Разработки и решения • Валютный контроль • Налоги • Таможня • Правовые формы ВЭД • На английском • Испания 
 Запрос услуг • Контакты 
Правовое бюро
"Проект-ВС"

 Аналитические 
 правовые услуги по ВЭД 

Дистанционно / Онлайн
В офисе / Ежедневно

Услуги
Проекты
Контракты
Ситуации
Материалы
Новости
Правовая экспертиза вопросов, договоров, документов, ситуаций, проектов. Блок новостей по странице № 30. Новость по странице от 11.01.2010.

Правовая экспертиза
договоров, документов, ситуаций, проектов

Экспертные выводы по правовым вопросам, документам, договорам, ситуациям, проектам

Выводы на основе правовых норм, разъяснений гос. органов, пра­во­при­ме­ни­тель­ной прак­тики

Устная правовая экспертиза в качестве первичного мнения по вопросам

Устная первичная экспертиза Дистанционно по телефону, WhatsApp, Telegram, Viber, Skype

Письменные правовые заключения с анализом и комментариями

Письменный правовой анализ и комментарии Обоснования и примеры из судебной практики

Проверка, анализ на соответствие требованиям законодательства, права РФ

Правовые заключения по контрактам ВЭД

Юридическая оценка рисков и возможностей ВЭД

Правовой аудит контрактов и проектов ВЭД




НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ

11.01.2010
В Забайкальском крае вступил в законную силу приговор суда по уголовному делу о контрабанде леса


28 декабря 2009 года Забайкальским краевым судом рассмотрено в кассационном порядке уголовное дело о контрабанде леса на сумму более 69 млн рублей, совершенной гражданином КНР Чэнь Буцюань в соучастии с гражданами РФ

Гражданин КНР Чэнь Буцюань, а также действовавшая по доверенности представитель одного из индивидуальных предпринимателей Валентина Бабанина и директор ООО "Компания лесметаллопром" Людмила Лебединская признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 188 УК РФ (контрабанда), Александр Лапардин - преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 188 УК РФ (пособничество в контрабанде). Кроме этого, Чэнь Буцюань признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 175 УК РФ (приобретение имущества, добытого заведомо преступным путем).

Установлено, что Чэнь Буцюань, пребывая на законных основаниях на территории Российской Федерации, предложил гражданам РФ Бабаниной, Лебединской, а также директору ООО "Восток" Ларионовой М.В. (уголовное дело в отношении которой было прекращено в связи с её смертью) совместную преступную деятельность по контрабандному перемещению через границу РФ на территорию КНР древесины. При этом Чэнь Буцюань на денежные средства, поступающие из КНР, через приемные пункты российских коммерческих организацией, которые представляли Бабанина, Лебединская и Ларионова, на станции Могзон Забайкальской железной дороги скупал без документов, подтверждающих происхождение, у жителей Хилокского района Читинской области древесину, которая заготавливалась ими незаконным путем, и отправлял её в КНР. Бабанина, Лебединская и Ларионова с целью узаконить принятую без документов древесину, приобретали фиктивный пакет документов, по которому получали фитосанитарные сертификаты и производили оформление экспорта древесины в Читинской таможне. Лапардин оказывал им содействие при получении фитосанитарных сертификатов в Управлении фитосанитарной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Читинской области. За каждый отправленный вагон Бабанина, Лебединская и Ларионова получали денежное вознаграждение в размере от 4500 до 5000 рублей.

Таким образом, в течение 2006-2007 годов указанные лица по фитосанитарным сертификатам, выданным на основании фиктивных лесорубочных билетов и счетов-фактур, незаконно переместили через таможенную границу РФ древесину породы сосна и лиственница на общую сумму 69 млн 718 тысяч рублей.

С учетом мнения государственного обвинителя Читинской транспортной прокуратуры 1.06.2009 года по результатам рассмотрения уголовного дела Центральный районный суд г. Читы назначил указанным лицам следующие наказания: Чэнь Буцюань - в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении; Бабаниной - в виде лишения свободы на срок 3 года условно с испытательным сроком 3 года; Лебединской - в виде лишения свободы на срок 3 года условно с испытательным сроком 3 года; Лапардину - в виде штрафа в сумме 200000 руб.

Забайкальский краевой суд указанный приговор оставил в силе.

Wood.Ru, tks.ru 11.01.2010

Материалы
по этой странице
?Частые вопросы, рис­ки, проблемы по конт­рактам и проектам ВЭД

?Ясные объяснения и решения правовых вопросов ВЭД

?Внешнеторговые контракты: структура, содержание, реквизиты, оформление, заключение.

?Правовые нормы о добросовестности и чест­ной деловой практике

?Финансовые последствия условий и формулировок контрактов ВЭД

?Правовые способы обеспечения обяза­тельств в сфере ВЭД

?Требования к обеспечению качества и безопасности ряда товаров при их ввозе в РФ

?Риски и проблемы в банках при ведении ВЭД

?Разрешенные валютные операции между резидентами

?Разрешенные валютные операции без использования счетов в банках РФ

?Незаконные валютные операции

?Репатриация ре­зи­ден­та­ми иностранной ва­лю­ты и валюты Рос­сий­ской Федерации

?Обязанность резиден­тов вести учет и отчетность по валютным операциям

?Признаки сомнитель­ных операций (фиктивных сделок) в банках

?Четвертый этап амнистии капиталов для фи­зи­чес­ких лиц в 2022 - 2023 гг. Специальная декларация

?Таможенные риски и проблемы при ведении ВЭД

?Документы и све­де­ния для та­мо­жен­но­го офор­м­ле­ния при импорте

?Определение таможенной стоимости по стоимости сделки с ввозимыми товарами

?Валютный контроль на таможне над рас­че­та­ми участников ВЭД

?Налоговые риски и проблемы при ведении ВЭД

?Оценка обосно­ванности получения налогоплательщиком налоговой выгоды в РФ

?Критерии отбора налогоплательщиков для выездных налоговых проверок в РФ

?Критерии качества переводов внешне­тор­го­вой документации

?Несовпадение терминов «арбитражный суд» и «arbitration court»

?Описание иноязычных товарных знаков в графе 31 ГТД

Новости
и аналитика (326)
14.06.2013
Алтайские таможенники выявили факт крупной «утечки» капитала за рубеж почти на 12 миллионов долларов США

06.06.2013
Импорт роутеров и жестких дисков упростится

30.05.2013
Уголовное дело за невозврат валюты несмотря на смену учредителя, юридического адреса и переминование компании

27.05.2013
Законопроект по борьбе с фирмами-однодневками принят во втором, решающем чтении

15.05.2013
Валютный контроль пяти организаций выявил признаки уголовных преступлений на 530 миллионов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66
КОНСУЛЬТАЦИЯ
ПО ВАЛЮТНОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ
И КОНТРОЛЮ
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика Яндекс цитирования

Аналитические правовые услуги по ВЭД, валютному контролю, Испании
Описание услуг на сайте не является публичной офертой услуг
Правовое бюро "Проект-ВС" (Москва) • 2001-2024 • Контакты
© Автор сайта:
Славинский В. Ч. Все права сохранены
ВАЛЮТНОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ
И КОНТРОЛЬ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ