Аналитические решения • Валютный контроль • Налоги • Таможня • Сделки и договоры • На английском • Испания 
 Запрос услуг • Контакты 
Правовое бюро
"Проект-ВС"

 Аналитические 
 правовые услуги по ВЭД 

Дистанционно / Онлайн
В офисе / Ежедневно

Услуги
Проекты
Контракты
Ситуации
Материалы
Новости
Разрешенные валютные операции без использования счетов в банках РФ

Разрешенные валютные операции
без использования счетов в банках РФ

Правовые услуги по валютному регулированию ► Разрешенные операции минуя счета в банках РФ

Общая обязанность для валютных резидентов РФ - юридических и физических лиц - производить валютные расчеты через банки РФ установлена в статье 14 Федерального закона № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле":

Статья 14. Права и обязанности резидентов при осуществлении валютных операций

2. Если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом, расчеты при осуществлении валютных операций производятся юридическими лицами - резидентами через банковские счета в уполномоченных банках, порядок открытия и ведения которых устанавливается Центральным банком Российской Федерации, а также переводами электронных денежных средств.

(в ред. Федерального закона от 27.06.2011 г. № 162-ФЗ)

3. Расчеты при осуществлении валютных операций производятся физическими лицами - резидентами через банковские счета в уполномоченных банках, порядок открытия и ведения которых устанавливается Центральным банком Российской Федерации, за исключением следующих валютных операций, осуществляемых в соответствии с настоящим Федеральным законом:...

В этой же статье закона о валютном регулировании указаны разрешенные валютные операции не через счета в банках РФ. В упрощенной форме для первичного планирования операций их можно представить нижеприведенным образом. Но при этом важно учитывать, что для итогового планирования и проведения конкретных валютных операций необходимо основываться строго на нормах закона о валютном регулировании. Кроме того, в ряде случаев сами нормы закона о валютном регулировании требуют расшифровки по другим законам и (или) правовым актам РФ.

Разрешенные валютные расчеты юридических лиц РФ не через счета в банках РФ

  • Переводы юр. лицами РФ электронных денежных средств
  • Расчеты юр. лиц РФ с физ. лицами - нерезидентами в наличной валюте РФ при продаже товаров в розницу и оказании услуг населению
  • Расчеты юр. лиц РФ с нерезидентами в наличной инвалюте и валюте РФ за обслуживание иностранных судов и воздушных судов в портах и при оплате портовых сборов
  • Расчеты юр. лиц РФ с нерезидентами в наличной инвалюте и наличной валюте РФ за обслуживание судов и воздушных судов юр. лиц РФ в иностранных портах, транспортных средств юр. лиц РФ за рубежом и при оплате иностранных обязательных сборов
  • Расчеты юр. лиц РФ в инвалюте и валюте РФ с физ. лицами - резидентами за рубежом и физ. лицами - нерезидентами по договорам перевозки пассажиров
  • Расчеты юр. лиц РФ в инвалюте и валюте РФ с физ. лицами - резидентами за рубежом и физ. лицами - нерезидентами по договорам перевозки грузов, перевозимых физ. лицами не для предпринимательской деятельности
  • Расчеты официальных представительств РФ в наличной инвалюте с представительствами или сотрудниками представительств гос. органов и организаций
  • Расчеты юр. лиц РФ через счета за рубежом по ст. 12 Федерального закона № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" за счет средств на этих счетах
  • Расчеты юр. лиц РФ в наличной инвалюте с физ. лицами - резидентами за рубежом по операциям согласно части 6.1 статьи 12 Федерального закона № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле"

Разрешенные валютные расчеты физических лиц РФ не через счета в банках РФ

  • Передача физ. лицом - резидентом валютных ценностей в дар РФ, субъекту РФ, муниципальному образованию
  • Дарение физ. лицом - резидентом инвалюты и внешних ценных бумаг супругу и близким родственникам
  • Завещание физ. лицом - резидентом инвалюты и внешних ценных бумаг
  • Получение физ. лицом - резидентом инвалюты и внешних ценных бумаг по праву наследования
  • Приобретение и отчуждение физ. лицом - резидентом единичных денежных знаков и монет для коллекционирования
  • Перевод и получение перевода физ. лицом - резидентом без открытия банковских счетов из РФ не свыше 5000 $ в день и в РФ, а также почтового перевода
  • Купля-продажа наличной инвалюты у банка, обмен, замена денежных знаков
  • Прием наличной инвалюты для направления на инкассо в банки за рубежом
  • Валютные операции между резидентами - физ. лицами и банками РФ по купле-продаже инвалюты и чеков в инвалюте, а также их приему для инкассо в банки за рубежом
  • Расчеты физ. лиц - резидентов в инвалюте в магазинах беспошлинной торговли
  • Расчеты физ. лиц - резидентов в инвалюте при продаже товаров и услуг в пути следования в международных перевозках
  • Расчеты физ. лиц - резидентов со средствами на счетах за рубежом в соответствии с частью 6.1 ст. 12 Федерального закона № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле"
  • Расчеты физ. лиц - резидентов через счета в банках за рубежом в соответствии с со статьей 12 Федерального закона № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" за счет на этих счетах
  • Перевод без открытия банковских счетов в РФ физ. лицом - резидентом нерезиденту в РФ не свыше 5000 $ в день, получение перевода от нерезидента
Валютные
операции в банках

? ► Риски и проблемы в банках при ведении ВЭД

? ► Резиденты и нере­зи­денты по валютному законодательству РФ

? ► Валютные операции по валютному законо­да­тель­ству РФ

? ► Незаконные
валютные операции

? ► Разрешенные валютные операции между резидентами

? ► Разрешенные валютные операции не через счета в банках РФ

? ► Репатриация резидентами ино­стран­ной ва­лю­ты и ва­лю­ты Рос­сий­ской Фе­де­рации

? ► Документы для проведения валютных операций

? ► Коды видов валютных операций

? ► Учет контрактов и кредитных договоров в уполномоченных банках

? ► Справка о под­т­вер­ж­да­ю­щих документах

? ► Подтверждающие документы по ис­пол­не­нию, изменению, пре­к­ра­ще­нию обязательств по контракту (кредитному договору, займу)

? ► Ведомость бан­ков­ско­го контроля (ВБК) по контракту

? ► Ведомость бан­ков­ско­го контроля (ВБК) по кредитному договору

? ► Счета резидентов РФ за рубежом

? ► Признаки сом­ни­тель­ных операций (фик­тив­ных сделок) в банках

Новости
и аналитика (35)
12.01.2023
О Правилах осу­щест­в­ле­ния меж­ду ре­зи­ден­та­ми и не­ре­зи­ден­та­ми рас­че­тов на­лич­ны­ми де­неж­ны­ми сред­ствами

27.11.2022
ЦБ косвенно под­твер­дил не­при­ме­не­ние тре­бо­ва­ний по ре­пат­ри­а­ции ва­лю­ты и по рас­че­там толь­ко че­рез бан­ки РФ при ВТД и зай­мах ЮЛ и ИП не­ре­зи­дентам

09.11.2022
Проблемы и риски в свя­зи с обя­зан­нос­тью фи­зи­чес­ких лиц РФ сдать го­до­вой от­чет по ино­стран­ным элек­т­рон­ным сред­ст­вам пла­те­жа до 1 де­каб­ря 2022 года

29.09.2022
ЦБ продлил еще на пол­го­да ог­ра­ни­че­ния для ре­зи­ден­тов и не­ре­зи­ден­тов на пе­ре­во­ды ин­ва­лю­ты за ру­беж. Ком­мен­та­рий по со­пут­ст­ву­ю­щим воп­росам

14.09.2022
Валютные операции, пе­ре­во­ды и да­ре­ния де­неж­ных средств меж­ду близ­ки­ми род­ст­вен­ни­ка­ми в 2022 году

1 2 3 4 5 6 7 8
КОНСУЛЬТАЦИЯ
ПО ВАЛЮТНОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ
И КОНТРОЛЮ
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика

Аналитические правовые услуги по ВЭД, валютному контролю, Испании
Описание услуг на сайте не является публичной офертой услуг
Правовое бюро "Проект-ВС" (Москва) • 2001-2023 • Контакты
© Автор сайта:
Славинский В. Ч. Все права сохранены
ВАЛЮТНОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ
И КОНТРОЛЬ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ