ВЭД   РФ   Испания
Консультации    Контракты    КИК    Счета за рубежом    Амнистия 2018
 Запрос    info@pvs.ru     +7 495 922 96 70 
Правовое бюро
"Проект-ВС"

 Аналитические правовые услуги по ВЭД 

Москва-Сити, Пн-Вс
 Пресненская наб., 12, 13 эт. 

Услуги
Решения
Обоснования
Комментарии
Материалы
Новости
Разрешенные валютные операции не через счета в банках РФ

Разрешенные валютные операции
не через счета в банках РФ

Правовые услуги по валютному регулированию ► Разрешенные операции минуя счета в банках РФ

Общая обязанность для валютных резидентов РФ - юридических и физических лиц - производить валютные расчеты через банки РФ установлена в статье 14 Федерального закона № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле":

Статья 14. Права и обязанности резидентов при осуществлении валютных операций

2. Если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом, расчеты при осуществлении валютных операций производятся юридическими лицами - резидентами через банковские счета в уполномоченных банках, порядок открытия и ведения которых устанавливается Центральным банком Российской Федерации, а также переводами электронных денежных средств.

(в ред. Федерального закона от 27.06.2011 г. № 162-ФЗ)

3. Расчеты при осуществлении валютных операций производятся физическими лицами - резидентами через банковские счета в уполномоченных банках, порядок открытия и ведения которых устанавливается Центральным банком Российской Федерации, за исключением следующих валютных операций, осуществляемых в соответствии с настоящим Федеральным законом:...

В этой же статье закона о валютном регулировании указаны разрешенные валютные операции не через счета в банках РФ. В упрощенной форме для первичного планирования операций их можно представить нижеприведенным образом. Но при этом важно учитывать, что для итогового планирования и проведения конкретных валютных операций необходимо основываться строго на нормах закона о валютном регулировании. Кроме того, в ряде случаев сами нормы закона о валютном регулировании требуют расшифровки по другим законам и (или) правовым актам РФ.

  • Разрешенные валютные расчеты юридических лиц РФ не через счета в банках РФ
    • Переводы юр. лицами РФ электронных денежных средств
    • Расчеты юр. лиц РФ с физ. лицами - нерезидентами в наличной валюте РФ при продаже товаров в розницу и оказании услуг населению
    • Расчеты юр. лиц РФ с нерезидентами в наличной инвалюте и валюте РФ за обслуживание иностранных судов и воздушных судов в портах и при оплате портовых сборов
    • Расчеты юр. лиц РФ с нерезидентами в наличной инвалюте и наличной валюте РФ за обслуживание судов и воздушных судов юр. лиц РФ в иностранных портах, транспортных средств юр. лиц РФ за рубежом и при оплате иностранных обязательных сборов
    • Расчеты юр. лиц РФ в инвалюте и валюте РФ с физ. лицами - резидентами за рубежом и физ. лицами - нерезидентами по договорам перевозки пассажиров
    • Расчеты юр. лиц РФ в инвалюте и валюте РФ с физ. лицами - резидентами за рубежом и физ. лицами - нерезидентами по договорам перевозки грузов, перевозимых физ. лицами не для предпринимательской деятельности
    • Расчеты официальных представительств РФ в наличной инвалюте с представительствами или сотрудниками представительств гос. органов и организаций
    • Расчеты юр. лиц РФ через счета за рубежом по ст. 12 Федерального закона № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" за счет средств на этих счетах
    • Расчеты юр. лиц РФ в наличной инвалюте с физ. лицами - резидентами за рубежом по операциям согласно части 6.1 статьи 12 Федерального закона № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле"
  • Разрешенные валютные расчеты физических лиц РФ не через счета в банках РФ
    • Передача физ. лицом - резидентом валютных ценностей в дар РФ, субъекту РФ, муниципальному образованию
    • Дарение физ. лицом - резидентом инвалюты и внешних ценных бумаг супругу и близким родственникам
    • Завещание физ. лицом - резидентом инвалюты и внешних ценных бумаг
    • Получение физ. лицом - резидентом инвалюты и внешних ценных бумаг по праву наследования
    • Приобретение и отчуждение физ. лицом - резидентом единичных денежных знаков и монет для коллекционирования
    • Перевод и получение перевода физ. лицом - резидентом без открытия банковских счетов из РФ не свыше 5000 $ в день и в РФ, а также почтового перевода
    • Купля-продажа наличной инвалюты у банка, обмен, замена денежных знаков
    • Прием наличной инвалюты для направления на инкассо в банки за рубежом
    • Валютные операции между резидентами - физ. лицами и банками РФ по купле-продаже инвалюты и чеков в инвалюте, а также их приему для инкассо в банки за рубежом
    • Расчеты физ. лиц - резидентов в инвалюте в магазинах беспошлинной торговли
    • Расчеты физ. лиц - резидентов в инвалюте при продаже товаров и услуг в пути следования в международных перевозках
    • Расчеты физ. лиц - резидентов со средствами на счетах за рубежом в соответствии с частью 6.1 ст. 12 Федерального закона № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле"
    • Расчеты физ. лиц - резидентов через счета в банках за рубежом в соответствии с со статьей 12 Федерального закона № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" за счет на этих счетах
    • Перевод без открытия банковских счетов в РФ физ. лицом - резидентом нерезиденту в РФ не свыше 5000 $ в день, получение перевода от нерезидента
Валютные
операции в банках

? ► Риски и проблемы в банках при ведении ВЭД

? ► Резиденты и нере­зи­денты по валютному законодательству РФ

? ► Валютные операции по валютному законо­да­тель­ству РФ

? ► Незаконные
(запрещенные)
валютные операции

? ► Разрешенные валютные операции между резидентами

? ► Разрешенные валютные операции не через счета в банках РФ

? ► Обязанность резидентов РФ получать (возвращать) валюту / ввозить товары

? ► Обязанность рези­ден­тов РФ вести учет и представлять отчетность по валютным операциям

? ► Паспорт сделки по валютным операциям

? ► Справка о валютных операциях

? ► Документы для проведения валютных операций

? ► Подтверждающие документы по валютным операциям

? ► Справка о подтверж­дающих документах

? ► Счета резидентов РФ за рубежом

? ► Минимизация риска штрафа за необес­пе­чение получения валюты / товаров

? ► Признаки сом­ни­тель­ных операций (фик­тив­ных сделок) в банках

? ► Понятие и виды аккредитивов ВЭД
Новости
по странице (2)
15.11.2017
Ужесточения правил и ответственности по валютным операциям

31.10.2017
Депутаты согласились расширить список причин для отказа банка проводить валютную операцию

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПРАВОВЫЕ УСЛУГИ
ПО ИСПАНИИ
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика

Правовые услуги по ВЭД / Испании • Предложение услуг на сайте не является публичной офертой
Правовое бюро "Проект-ВС" (г. Москва) • 2001-2018 • М. тел. +7 985 922 96 70 • Контакты
© Автор сайта:
Славинский В. Ч. Все права сохранены
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ
ПО СЧЕТАМ