Правовые услуги
по валютному регулированию и контролю
↓ Валютное регулирование и валютный контроль, услуги и решения в условиях 2022 - 2024 гг.
↓ Валютное регулирование и валютный контроль в 2022 - 2024 гг. ↓ Услуги и решения в 2024 г.
↓ Общие риски, проблемы и «белые» решения по валютному регулированию и контролю
↓ Незаконные операции ↓ Репатриация валюты ↓ Валютная отчетность ↓ Сделки / Налоги / Таможня
↓ Аналитическое рассмотрение вопросов, ситуаций, проектов физических и юридических лиц
↓ Системный анализ ↓ Поэлементный анализ ↓ Прецедентный анализ ↓ Анализ практики ситуаций
↓ Услуги физическим лицам, ИП, должностным лицам организаций ↓ Услуги юридическим лицам
↓ Юридические консультации ↓ Правовая оценка ↓ Правовой консалтинг
↓ Устная консультация / правовая оценка ↓ Первичная подробная → С предварительным анализом
↓ Онлайн консультации ↓ Письменная консультация с анализом и комментариями
↓ Письменные правовые заключения → Валютно-правовой консалтинг и подготовка документов
↓ Правовые разработки ↓ Подготовка контрактов и документов
↓ Схемы платежей ↓ Решения до проверки органом ВК ↓ Ответы на запросы и требования органов ВК
↓ Анализ и разработка судебных перспектив ↓ Нестандартное соблюдение норм ↓ Редкие случаи ВК
НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ 21.09.2016
Владивостокская таможня выявила невозврат 8,6 миллионов рублей
Владивостокская таможня выявила два крупных нарушения валютного законодательства, совершенных российской компанией-импортером
Как было установлено, общество с ограниченной ответственностью заключило два внешнеторгового договора с различными южнокорейскими фирмами на поставку товаров – легковых и грузовых автомобилей, микроавтобусов, внедорожников, комплектующих к ним, а также кранов, экскаваторов и другой спецтехники.
Одни из контрактов был заключен на сумму более 5,2 миллиона рублей, другой – около 3,4 миллиона рублей. Соответствующие суммы ушли за рубеж, однако в определенные договором сроки техника не была ввезена в адрес импортера.
В связи с тем, что общество с ограниченной ответственностью не выполнило свои обязанности по возврату перечисленных сумм, которые в общей сложности составляют около 8,6 миллиона рублей, Владивостокская таможня возбудила два административных дела по части 5 статьи 15.25 Кодекса об административных правонарушениях.
Как отмечает начальник отдела Инна Корж, за 8 месяцев 2016 года подобного рода правонарушения составляют 90,5% от общей суммы выявленных нарушений валютного законодательства.
По выявленным правонарушениям с января по август 2016 г. возбуждено 19 дел об АП по ч.5 ст. 15.25 КоАП РФ на сумму 4,6 млрд. рублей, в том числе по 3 фактам в дальнейшем возбуждены уголовные дела.
Пресс-служба ДВТУ, tks.ru 21.09.16
| 
