Разработки и решения • Валютный контроль • Налоги • Таможня • Правовые формы ВЭД • На английском • Испания 
 Запрос услуг • Контакты 
Правовое бюро
"Проект-ВС"

 Аналитические 
 правовые услуги по ВЭД 

Дистанционно / Онлайн
В офисе / Ежедневно

Услуги
Проекты
Контракты
Ситуации
Материалы
Новости
Юридическая таможенная консультация. Консультация юриста по таможенным вопросам для юридических лиц, ИП. Новость по странице от 12.08.2019.

Юридическая
таможенная консультация

По таможенным
вопросам
 
По документам
ситуациям / рискам
 
По таможенному
оформлению
 
По таможенным
спорам

 Анализ и таможенные разработки 
 Условия консультаций 
 Юридический таможенный аудит 


НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ

12.08.2019
Возбуждено шесть уголовных дел по валютным махинациям ивановских организаций


В ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Владимирской таможни и УФСБ по Ивановской области пресечен канал незаконных финансовых операций, которые осуществлялись через один из банков г. Иваново.

— Речь идет о так называемом «псевдоимпорте», — рассказал и.о. заместителя начальника таможни Игорь Губанин. — Под видом легальной внешнеторговой деятельности денежные средства переводились на банковские счета иностранных организаций за товары, которые якобы планировались к ввозу в адрес ряда ивановских предприятий. Злоумышленники действовали через «фирмы-однодневки» с использованием подложных документов. Фактически прописанные во внешнеторговых контрактах товары (текстиль) в страну не ввозились, а денежные средства остались за границей.

Подобные факты создают потенциальную возможность неустановленным лицам использовать данные денежные средства на любые неизвестные, неконтролируемые цели, что создает угрозу устойчивости финансовой системы и национальной безопасности Российской Федерации.

В результате Владимирской таможней возбуждено 6 уголовных дел по признакам состава преступления, ответственность за которое предусмотрена ст. 193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов». Общая сумма невозвращенных денежных средств составляет 161 миллион рублей. Проводятся следственные действия.

Пресс-служба ЦТУ, tks.ru 12.08.2019

Материалы
по этой странице
?Частые вопросы, рис­ки, проблемы по конт­рактам и проектам ВЭД

?Решения рисков и про­блем при юридичес­ком планирова­нии и разра­ботке ВЭД на примерах

?Условия поставки по Инкотермс 2010: осо­бен­нос­ти применения

?Параллельный им­порт. Прин­ци­пы ис­чер­па­ния прав

?Транспортные условия контракта ВЭД

?Требования к обеспечению качества и безопасности ряда товаров при их ввозе в РФ

?Незаконные валютные операции

?Репатриация ре­зи­ден­та­ми иностранной ва­лю­ты и валюты Рос­сий­ской Федерации

?Таможенные риски и проблемы при ведении ВЭД

?Юридическая ответственность за нарушения таможенных правил в РФ

?Документы и све­де­ния для та­мо­жен­но­го офор­м­ле­ния при импорте

?Определение таможенной стоимости по стоимости сделки с ввозимыми товарами

?Валютный контроль на таможне над рас­че­та­ми участников ВЭД

Новости
и аналитика (59)
07.02.2024
Применение тер­ми­на FCA по Ин­ко­термс 2020 в ин­те­ре­сах рос­сий­с­ких уча­ст­ни­ков ВЭД при за­куп­ках то­ва­ров за ру­бежом

09.10.2023
Общие ре­ко­мен­да­ции по ис­по­ль­зо­ва­нию Ин­ко­термс 2020 в кон­т­рак­тах куп­ли-­про­да­жи (по­ста­в­ки) ис­хо­дя из Вве­де­ния к Ин­ко­термс 2020

16.03.2022
В России разрешат параллельный импорт некоторых товаров

12.03.2022
Запрет на вывоз наличной иностранной валюты и (или) денежных ин­с­т­ру­мен­тов из РФ свыше 10 тыс. $

11.03.2022
Правительство РФ одоб­ри­ло ряд новаций в сфе­ре на­ло­го­во­го и та­мо­жен­но­го ре­гу­ли­ро­ва­ния для под­дер­ж­ки бизнеса и на­се­ле­ния в условиях санкций

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
КОНСУЛЬТАЦИЯ
ПО ВАЛЮТНОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ
И КОНТРОЛЮ
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика Яндекс цитирования

Аналитические правовые услуги по ВЭД, валютному контролю, Испании
Описание услуг на сайте не является публичной офертой услуг
Правовое бюро "Проект-ВС" (Москва) • 2001-2024 • Контакты
© Автор сайта:
Славинский В. Ч. Все права сохранены
ВАЛЮТНОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ
И КОНТРОЛЬ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ