ВЭД   РФ   Испания
Консультации   Валютный контроль   КИК   Счета за рубежом   Амнистия
 Запрос услуг    info@pvs.ru     Контакты 
Правовое бюро
"Проект-ВС"

 Аналитические правовые услуги по ВЭД 

Москва-Сити, Пн-Вс
 Пресненская наб., 12, 13 эт. 

Услуги
Решения
Обоснования
Комментарии
Материалы
Новости
Правовые услуги по валютному регулированию и валютному контролю в РФ

Правовые услуги
по валютному регулированию и контролю

Консультации
и экспертиза
 ▼ 
Корректировка
Составление
 ▼ 
Разработка
решений
 ▼ 
Поддержка
реализации

Незаконные
операции
   
Репатриация
валюты
   
Валютная
отчетность
   
Связанные
вопросы

"Белые" правовые решения для компаний и физ. лиц По системным моментам и нюансам
Решения по незаконным операциям Решения по репатриации валюты Решения по отчетности
Комплексные решения для ЮЛ и ИП Специализированные решения для ЮЛ и ИП Решения для ФЛ
Счета за рубежом Обмен информацией о счетах Амнистия капиталов Сомнительные операции


НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ

31.10.2017
Депутаты согласились расширить список причин для отказа банка проводить валютную операцию


Депутаты согласились расширить список причин для отказа банка проводить валютную операцию

Проект принят в окончательном чтении. Предполагается, что валютные операции станут невозможны при практически любом нарушении валютного законодательства.

Банк откажется от операции, если ее проведение нарушит положения Закона о валютном регулировании, касающиеся:

- валютных операций между резидентами;

- счетов резидентов в банках за пределами РФ;

- прав и обязанностей резидентов при валютных операциях.

Планируется, что к отказу приведут также нарушения других актов валютного законодательства.

Сейчас банки отказывают в проведении операции:

- если ее цель, по мнению банка, заключается в легализации преступных доходов или финансировании терроризма;

- если клиент не представил требуемые документы либо они недостоверны.

Что касается последнего случая, то изменения предполагают дополнительное основание для отказа - не соответствие документов требованиям закона. Уведомлять об отказе будут в письменной форме не позднее рабочего дня, следующего за днем вынесения решения.

Документ: Проект Федерального закона N 1166026-6 (http://sozd.parlament.gov.ru/bill/1166026-6)

Принят в третьем чтении 25 октября 2017 года

Новостная рассылка КонсультантПлюс от 31.10.2017 г.

Материалы
по этой странице
?Валютно-финансовые условия контракта ВЭД

?Риски и проблемы в банках при ведении ВЭД

?Незаконные (запрещенные) и не предусмотренные законом валютные операции

?Резиденты и нерезиденты в целях валютного законодательства РФ

?Разрешенные валютные операции не через счета в банках РФ

?Валютные операции по валютному законодательству РФ

?Разрешенные валютные операции между резидентами

?Минимизация риска штрафа за необеспечение поступления валюты или товаров из-за рубежа

?Обязанность резиден­тов вести учет и отчетность по валютным операциям

?Справка о валютных операциях (до 01.03.2018)

?Документы для проведения валютных операций

?Подтверждающие документы по валютным операциям

?Валютные счета резидентов РФ в иностранных банках за рубежом

?Справка о подтверждающих документах по валютным операциям (до 01.03.2018)

?Признаки сомнитель­ных операций со странами ТС, ЕАЭС

?Валютный контроль на таможне над расчетами участников ВЭД

?Преимущества под­готовки юридических тек­с­тов сразу на двух языках

Новости
по странице (271)
17.06.2018
Штраф 320 тыс. руб. за попытку незаконного вывоза из РФ валюты на 20 350 долларов США

11.06.2018
Сочинской таможней пресечена попытка незаконного вывоза иностранной валюты

30.05.2018
Новая ответ­ствен­ность за валют­ные право­на­ру­ше­ния долж­ност­ных лиц, вклю­чая уч­ре­ди­те­лей ком­па­ний, и ИП, а также по ре­пат­ри­а­ции по займам

29.05.2018
Незадекларированную валюту выявила служебная собака

26.05.2018
Брянские таможенники возбудили уголовное дело за ввоз иностранной валюты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПРАВОВЫЕ УСЛУГИ
ПО ИСПАНИИ
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика Rambler's Top100 Яндекс цитирования

Аналитические правовые услуги по ВЭД, счетам за рубежом, КИК, Испании
Описание услуг на сайте не является публичной офертой услуг
Правовое бюро "Проект-ВС" (Москва) • 2001-2018 • Контакты
© Автор сайта:
Славинский В. Ч. Все права сохранены
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ
ПО СЧЕТАМ