Разработки и решения • Валютный контроль • Налоги • Таможня • Правовые формы ВЭД • На английском • Испания 
 Запрос услуг • Контакты 
Правовое бюро
"Проект-ВС"

 Аналитические 
 правовые услуги по ВЭД 

Дистанционно / Онлайн
В офисе / Ежедневно

Услуги
Проекты
Контракты
Ситуации
Материалы
Новости
Правовая разработка и поддержка сделок и договоров ВЭД в сфере ИТ. Лицензионные договоры на программное обеспечение. License, Reseller, White label agreements. Блок новостей по странице № 24. Новость по странице от 26.07.2012.

Разработка и поддержка
сделок и договоров ВЭД в сфере ИТ

 Аналитические правовые разработки по вопросам, ситуациям, проектам ИТ 

Проекты
и решения
 ▼ 
Консультация
и экспертиза
 ▼ 
Сделки
и договоры
 ▼ 
Поддержка
сделок

 Контракты и документы 
 Лицензионные договоры на ПО 
 Договоры на разработку ПО 
 НДС на Google 


НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ

26.07.2012
Итоги работы отдела валютного контроля за 1 полугодие 2012 года


Находкинская таможня

В первом полугодии 2012 года отделом валютного контроля Находкинской таможни проведено 50 проверок соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности требований актов валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулировании. По результатам проверочных мероприятий выявлено 54 случая нарушений валютного законодательства. Сумма выявленных нарушений составила более 712 млн. рублей.

За отчетный период по фактам выявленных нарушений заведено и передано для рассмотрения в территориальное управление Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Приморском крае (Росфиннадзор) 54 протокола об административных правонарушениях на сумму более 461 млн. рублей, ответственность за которые предусмотрена ст. 15.25 КоАП РФ (нарушение валютного законодательства). Из них по ч.5 ст.15.25 КоАП РФ (невыполнение резидентом в установленный срок обязанности по возврату в РФ денежных средств, уплаченных нерезидентам за не ввезенные на таможенную территорию РФ товары) возбуждено 12 дел об административных правонарушениях на сумму более 454 млн. рублей, по ч. 4 ст. 15.25 КоАП РФ (нерепатриация валютной выручки) возбуждено 3 дела об административных правонарушениях на сумму более 6 млн. рублей В 1 полугодии 2012 года выявлены нарушения валютного законодательства на сумму более 248 млн. рублей, по которым усматриваются признаки уголовных преступлений по ст. 193 УК РФ (невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте). По данным фактам возбуждено 3 уголовных дела.

Кроме этого, выявлены нарушения, связанные с уклонением от исполнения обязанности по предоставлению резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций, осуществляемых резидентами с нерезидентами по внешнеторговым сделкам. Оформлено 39 протоколов об административных правонарушениях по ч.6, 6.2, 6.3 ст.15.25 КоАП РФ.

По результатам рассмотрения возбужденных дел об административных правонарушениях назначено административных наказаний на сумму более 9 млн. рублей.

В течение 2012 года Находкинской таможней установлено 18 фактов перечисления денежных средств участниками внешнеэкономической деятельности, зарегистрированных в Москве, на счета иностранных компаний, находящихся в Республике Кипр, Белиз. Сумма перечисленных средств составила более 516 млн. долларов США.

В результате проведенных отделом валютного контроля в первом полугодии 2012 года проверочных мероприятий, установленные контрольные показатели эффективности деятельности выполнены в полном объеме.

Дальневосточное таможенное управление, dvtu.customs.ru, 26.07.2012

Материалы
по этой странице
?Частые вопросы, рис­ки, проблемы по конт­рактам и проектам ВЭД

?Правовые формы реализации проектов ВЭД

?Оптимизация контракта с иностранным партнером

?Учет страны зарубежного партнера при разработке проекта / контракта ВЭД

?Правовые нормы о добросовестности и чест­ной деловой практике

?Финансовые последствия условий и формулировок контрактов ВЭД

?Правовые способы обеспечения обяза­тельств в сфере ВЭД

?Риски и проблемы в банках при ведении ВЭД

?Репатриация ре­зи­ден­та­ми иностранной ва­лю­ты и валюты Рос­сий­ской Федерации

?Обязанность резиден­тов вести учет и отчетность по валютным операциям

?Таможенные риски и проблемы при ведении ВЭД

?Налоговые риски и проблемы при ведении ВЭД

?НДС на электронные услуги по Интернет иностранных поставщиков

?Услуги, работы, пе­ре­да­ча прав в сфере ВЭД, не облагаемые НДС в РФ

?Контролируемые иностранные компании (КИК)

?Преимущества под­готовки юридических тек­с­тов сразу на двух языках

?Описание иноязычных товарных знаков в графе 31 ГТД

Новости
и аналитика (358)
19.10.2019
Корпорация МСП и РЭЦ оказали поддержку малым экспортерам на 4,2 млрд рублей с начала года

12.08.2019
Об открытии и использовании филиалами юрлиц - резидентов РФ счетов в банках за пределами РФ

29.07.2019
Банковское сообщество хочет занести в единый реестр подозреваемых в отмывании средств

25.07.2019
Дума приняла закон о поэтапной отмене репатриации экспортной выручки в рублях

09.07.2019
Крупный штраф за невозврат аванса 40 млн. руб. при импорте

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
КОНСУЛЬТАЦИЯ
ПО ВАЛЮТНОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ
И КОНТРОЛЮ
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика Яндекс цитирования

Аналитические правовые услуги по ВЭД, валютному контролю, Испании
Описание услуг на сайте не является публичной офертой услуг
Правовое бюро "Проект-ВС" (Москва) • 2001-2024 • Контакты
© Автор сайта:
Славинский В. Ч. Все права сохранены
ВАЛЮТНОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ
И КОНТРОЛЬ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ