Аналитические решения • Валютный контроль • Налоги • Таможня • Сделки и договоры • На английском • Испания 
 Запрос услуг • Контакты 
Правовое бюро
"Проект-ВС"

 Аналитические 
 правовые услуги по ВЭД 

Дистанционно
В офисе

Услуги
Проекты
Контракты
Ситуации
Материалы
Новости
Правовые услуги по валютному законодательству и валютному контролю. 2022 г. Услуги валютного юриста, консультанта, специалиста. Материалы по странице. Разрешенные валютные операции между резидентами

Правовые услуги
по валютному регулированию и контролю

Валютное регулирование и валютный контроль, услуги и решения в условиях 2022 г.

Валютное регулирование и валютный контроль в 2022 г. Услуги и решения в 2022 г.

Консалтинг по операциям и минимизации рисков по счетам физических лиц за рубежом в 2022 г.

Правовой консалтинг по сделкам и валютным операциям с нерезидентами в 2022 г

Консалтинг по правовым способам получения оплаты от иностранных заказчиков в 2022 г.

Услуги на аналитическом уровне Услуги юридическим лицам Услуги физическим лицам

Системный анализ Анализ сотен судебных дел Практика ситуаций Поэлементный анализ

Риски, проблемы и решения по валютному регулированию и контролю

Незаконные операции Репатриация валюты Валютная отчетность Сделки / Налоги / Таможня

Счета за рубежом Ценные бумаги (ИФИ) за рубежом Приобретение резидентства РФ

Юридические консультации Правовая экспертиза Правовой консалтинг

Устная консультация Первичная консультация Устная правовая экспертиза

Письменная консультация с анализом и комментариями Письменные правовые заключения

Консультации по вопросам и ситуациям Валютно-правовой консалтинг и подготовка документов

Правовые разработки Подготовка контрактов и документов

Схемы платежей Решения до проверки органом ВК Ответы на запросы и требования органов ВК

Анализ и разработка судебных перспектив Нестандартное соблюдение норм Редкие случаи ВК



МАТЕРИАЛЫ И ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО СТРАНИЦЕ

Разрешенные валютные операции между резидентами

Правовые услуги по валютному регулированию ► Разрешенные операции между резидентами

Согласно части 1 статьи 9 Федерального закона № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле":

"1. Валютные операции между резидентами запрещены, за исключением...".

Далее следует обширный перечень исключений или разрешенных валютных операций между резидентами. Однако в законе о валютном регулировании он изложен в затрудненном для обычного понимания виде, с многочисленными ссылками на другие статьи закона. В упрощенной форме с разбивкой по группам схожих операций для первичного планирования операций его можно представить нижеприведенным образом. Но при этом важно учитывать, что для итогового планирования и проведения конкретных валютных операций необходимо основываться строго на нормах закона о валютном регулировании. Кроме того, в ряде случаев сами нормы закона о валютном регулировании требуют расшифровки по другим законам и (или) правовым актам РФ.

  • Переводы между счетами разных резидентов
    • Перевод валюты РФ со счета резидента за рубежом на счет другого резидента в РФ
    • Перевод валюты РФ со счета резидента в РФ на счет другого резидента за рубежом
    • Перевод валюты РФ со счета резидента за рубежом на счет другого резидента за рубежом
    • Переводы физ. лицами - резидентами инвалюты из РФ на счета иных физ. лиц за рубежом не свыше 5 000 $ в день
    • Переводы физ. лицами - резидентами со своих счетов за рубежом инвалюты на счета иных физ. лиц в банках РФ
    • Переводы физ. лицами - резидентами инвалюты со своих счетов в РФ близким родственникам на их счета в РФ
    • Переводы физ. лицами - резидентами инвалюты со своих счетов в РФ близким родственникам на их счета за рубежом
  • Переводы без открытия банковских счетов
    • Перевод и получение перевода физ. лицом - резидентом без открытия банковских счетов из РФ не свыше 5000 $ в день и в РФ, а также почтового перевода
    • Перевод без открытия банковских счетов в РФ физ. лицом - резидентом нерезиденту в РФ не свыше 5000 $ в день, получение перевода от нерезидента
    • Переводы физ. лицами - резидентами инвалюты из РФ на счета иных физ. лиц за рубежом не свыше 5 000 $ в день
  • Средства резидентов на счетах за рубежом
    • Валютные операции между резидентами со средствами юр. лиц на счетах за рубежом только по перечню части 6.1 статьи 12 Федерального закона № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле"
    • Валютные операции между резидентами со средствами физ. лиц на счетах за рубежом, не связанные с передачей имущества и оказанием услуг в РФ
    • Расчеты физ. лиц - резидентов со средствами на счетах за рубежом по части 6.1 ст. 12 Федерального закона № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле"
  • Дарение валютных ценностей
    • Передача физ. лицом - резидентом валютных ценностей в дар РФ, субъекту РФ, муниципальному образованию
    • Дарение инвалюты и внешних ценных бумаг супругу и близким родственникам
    • Завещание валютных ценностей и их получение по наследству
  • Завещание валютных ценностей
    • Получение валютных ценностей по праву наследования
    • Коллекционирования денежных знаков и монет
    • Приобретение и отчуждение физ. лицом - резидентом в целях коллекционирования денежных знаков и монет
  • Доверительные управляющие
    • Операции по частям 1 (24 пункта) и 3 (7 пунктов по операциям с банками РФ) ст. 9 Федерального закона № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле", совершаемых доверительными управляющими
  • Внешние ценные бумаги
    • Операции по выплатам по внешним ценным бумагам, за исключением векселей
    • Операции с внешними ценными бумагами на организованных торгах при условии учета прав на такие ценные бумаги в депозитариях РФ
    • Операции с внешними ценными бумагами при условии учета прав на такие ценные бумаги в депозитариях РФ и расчетов в валюте РФ
    • Операции по исполнению / прекращению договора - производного финансового инструмента со стороной - банком РФ или участником рынка ценных бумаг
    • Операции по валютным ценностям - обеспечению по договору репо и другим договорам со стороной - банком РФ или профессиональным участником рынка ценных бумаг
  • Операции по клирингу
    • Операции по внесению и возврату клирингового обеспечения
    • Операции по итогам клиринга в соответствии с федеральным законом о клиринге
    • Операции между комиссионерами (агентами, поверенными) и комитентами (принципалами, доверителями) при услугах по итогам клиринга
  • Валютные операции с банками РФ
    • Валютные операции между банками РФ от своего имени и за свой счет
    • Валютные операции между резидентами и банками РФ по кредитам и займам
    • Валютные операции между резидентами и банками РФ по вкладам
    • Валютные операции между резидентами и банками РФ по банковским гарантиям, а также по договорам поручительства и залога
    • Валютные операции между резидентами и банками РФ по векселям
    • Валютные операции между резидентами - физ. лицами и банками РФ по купле-продаже инвалюты и чеков в инвалюте, а также их приему для инкассо в банки за рубежом
    • Валютные операции между резидентами и банками РФ по комиссиям банков РФ
    • Валютные операции между резидентами и банками РФ по "иным банковским операциям"
    • Операции по купле-продаже физ. лицом - резидентом наличной инвалюты с банком РФ, обмена, замены иностранных денежных знаков
    • Прием от физ. лица - резидента наличной инвалюты банком РФ для направления на инкассо в банки за рубежом
    • Валютные операции между резидентами - физ. лицами и банками РФ по купле-продаже инвалюты и чеков в инвалюте, а также их приему для инкассо в банки за рубежом
  • Операции между агентами и принципалами по договорам с нерезидентами
    • Операции между комиссионерами (агентами, поверенными) и комитентами (принципалами, доверителями) по услугам комиссионеров (агентов, поверенных) при заключении и исполнении договоров с нерезидентами
  • Операции по договорам факторинга по "экспортирующим" контрактам ВЭД
    • Валютные операции между резидентами в инвалюте по договорам факторинга при уступке факторам-резидентам денежных требований инвалюты или валюты РФ к нерезидентам по "экспортирующим" договорам ВЭД
  • Расчеты в магазинах беспошлинной торговли
    • Расчеты физ. лиц - резидентов в инвалюте в магазинах беспошлинной торговли
    • Расчеты резидентов в магазинах беспошлинной торговли
  • Расчеты при продаже товаров и услуг в пути в международных перевозках
    • Расчеты физ. лиц - резидентов в инвалюте при продаже товаров и услуг в пути следования в международных перевозках
    • Расчеты резидентов при продаже товаров и услуг в пути следования в международных перевозках
  • Операции с транспортными организациями
    • Операции по договорам транспортной экспедиции, перевозки и фрахтования (чартера) при вывозе груза из РФ или ввозе груза в РФ, а также по его страхованию
    • Операции между транспортными организациями и физ. лицами за рубежом по договорам перевозки пассажиров
    • Операции между транспортными организациями и филиалами, представительствами подразделениями юр лиц РФ по договорам перевозки пассажиров
  • Операции по служебным командировкам и поездкам физ. лиц вне РФ
    • Операции по расходам по служебным командировкам физического лица вне РФ
    • Операции по расходам по служебным поездкам за пределы РФ разъездных работников
  • Операции по бюджетным правоотношениям
    • Операции по обязательным платежам в бюджет РФ в инвалюте
    • Операции в инвалюте при исполнении бюджетов бюджетной системы РФ
  • Операции с официальными представительствами РФ и гос. органами
    • Операции в инвалюте для деятельности официальных представительств РФ
    • Переводы инвалюты от гос. органов РФ в банках РФ на счета официальных представительств РФ за рубежом для выплаты зарплаты, командировочных и т. п.
    • Переводы инвалюты со счетов официальных представительств в РФ на счета гос. органов в РФ
  • Операции за рубежом между физическими лицами - резидентами, находящимися за рубежом свыше 183 дней в календарном году
Материалы
по этой странице
?Ценные бумаги за рубежом. НДФЛ и ва­лют­ный контроль в РФ

?Валютно-финансовые условия контракта ВЭД

?Риски и проблемы в банках при ведении ВЭД

?Резиденты и не­ре­зи­ден­ты в целях валютного за­ко­но­да­тель­ст­ва РФ

?Валютные операции по валютному за­ко­но­да­тель­ст­ву РФ

? ► Разрешенные валютные операции между резидентами

?Разрешенные валютные операции без использования счетов в банках РФ

?Незаконные валютные операции

?Репатриация ре­зи­ден­та­ми иностранной ва­лю­ты и валюты Рос­сий­ской Федерации

?Минимизация риска штрафа за не­обес­пе­че­ние поступления валюты или товаров из-за рубежа

?Обязанность резиден­тов вести учет и отчетность по валютным операциям

?Коды видов валютных операций

?Документы для проведения валютных операций

?Учет контрактов и кре­дит­ных договоров в упол­номоченных банках

?Справка о под­твер­ж­да­ю­щих документах

?Подтверждающие документы по ис­пол­не­нию, из­ме­не­нию, пре­кра­ще­нию обя­за­тельств по кон­т­рак­ту (кре­дит­но­му до­го­во­ру, займу)

?Ведомость бан­ков­ско­го контроля (ВБК) по контракту

?Ведомость бан­ков­ско­го контроля (ВБК) по кредитному договору

?Счета и ситуации ре­зи­ден­тов РФ за ру­бе­жом

?Признаки сомнитель­ных операций (фиктивных сделок) в банках

?Критерии выявления и признаки необычных сделок

?Признаки сомнитель­ных операций со странами ТС, ЕАЭС

?Противодействие банков сомнительным операциям

?Четвертый этап амнистии капиталов для фи­зи­чес­ких лиц в 2022 - 2023 гг. Специальная декларация

?Валютный контроль на таможне над рас­че­та­ми участников ВЭД

?Преимущества под­готовки юридических тек­с­тов сразу на двух языках

Новости
и аналитика (449)
02.07.2022
Разрешения, осо­бен­нос­ти, риски по за­чис­ле­ни­ям ва­лют­ной вы­руч­ки по вне­ш­не­тор­го­вым до­го­во­рам на за­ру­беж­ные сче­та ре­зи­ден­тов

30.06.2022
ЦБ РФ увеличил ли­мит для бан­ков­ских пе­ре­во­дов фи­зи­чес­ки­ми ли­ца­ми ин­ва­лю­ты из РФ за ру­беж до 1 млн. дол­ла­ров США в ме­сяц c 1 ию­ля 2022 г.

29.06.2022
ЦБ разрешил ре­зи­ден­там РФ оп­ла­чи­вать в руб­лях или нац­ва­лю­те до­ли в ус­тав­ных ка­пи­та­лах ре­зи­ден­тов дру­жест­вен­ных стран и в до­го­во­рах о со­в­мест­ной де­я­тель­нос­ти, в иной валюте до 15 млн. руб.

29.06.2022
ЦБ официально разъ­яс­нил, что с 10 ию­ня 2022 го­да обя­за­тель­ная про­да­жа ва­лют­ной вы­руч­ки не осу­щест­в­ля­ется

23.06.2022
Раз­ре­ше­ни­я для ре­зи­ден­тов – физ. лиц за­чис­лять на за­ру­беж­ные сче­та ин­ва­лю­ту от не­ре­зи­ден­тов от про­да­жи не­дви­жи­мос­ти и цен­ных бу­маг за ру­бе­жом и ком­мен­та­рий к ним

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
КОНСУЛЬТАЦИЯ
ПО ВАЛЮТНОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ
И КОНТРОЛЮ
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика Яндекс цитирования

Аналитические правовые услуги по ВЭД, валютному контролю, Испании
Описание услуг на сайте не является публичной офертой услуг
Правовое бюро "Проект-ВС" (Москва) • 2001-2022 • Контакты
© Автор сайта:
Славинский В. Ч. Все права сохранены
ВАЛЮТНЫЙ КОНСАЛТИНГ
ПО ЗАРУБЕЖНЫМ СЧЕТАМ ЮР. ЛИЦ