Разработки и решения • Валютный контроль • Налоги • Таможня • Правовые формы ВЭД • На английском • Испания 
 Запрос услуг • Контакты 
Правовое бюро
"Проект-ВС"

 Аналитические 
 правовые услуги по ВЭД 

Дистанционно / Онлайн
В офисе / Ежедневно

Услуги
Проекты
Контракты
Ситуации
Материалы
Новости
Услуги по проверке и разработке иностранных договоров и контрактов партнеров. Соблюдение требований и минимизация рисков. Блок новостей по странице № 5. Новость по странице от 23.09.2015.

Услуги по проверке и разработке
иностранных договоров и контрактов партнеров

Международные контрактыАнглоязычные контракты ► Договоры от иностранных партнеров

Коммерческие
требования / риски
Действительность в РФ
Законы РФ о ВТД
"Наилучшая практика" ВЭД
Балансирование интересов
Стратегия
Комментарии
Аргументация
Минимизация
рисков

Соблюдение
требований

Валютный
контроль / риски
Незаконные валютные операции
Репатриация валюты
Учет в банке
Валютная отчетность
Счета за рубежом
Банковские
требования / риски
Сомнительные операции
Санкции
Аккредитивы
Банковские гарантии
Платежные реквизиты
Таможенные
требования / риски
Инкотермс
Таможенная стоимость
Преференции
Документы на таможню
Контроль после выпуска
Налоговые
требования / риски
(Без) НДС
Удержание налогов
Льготы по конвенциям
Документы по расходам
Налоги на "безвозмездность"
Двуязычные
нюансы англ./рус.
Исключение безэквивалентной лексики
Детализация терминов и понятий
Международный английский
Исходная структура
Формат рецензирования


НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ

23.09.2015
В Кызыле возбуждено уголовное дело по факту вывода за рубеж более 2 миллионов долларов США


Сотрудники Тывинской таможни и Абаканской транспортной прокуратуры раскрыли мошенническую схему по незаконному выводу денежных средств за рубеж

В ходе проверки было установлено, что общество с ограниченной ответственностью заключило внешнеторговый контракт с иностранной компанией в Китае. Во исполнение контракта резидентом было перечислено 3 289 145, 34 долларов США.

В свою очередь нерезидентом оказаны услуги на сумму 1 156 704,02 долларов США, что подтверждается актами приемки оказанных услуг. Срок обязательств истек в декабре 2014 года, а фирма, заключившая договор не предприняла действий по возврату оставшихся 2 132 441, 32 долларов США.

По данному факту Тывинская таможня возбудила уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации в особо крупном размере). За это деяние предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.

Stu.customs.ru, tks.ru 22.09.2015

Материалы
по этой странице
?Частые вопросы, рис­ки, проблемы по конт­рактам и проектам ВЭД

?Оптимизация контракта с иностранным партнером

?Учет страны зарубежного партнера при разработке проекта / контракта ВЭД

?Ясные объяснения и решения правовых вопросов ВЭД

?Внешнеторговые контракты: структура, содержание, реквизиты, оформление, заключение.

?Финансовые последствия условий и формулировок контрактов ВЭД

?Качество товаров в условиях контракта ВЭД

?Валютно-финансовые условия контракта ВЭД

?Транспортные условия контракта ВЭД

?Документооборот по контракту ВЭД

?Правовые способы обеспечения обяза­тельств в сфере ВЭД

?Требования к обеспечению качества и безопасности ряда товаров при их ввозе в РФ

?Риски и проблемы в банках при ведении ВЭД

?Незаконные валютные операции

?Репатриация ре­зи­ден­та­ми иностранной ва­лю­ты и валюты Рос­сий­ской Федерации

?Минимизация риска штрафа за не­обес­пе­че­ние поступления валюты или товаров из-за рубежа

?Обязанность резиден­тов вести учет и отчетность по валютным операциям

?Подтверждающие документы по ис­пол­не­нию, из­ме­не­нию, пре­кра­ще­нию обя­за­тельств по кон­т­рак­ту (кре­дит­но­му до­го­во­ру, займу)

?Признаки сомнитель­ных операций (фиктивных сделок) в банках

?Таможенные риски и проблемы при ведении ВЭД

?Документы и све­де­ния для та­мо­жен­но­го офор­м­ле­ния при импорте

?Определение таможенной стоимости по стоимости сделки с ввозимыми товарами

?Налоговые риски и проблемы при ведении ВЭД

?Условия применения НДС 0% при экспорте товаров из РФ

?Услуги, работы, пе­ре­да­ча прав в сфере ВЭД, не облагаемые НДС в РФ

?Оценка обосно­ванности получения налогоплательщиком налоговой выгоды в РФ

?Несовпадение терминов «арбитражный суд» и «arbitration court»

Новости
и аналитика (316)
15.06.2022
С 10.06.2022 г. участ­ни­кам ВЭД раз­ре­ше­но осу­щест­в­лять обя­за­тель­ную про­да­жу ва­лют­ной вы­руч­ки по внеш­не­тор­го­вым кон­т­рак­там в раз­ме­ре 0%

09.06.2022
Условное разрешение ре­зи­ден­там за­чис­лять ва­лют­ную вы­руч­ку по внеш­не­тор­го­вым до­го­во­рам на за­ру­беж­ные сче­та и свя­зан­ные с ним риски

29.05.2022
Резиденты и не­ре­зи­ден­ты обя­за­ны со­блюд­ать ва­лют­ное ре­гу­ли­ро­ва­ние 2022 г. при пред­став­ле­нии до­ку­мен­тов и ин­фор­ма­ции в бан­ки по Ин­ст­рук­ции ЦБ № 181-И

26.05.2022
Банк России увеличил срок продажи валютной выручки экспортерами до 120 рабочих дней

03.05.2022
Запреты орга­ни­за­ци­ям и фи­зи­чес­ким ли­цам РФ осу­щест­в­лять сдел­ки и фи­нан­со­вые опе­ра­ции, вы­го­до­при­об­ре­та­те­ля­ми по ко­то­рым яв­ля­ют­ся ли­ца под санк­циями РФ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
КОНСУЛЬТАЦИЯ
ПО ВАЛЮТНОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ
И КОНТРОЛЮ
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика

Аналитические правовые услуги по ВЭД, валютному контролю, Испании
Описание услуг на сайте не является публичной офертой услуг
Правовое бюро "Проект-ВС" (Москва) • 2001-2024 • Контакты
© Автор сайта:
Славинский В. Ч. Все права сохранены
ВАЛЮТНОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ
И КОНТРОЛЬ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ