Разработки и решения • Валютный контроль • Налоги • Таможня • Правовые формы ВЭД • На английском • Испания 
 Запрос услуг • Контакты 
Правовое бюро
"Проект-ВС"

 Аналитические 
 правовые услуги по ВЭД 

Дистанционно / Онлайн
В офисе / Ежедневно

Услуги
Проекты
Контракты
Ситуации
Материалы
Новости
Правовая экспертиза вопросов, договоров, документов, ситуаций, проектов. Блок новостей по странице № 37. Новость по странице от 03.08.2009.

Правовая экспертиза
договоров, документов, ситуаций, проектов

Экспертные выводы по правовым вопросам, документам, договорам, ситуациям, проектам

Выводы на основе правовых норм, разъяснений гос. органов, пра­во­при­ме­ни­тель­ной прак­тики

Устная правовая экспертиза в качестве первичного мнения по вопросам

Устная первичная экспертиза Дистанционно по телефону, WhatsApp, Telegram, Viber, Skype

Письменные правовые заключения с анализом и комментариями

Письменный правовой анализ и комментарии Обоснования и примеры из судебной практики

Проверка, анализ на соответствие требованиям законодательства, права РФ

Правовые заключения по контрактам ВЭД

Юридическая оценка рисков и возможностей ВЭД

Правовой аудит контрактов и проектов ВЭД




НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ

03.08.2009
Томская таможня впервые за 5 лет завела дела по невозвращению валюты из-за границы


Впервые за пять лет томская таможня возбудила уголовные дела по факту невозвращения валюты из-за границы. Как сообщили в пресс-службе томской таможни, всего за прошедшие полгода правоохранительные подразделения таможни возбуждили 21 уголовное дело и 136 дел об административных правонарушениях. Среди них — дела по факту невозвращения валютных средств из-за рубежа

Предметами преступлений трех уголовных дел стали стали средства в иностранной валюте, невозвращенные из-за границы. Сумма в рублевом эквиваленте составила почти 272 млн руб. Дела переданы по подследственности в Томский ЛОВДТ при Кузбасском УВД, где в настоящий момент находятся в стадии расследования. Уголовные дела по статье 193 УК РФ — «Невозвращение валютных средств из-за границы» — томскими таможенниками не возбуждались более пяти лет.

Предметами преступлений по 14 уголовным делам, возбужденным по факту контрабанды, стали пиломатериалы, по трем уголовным делам — овощная продукция. Общая стоимость незаконно перемещенного товара по возбужденным уголовным делам о контрабанде составила свыше девяти млн руб.

Как отметили в томской таможне, за этот период увеличилось число правонарушений, совершенных физическими лицами при перевозке автомобилей в соответствии с внутренним таможенным транзитом (нарушение срока доставки). Более чем в два раза увеличилось количество дел, возбужденных по фактам выдачи без разрешения таможенного органа товаров, имеющих статус находящихся на временном хранении, и принятия таких товаров к перевозке.

Кроме того, впервые за последние годы томской таможней возбуждены административные дела по фактам не возврата в страну денежных средств, уплаченных за неввезенные товары. То есть деньги за границу ушли, а товар, предусмотренный контрактом, в Россию не поступил. Общая сумма невозврата денежных средств по расследованным делам составляет 660 млн руб., что эквивалентно почти 21 млн долларов.

Всего в первом полугодии томская таможня взыскала штрафов на сумму 109 млн руб. и конфисковала товаров на сумму 345 тыс. руб.

tks.ru 03.08.2009, news.vtomske.ru

Материалы
по этой странице
?Частые вопросы, рис­ки, проблемы по конт­рактам и проектам ВЭД

?Ясные объяснения и решения правовых вопросов ВЭД

?Внешнеторговые контракты: структура, содержание, реквизиты, оформление, заключение.

?Правовые нормы о добросовестности и чест­ной деловой практике

?Финансовые последствия условий и формулировок контрактов ВЭД

?Правовые способы обеспечения обяза­тельств в сфере ВЭД

?Требования к обеспечению качества и безопасности ряда товаров при их ввозе в РФ

?Риски и проблемы в банках при ведении ВЭД

?Разрешенные валютные операции между резидентами

?Разрешенные валютные операции без использования счетов в банках РФ

?Незаконные валютные операции

?Репатриация ре­зи­ден­та­ми иностранной ва­лю­ты и валюты Рос­сий­ской Федерации

?Обязанность резиден­тов вести учет и отчетность по валютным операциям

?Признаки сомнитель­ных операций (фиктивных сделок) в банках

?Четвертый этап амнистии капиталов для фи­зи­чес­ких лиц в 2022 - 2023 гг. Специальная декларация

?Таможенные риски и проблемы при ведении ВЭД

?Документы и све­де­ния для та­мо­жен­но­го офор­м­ле­ния при импорте

?Определение таможенной стоимости по стоимости сделки с ввозимыми товарами

?Валютный контроль на таможне над рас­че­та­ми участников ВЭД

?Налоговые риски и проблемы при ведении ВЭД

?Оценка обосно­ванности получения налогоплательщиком налоговой выгоды в РФ

?Критерии отбора налогоплательщиков для выездных налоговых проверок в РФ

?Критерии качества переводов внешне­тор­го­вой документации

?Несовпадение терминов «арбитражный суд» и «arbitration court»

?Описание иноязычных товарных знаков в графе 31 ГТД

Новости
и аналитика (326)
23.12.2011
Sanpellegrino vs «ЭлитВода Ру» - победил итальянский вариант параллельного импорта

15.12.2011
Оперативники раскрыли схему вывода из России более $5 млн

13.12.2011
Заявление неверного кода товара привело к недобору таможенных платежей

09.12.2011
Медведев подписал закон об упрощении порядка валютного контроля

07.12.2011
Штрафы за ввоз контрафактных рыболовных принадлежностей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66
КОНСУЛЬТАЦИЯ
ПО ВАЛЮТНОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ
И КОНТРОЛЮ
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика Яндекс цитирования

Аналитические правовые услуги по ВЭД, валютному контролю, Испании
Описание услуг на сайте не является публичной офертой услуг
Правовое бюро "Проект-ВС" (Москва) • 2001-2024 • Контакты
© Автор сайта:
Славинский В. Ч. Все права сохранены
ВАЛЮТНОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ
И КОНТРОЛЬ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ