ВЭД   РФ   Испания
Консультации   Контракты   Валютный контроль   КИК   Счета за рубежом
Амнистия 2018   Запрос услуг   Контакты 
Правовое бюро
"Проект-ВС"

 Аналитические правовые услуги по ВЭД 

Москва-Сити, Пн-Вс
 Пресненская наб., 12, 13 эт. 

Услуги
Решения
Обоснования
Комментарии
Материалы
Новости
Правовые услуги по валютному регулированию и валютному контролю в РФ

Правовые услуги
по валютному регулированию и контролю

Юридическая
консультация
 ▼ 
Правовая
экспертиза
 ▼ 
Юридическая
проработка
 ▼ 
Подготовка
документов

Незаконные
операции
   
Репатриация
валюты
   
Валютная
отчетность
   
Связанные
вопросы

"Белые" правовые решения для компаний и физ. лиц По системным моментам и нюансам
Решения по незаконным операциям Решения по репатриации валюты Решения по отчетности
Комплексные решения для ЮЛ и ИП Специализированные решения для ЮЛ и ИП Решения для ФЛ
Счета за рубежом Обмен информацией о счетах Амнистия капиталов Сомнительные операции


НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ

28.08.2015
По результатам валютного контроля в Хасанской таможне дополнительно взыскано 14 миллионов рублей


В первом полугодии 2015 года должностными лицами отдела контроля таможенной стоимости Хасанской таможни завершено 5 проверок соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования

По итогам проведения проверок выявлено два случая нарушения требований валютного законодательства. В первом случае резидент не выполнил в установленный срок обязанности по возврату в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных за не ввезенные на таможенную территорию России товары. Второй случай был связан с несоблюдением порядка и сроков внесения изменений в паспорт сделки в нарушение требований Инструкции Центрального банка России от 4 июня 2012 года № 138-И.

Общая сумма выявленных нарушений составила 18,48 млн рублей. По выявленным фактам в Хасанской таможне возбуждено 6 дел об административных правонарушениях по части 5 и части 6 статьи 15.25 КоАП России. По результатам рассмотрения дел Территориальным управлением Росфиннадзора по Приморскому краю вынесены постановления о наложении административных штрафов на общую сумму 13,97 млн рублей.

За первое полугодие 2015 года через пункты пропуска в регионе деятельности таможни физическими лицами ввезено задекларированных наличных денежных средств на общую сумму 2 304,5 тыс. долларов США. Должностными лицами таможенных постов выявлено пять случаев недекларирования либо недостоверного декларирования физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов. По каждому факту возбуждено дело об административном правонарушении по статье 16.4 КоАП России.

В феврале и июне 2015 года при проведении таможенного контроля в отношении граждан Китая были обнаружены незадекларированные в установленной письменной форме и сокрытые от таможенного контроля наличные денежные средства в эквиваленте 23 204,00 долл. США и 20 037,16 долл. США соответственно. По фактам незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза наличных денежных средств возбуждено два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 200.1 Уголовного кодекса России – контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.

Dvtu.customs.ru, tks.ru 28.08.2015

Материалы
по этой странице
?Валютно-финансовые условия контракта ВЭД

?Риски и проблемы в банках при ведении ВЭД

?Незаконные (запрещенные) и не предусмотренные законом валютные операции

?Резиденты и нерезиденты в целях валютного законодательства РФ

?Разрешенные валютные операции не через счета в банках РФ

?Валютные операции по валютному законодательству РФ

?Разрешенные валютные операции между резидентами

?Минимизация риска штрафа за необеспечение поступления валюты или товаров из-за рубежа

?Обязанность резиден­тов вести учет и отчетность по валютным операциям

?Справка о валютных операциях (до 01.03.2018)

?Документы для проведения валютных операций

?Подтверждающие документы по валютным операциям

?Амнистия капиталов для физических лиц в 2018-2019 гг. Специальная декларация

?Валютные счета резидентов РФ в иностранных банках за рубежом

?Справка о подтверждающих документах по валютным операциям (до 01.03.2018)

?Признаки сомнитель­ных операций со странами ТС, ЕАЭС

?Валютный контроль на таможне над расчетами участников ВЭД

?Преимущества под­готовки юридических тек­с­тов сразу на двух языках

Новости
по странице (272)
08.10.2015
Иркутская таможня отмечает, что значительное количество правонарушений приходится на невозврат валюты из-за рубежа

23.09.2015
В Кызыле возбуждено уголовное дело по факту вывода за рубеж более 2 миллионов долларов США

18.09.2015
Минфин и правительство подготовили поправку в КоАП, смягчающую наказание за задержку возврата предоплаты на импорт

17.09.2015
Лимиты на перевод валюты за рубеж могут снять

15.09.2015
Из Сибири незаконно вывели около 7 млрд рублей, из них почти 2 млрд рублей «утекли» из Новосибирска

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПРАВОВЫЕ УСЛУГИ
ПО ИСПАНИИ
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика Rambler's Top100 Яндекс цитирования

Аналитические правовые услуги по ВЭД, счетам за рубежом, КИК, Испании
Описание услуг на сайте не является публичной офертой услуг
Правовое бюро "Проект-ВС" (Москва) • 2001-2018 • Контакты
© Автор сайта:
Славинский В. Ч. Все права сохранены
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ
ПО СЧЕТАМ