Правовая поддержка
посредничества при импорте

НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ

Незаконный вывод за рубеж семи миллиардов рублей выявлен Дальневосточной оперативной таможней

Сотрудниками отдела по борьбе с особо опасными видами контрабанды Дальневосточной оперативной таможни выявлена преступная схема вывода валютных средств за границу в особо крупном размере

В результате проведения комплекса оперативно–розыскных мероприятий установлено, что в целях незаконного вывода денежных средств за рубеж генеральным директором одной из компаний Владивостока при содействии других лиц организована фиктивная внешнеэкономическая деятельность.

В рамках этой деятельности был заключен внешнеторговый контракт с иностранной компанией в Гонконге на поставку в Россию дорогостоящих ветроэнергетических систем. Поскольку данное оборудование не облагается таможенными налогами, участник ВЭД не понес никаких затрат на их оформление.

Используя таможенную декларацию на ввозимый товар, в рамках заключенного контракта, на счет иностранной компании были осуществлены платежи на общую сумму 150 миллионов долларов США (семи миллиардов рублей) якобы в счет оплаты за поставленный товар.

В ходе проведения проверочных мероприятий установлено, что фактически дорогостоящее оборудование в Россию не ввозилось, вместо него были ввезены дешевые дизельные генераторы. Из чего следует, что внешнеторговый контракт, а также таможенная декларация содержат недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении указанных переводов.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех лиц, причастных к осуществлению незаконной деятельности, а также оказывающих им содействие.

По факту совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере Дальневосточной оперативной таможней в отношении генерального директора возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 193.¬1 УК РФ.

Виновному грозит до 10 лет лишения свободы и штраф в размере до одного миллиона рублей

Dvtu.customs.ru, tks.ru 05.04.2016