Коммерческие требования / риски	►	Действительность в РФ Законы РФ о ВТД "Наилучшая практика" ВЭД Балансирование интересов Стратегия Комментарии Аргументация
▲
Минимизация рисков Соблюдение требований	►	Валютный контроль / риски	►	Незаконные валютные операции Репатриация валюты Учет в банке Валютная отчетность Счета за рубежом
	►	Банковские требования / риски	►	Сомнительные операции Санкции Аккредитивы Банковские гарантии Платежные реквизиты
	►	Таможенные требования / риски	►	Инкотермс Таможенная стоимость Преференции Документы на таможню Контроль после выпуска
	►	Налоговые требования / риски	►	(Без) НДС Удержание налогов Льготы по конвенциям Документы по расходам Налоги на "безвозмездность"
▼
Двуязычные нюансы англ./рус.	►	Исключение безэквивалентной лексики Детализация терминов и понятий Международный английский Исходная структура Формат рецензирования

НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ

Отделом дознания Находкинской таможни возбуждено уголовное дело по ст. 193 УК РФ по факту невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте в отношении генерального директора владивостокской компании-однодневки, созданной для целей обманного перевода иностранной валюты в долларах США за пределы Российской Федерации.

В этих целях одним из руководителей компании, занимающейся внешнеэкономической деятельностью, был заключен поддельный контракт с иностранной компанией на импорт в Российскую Федерацию различных товаров и продуктов питания на сумму 10 млн. долларов США.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что никакие поставки в адрес российской компании-однодневки не осуществлялась, а более 43 млн. рублей были формально обманным путем зачислены на счета иностранной компании.

Согласно санкции ст. 193 УК РФ за невозвращение в крупном размере из-за границы руководителем организации средств в иностранной валюте, подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации, обязательному перечислению на счета в уполномоченный банк Российской Федерации, предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет.

Пресс-служба Дальневосточного таможенного управления, dvtu.customs.ru, 15.02.2011