Разработки и решения • Валютный контроль • Налоги • Таможня • Правовые формы ВЭД • На английском • Испания 
 Запрос услуг • Контакты 
Правовое бюро
"Проект-ВС"

 Аналитические 
 правовые услуги по ВЭД 

Дистанционно / Онлайн
В офисе / Ежедневно

Услуги
Проекты
Контракты
Ситуации
Материалы
Новости
Услуги по проверке и разработке иностранных договоров и контрактов партнеров. Соблюдение требований и минимизация рисков. Блок новостей по странице № 41. Новость по странице от 01.02.2011.

Услуги по проверке и разработке
иностранных договоров и контрактов партнеров

Международные контрактыАнглоязычные контракты ► Договоры от иностранных партнеров

Коммерческие
требования / риски
Действительность в РФ
Законы РФ о ВТД
"Наилучшая практика" ВЭД
Балансирование интересов
Стратегия
Комментарии
Аргументация
Минимизация
рисков

Соблюдение
требований

Валютный
контроль / риски
Незаконные валютные операции
Репатриация валюты
Учет в банке
Валютная отчетность
Счета за рубежом
Банковские
требования / риски
Сомнительные операции
Санкции
Аккредитивы
Банковские гарантии
Платежные реквизиты
Таможенные
требования / риски
Инкотермс
Таможенная стоимость
Преференции
Документы на таможню
Контроль после выпуска
Налоговые
требования / риски
(Без) НДС
Удержание налогов
Льготы по конвенциям
Документы по расходам
Налоги на "безвозмездность"
Двуязычные
нюансы англ./рус.
Исключение безэквивалентной лексики
Детализация терминов и понятий
Международный английский
Исходная структура
Формат рецензирования


НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ

01.02.2011
Прокуратура проанализировала исполнение валютного законодательства


Московской межрегиональной транспортной прокуратурой проанализирована практика надзора за исполнением участниками внешнеэкономической деятельности и таможенными органами законодательства о валютном регулировании и валютном контроле. В истекшем году органами прокуратуры выявлялись многочисленные нарушения закона, допущенные участниками внешнеэкономической деятельности при представлении форм учета и отчетности по валютным операциям.

Прокуратурой также установлены неединичные факты непринятия таможенными органами предусмотренных законодательством мер по выявленным нарушениям валютного законодательства. Так, по фактам нарушения требований п. 2.4 «Положения банка России» от 01.06.2004 № 258-П в части предоставления в уполномоченный банк документов, подтверждающих факт ввоза товаров на таможенную территорию РФ, с нарушением установленного пятнадцатидневного срока Московско-Ярославской транспортной прокуратурой только в отношении одного юридического лица возбуждено 17 дел об административных правонарушениях по ч. 6 ст. 15.25 КоАП РФ. За аналогичные нарушения Калужской транспортной прокуратурой в отношении ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш» возбуждено 13 дел об административных правонарушениях.

Всего в 2010 году в названной сфере районными транспортными прокурорами возбуждено 193 дела об административном правонарушении, 145 из которых в настоящее время рассмотрены с назначением административного наказания.

Установлены неединичные факты непринятия таможенными органами предусмотренных законодательством мер по выявленным нарушениям валютного законодательства. Так, Московско-Ярославской транспортной прокуратурой в ходе проверки, проведенной в Зеленоградской таможне установлено, что ООО «Орион» представило в банк в обоснование перечисления денежных средств за рубеж на общую сумму 3 360 154 долларов США грузовые таможенные декларации, которые таможенными органами Российской Федерации не оформлялись, товар в адрес ООО «Орион» не поступал. Поскольку в действиях должностных лиц данной организации, усматривались признаки преступления, предусмотренного ст. 193 УК РФ (невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте в сумме более 30 млн. руб.), прокуратурой в соответствии со ст. 37 УПК РФ вынесено постановление о направлении материала проверки в отдел дознания Зеленоградской таможни для решения вопроса об уголовном преследовании. Однако, таможней самостоятельно такая проверка проведена не была.

Межрегиональной транспортной прокуратурой выявлены многочисленные нарушения норм КоАП РФ при проведении отделом валютного контроля Центрального таможенного управления ФТС России (ЦТУ) проверок в сфере валютного контроля: нарушение сроков проведения проверок в сфере валютного контроля, неполнота проведенных проверок, в результате которых истекли установленные законом сроки давности привлечения участников ВЭД к административной ответственности, а также неправильное составление протоколов и оформление других материалов дел либо неполнота представленных материалов, которая не может быть восполнена при рассмотрении дел, влекущие возврат территориальными органами Росфиннадзора протоколов и иных материалов дел об административных правонарушениях. По результатам проверки начальнику ЦТУ внесено представление.

В связи с распространенностью указанных нарушений закона районные транспортные прокуроры ориентированы на проведение таких проверочных мероприятий и в дальнейшем.

Mmtproc.ru, tks.ru 01.02.2011

Материалы
по этой странице
?Частые вопросы, рис­ки, проблемы по конт­рактам и проектам ВЭД

?Оптимизация контракта с иностранным партнером

?Учет страны зарубежного партнера при разработке проекта / контракта ВЭД

?Ясные объяснения и решения правовых вопросов ВЭД

?Внешнеторговые контракты: структура, содержание, реквизиты, оформление, заключение.

?Финансовые последствия условий и формулировок контрактов ВЭД

?Качество товаров в условиях контракта ВЭД

?Валютно-финансовые условия контракта ВЭД

?Транспортные условия контракта ВЭД

?Документооборот по контракту ВЭД

?Правовые способы обеспечения обяза­тельств в сфере ВЭД

?Требования к обеспечению качества и безопасности ряда товаров при их ввозе в РФ

?Риски и проблемы в банках при ведении ВЭД

?Незаконные валютные операции

?Репатриация ре­зи­ден­та­ми иностранной ва­лю­ты и валюты Рос­сий­ской Федерации

?Минимизация риска штрафа за не­обес­пе­че­ние поступления валюты или товаров из-за рубежа

?Обязанность резиден­тов вести учет и отчетность по валютным операциям

?Подтверждающие документы по ис­пол­не­нию, из­ме­не­нию, пре­кра­ще­нию обя­за­тельств по кон­т­рак­ту (кре­дит­но­му до­го­во­ру, займу)

?Признаки сомнитель­ных операций (фиктивных сделок) в банках

?Таможенные риски и проблемы при ведении ВЭД

?Документы и све­де­ния для та­мо­жен­но­го офор­м­ле­ния при импорте

?Определение таможенной стоимости по стоимости сделки с ввозимыми товарами

?Налоговые риски и проблемы при ведении ВЭД

?Условия применения НДС 0% при экспорте товаров из РФ

?Услуги, работы, пе­ре­да­ча прав в сфере ВЭД, не облагаемые НДС в РФ

?Оценка обосно­ванности получения налогоплательщиком налоговой выгоды в РФ

?Несовпадение терминов «арбитражный суд» и «arbitration court»

Новости
и аналитика (316)
08.10.2012
На заводе в Китае сборщики нового iPhone 5 устроили забастовку

23.08.2012
Нарушение валютного законодательства стоит 3-х лет свободы

22.08.2012
Россия официально стала 156-м членом ВТО

10.08.2012
Валютные операции под контролем таможни

02.08.2012
Курганская таможня выявляет нарушения валютного законодательства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
КОНСУЛЬТАЦИЯ
ПО ВАЛЮТНОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ
И КОНТРОЛЮ
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика

Аналитические правовые услуги по ВЭД, валютному контролю, Испании
Описание услуг на сайте не является публичной офертой услуг
Правовое бюро "Проект-ВС" (Москва) • 2001-2024 • Контакты
© Автор сайта:
Славинский В. Ч. Все права сохранены
ВАЛЮТНОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ
И КОНТРОЛЬ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ