Коммерческие требования / риски	►	Действительность в РФ Законы РФ о ВТД "Наилучшая практика" ВЭД Балансирование интересов Стратегия Комментарии Аргументация
▲
Минимизация рисков Соблюдение требований	►	Валютный контроль / риски	►	Незаконные валютные операции Репатриация валюты Учет в банке Валютная отчетность Счета за рубежом
	►	Банковские требования / риски	►	Сомнительные операции Санкции Аккредитивы Банковские гарантии Платежные реквизиты
	►	Таможенные требования / риски	►	Инкотермс Таможенная стоимость Преференции Документы на таможню Контроль после выпуска
	►	Налоговые требования / риски	►	(Без) НДС Удержание налогов Льготы по конвенциям Документы по расходам Налоги на "безвозмездность"
▼
Двуязычные нюансы англ./рус.	►	Исключение безэквивалентной лексики Детализация терминов и понятий Международный английский Исходная структура Формат рецензирования

НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ

Московским межрегиональным следственным управлением на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 194 УК РФ по факту уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, совершенного в особо крупном размере, организованной группой

Как сообщил официальный представитель Следственного Комитета России Владимир Маркин, организованная группа из числа неустановленных сотрудников украинской компании ОАО «Укрпластик», а также российских компаний ООО «Пластима С» и ООО «Пластима», на протяжении 2010-2012 годов осуществляла незаконные поставки из Украины в Россию упаковочной пленки. Действуя согласно разработанному плану, украинская компания, получив от различных российских фирм заявки на упаковочную пленку, для незаконного возмещения из бюджета Украины налога на добавленную стоимость по завышенным ценам отправляла упаковочную пленку в адрес ООО «Пластима С».

В дальнейшем сотрудники ООО «Пластима С» занимались таможенной очисткой товаров с использованием сертификата происхождения, незаконно полученного в торгово-промышленной палате Украины, освобождавшего членов организованной группы от уплаты таможенной пошлины при таможенном оформлении товаров. Прошедшая таможенную очистку упаковочная пленка в полном объеме реализовывалась ООО «Пластима С» конечным потребителям (заказчикам товаров) транзитом через подконтрольную ей компанию – ООО «Пластима». При этом в документах члены преступной группы умышленно занижали объем товаров и указывали цены, ниже ввозной таможенной стоимости этих товаров, тем самым занижая налогооблагаемую базу.

В результате совершения преступления в бюджет Российской Федерации оказались неуплаченными таможенные платежи на сумму более 326 миллионов рублей.

В настоящее время проводятся следственные и иные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершения преступления. Расследование продолжается.

Sledcom.ru, tks.ru 03.07.2013