Коммерческие требования / риски	►	Действительность в РФ Законы РФ о ВТД "Наилучшая практика" ВЭД Балансирование интересов Стратегия Комментарии Аргументация
▲
Минимизация рисков Соблюдение требований	►	Валютный контроль / риски	►	Незаконные валютные операции Репатриация валюты Учет в банке Валютная отчетность Счета за рубежом
	►	Банковские требования / риски	►	Сомнительные операции Санкции Аккредитивы Банковские гарантии Платежные реквизиты
	►	Таможенные требования / риски	►	Инкотермс Таможенная стоимость Преференции Документы на таможню Контроль после выпуска
	►	Налоговые требования / риски	►	(Без) НДС Удержание налогов Льготы по конвенциям Документы по расходам Налоги на "безвозмездность"
▼
Двуязычные нюансы англ./рус.	►	Исключение безэквивалентной лексики Детализация терминов и понятий Международный английский Исходная структура Формат рецензирования

НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ

В целях соблюдения актов валютного законодательства и актов органов валютного регулирования Ярославской таможней проводятся проверки участников внешнеэкономической деятельности. Таможенники осуществляет контроль над всеми внешнеторговыми контрактами, по которым осуществляется таможенное оформление. Данная работа ведется в тесном взаимодействии с уполномоченными банками путем информационного обмена в виде ведомостей банковского контроля

Так, как сообщает пресс-служба Ярославской таможни, за 9 месяцев текущего года отделом валютного контроля проведено 164 проверки соблюдения требований валютного законодательства. По результатам проведенных проверок выявлено нарушений на сумму свыше 14 млрд. рублей, возбуждено 52 дела об административных правонарушениях по статье 15.25 (нарушение валютного законодательства) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

31 материал проверки с признаками уголовных преступлений (статья 193 - невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте, ч.3 статьи 327 УК России – предоставление поддельных документов) на сумму более 13,8 млрд. рублей передано в отделение дознания и оперативно-розыскной отдел таможни. Из которых по выявленным нарушениям с признаками преступлений, ответственность за которые установлена статьёй 193 УК РФ, возбуждено 5 уголовных дел на сумму более 1,4 млрд. рублей. Остальные материалы с признаками преступлений, ответственность за которые предусмотрена ст. 193 и ч.3 ст.327 УК России, отделением дознания направлены в органы внутренних дел по подследственности в соответствии с УПК РФ.

"TKS.RU", 26.10.2011