ВЭД   РФ   Испания
Консультации   Валютный контроль   КИК   Счета за рубежом   Амнистия
 Запрос услуг    info@pvs.ru     Контакты 
Правовое бюро
"Проект-ВС"

 Аналитические правовые услуги по ВЭД 

Москва-Сити, Пн-Вс
 Пресненская наб., 12, 13 эт. 

Услуги
Решения
Обоснования
Комментарии
Материалы
Новости
Аналитические правовые услуги по Испании

Аналитические
правовые услуги по Испании

Разработки
по вопросам
 ▼ 
Детальные
переводы
 ▼ 
Правовые
обоснования
 ▼ 
Комментарии
и пояснения

Налоги в Испании и РФ Компании в Испании Счета резидентов РФ за рубежом КИК


МАТЕРИАЛЫ И ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО СТРАНИЦЕ

Риски и проблемы в банках при ведении ВЭД

Правовые услуги по валютным операциям ► Риски и проблемы в банках при ВЭД

"Подводные камни" или "острые углы" в деятельности участников ВЭД при работе с банками можно условно разделить на три группы в зависимости от сферы обязательных для банков правил:

  1. Соблюдение участниками ВЭД и банками требований валютного законодательства
  2. Борьба государства с финансированием терроризма и отмыванием денег, полученных преступным путем
  3. Соблюдение банками правил проведения документарных операций (аккредитивов, банковских гарантий, инкассо)

В хронологическом порядке (по очередности возникновения) типичные проблемы в банках при ведении ВЭД можно условно представить следующим перечнем:

  • Отказ банка в открытии валютных счетов участнику ВЭД
  • Требование банка регулярно подтверждать заявленные сведения участника ВЭД - клиента банка
  • Отказ банка от принятия контракта на обслуживание
  • Отказ банка от подписания паспорта сделки по контракту, принятия справки о валютных операциях, поручений (заявлений, заявок) на покупку валюты и перечисления (перевод) валюты за рубеж, документов резидента для проведения валютных операций из-за их неправильного оформления
  • Отказ банка от проведения конкретной валютной операции по контракту
  • Отказ банка от принятия представленных подтверждающих документов по валютным операциям
  • Приостановление банком платежей по счету участника ВЭД
  • Требование банка изменить контракт/документ или представить дополнительные документы
  • Штраф 75-100% от суммы предоплаты нерезиденту за неисполнение участником ВЭД обязанности по репатриации валюты >>
  • Штраф 40 000 - 55 000 руб. за каждое нарушение участником ВЭД правил учета и отчетности по валютным операциям >>
  • "Заградительные" комиссионные банка по сомнительным операциям (платежам) >>
  • Отказ банка от совершения действий по документарным операциям согласно условиям контракта (выставление аккредитива или банковской гарантии, авизование или подтверждение аккредитива, изменение аккредитива и т. п.)

Большинство этих проблем связано с неудачными, некорректными, отсутствующими или юридическими недействительными условиями / формулировками контрактов и документов ВЭД.

Материалы
по этой странице
?Организационно-правовые формы реализации коммерческих проектов в Испании

?Правовые формы иностранных инвестиций в Испании

?Требования по регистрации компании в Испании

?Компетенция общего собрания учредителей в испанском ООО (SL)

?Налоговые требо­вания к дивидендам нерезидентов в Испании

?Безналоговые холдинговые компании в Испании (ETVE)

?Ясные объяснения и решения правовых вопросов ВЭД

? ► Риски и проблемы в банках при ведении ВЭД

?Резиденты и нерезиденты в целях валютного законодательства РФ

?Валютные операции по валютному законодательству РФ

?Обязанность резиден­тов вести учет и отчетность по валютным операциям

?Валютные счета резидентов РФ в иностранных банках за рубежом

?Налоговые риски и проблемы при ведении ВЭД

?Преимущества под­готовки юридических тек­с­тов сразу на двух языках

Новости
по странице (80)
03.06.2018
ЕЭК налаживает сотрудничество с Испанией

12.03.2018
Юридическим лицам разрешено выплачивать вне РФ зарплату в инвалюте работникам за рубежом – резидентам

10.03.2018
Обмениваемая информация по счетам согласно типовому соглашению ФНС с компетентным органом иностранного государства

04.02.2018
Планируемое регулирование и особенности амнистии капиталов в РФ в 2018 году

22.01.2018
Разъяснение ФНС об ужесточении правил и ответственности по валютным операциям с 14 мая 2018 года

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПРАВОВЫЕ УСЛУГИ
ПО ИСПАНИИ
Яндекс.Метрика Rambler's Top100

Аналитические правовые услуги по ВЭД, счетам за рубежом, КИК, Испании
Описание услуг на сайте не является публичной офертой услуг
Правовое бюро "Проект-ВС" (Москва) • 2001-2018 • Контакты
© Автор сайта:
Славинский В. Ч. Все права сохранены
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ
ПО СЧЕТАМ