютные операции без использования счетов в банках РФ

?Незаконные валютные операции

?Репатриация ре­зи­ден­та­ми иностранной ва­лю­ты и валюты Рос­сий­ской Федерации

?Минимизация риска штрафа за не­обес­пе­че­ние поступления валюты или товаров из-за рубежа

?Обязанность резиден­тов вести учет и отчетность по валютным операциям

?Коды видов валютных операций

?Документы для проведения валютных операций

?Учет контрактов и кре­дит­ных договоров в упол­номоченных банках

?Справка о под­твер­ж­да­ю­щих документах

?Подтверждающие документы по ис­пол­не­нию, из­ме­не­нию, пре­кра­ще­нию обя­за­тельств по кон­т­рак­ту (кре­дит­но­му до­го­во­ру, займу)

?Ведомость бан­ков­ско­го контроля (ВБК) по контракту

?Ведомость бан­ков­ско­го контроля (ВБК) по кредитному договору

?Счета и ситуации ре­зи­ден­тов РФ за ру­бе­жом. Ситуации и проекты нерезидентов в РФ

?Признаки сомнитель­ных операций (фиктивных сделок) в банках

?Критерии выявления и признаки необычных сделок

?Признаки сомнитель­ных операций со странами ТС, ЕАЭС

?Противодействие банков сомнительным операциям

?Четвертый этап амнистии капиталов для фи­зи­чес­ких лиц в 2022 - 2023 гг. Специальная декларация

?Валютный контроль на таможне над рас­че­та­ми участников ВЭД

?Преимущества под­готовки юридических тек­с­тов сразу на двух языках

Новости
и аналитика (515)
11.04.2022
ЦБ отменил комиссию 12% на покупку валюты через брокеров и ре­ко­мен­до­вал банкам ус­та­нав­ли­вать для им­пор­те­ров спред курсов не больше 2 рублей от биржевого

08.04.2022
Сбербанк прекратил валютные переводы за рубеж

07.04.2022
Разъяснены правила легального обмена валюты в России

01.04.2022
Банк России смягчает ограничения на пе­ре­во­ды средств за ру­беж для физических лиц

31.03.2022
ЦБ рекомендовал банкам разные курсы для им­пор­те­ров и остальных ком­па­ний

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104
КОНСУЛЬТАЦИЯ
ПО ВАЛЮТНОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ
И КОНТРОЛЮ
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика Яндекс цитирования

Аналитические правовые услуги по ВЭД, валютному контролю, Испании
Описание услуг на сайте не является публичной офертой услуг
Правовое бюро "Проект-ВС" (Москва) • 2001-2024 • Контакты
© Автор сайта:
Славинский В. Ч. Все права сохранены
ВАЛЮТНОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ
И КОНТРОЛЬ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ