↓ Экспертные выводы по правовым вопросам, документам, договорам, ситуациям, проектам

↓ Выводы на основе правовых норм, разъяснений гос. органов, пра­во­при­ме­ни­тель­ной прак­тики

↓ Устная правовая экспертиза в качестве первичного мнения по вопросам

↓ Устная первичная экспертиза ↓ Дистанционно по телефону, WhatsApp, Telegram, Viber, Skype

↓ Письменные правовые заключения с анализом и комментариями

↓ Письменный правовой анализ и комментарии ↓ Обоснования и примеры из судебной практики

↓ Проверка, анализ на соответствие требованиям законодательства, права РФ

→ Правовые заключения по контрактам ВЭД

→ Юридическая оценка рисков и возможностей ВЭД

→ Правовой аудит контрактов и проектов ВЭД

НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ

Бизнесмен выводил в оффшорные зоны валюту якобы за поставку товаров в Россию. Однако товары на таможенную территорию так и не были ввезены

24 февраля текущего года отделом дознания Пермской таможни по результатам оперативно-розыскных мероприятий, проведенных оперативно-розыскным отделом Пермской таможни совместно с УФСБ России по Пермскому краю, возбуждены уголовные дела, соединенные впоследствии в одно производство, в отношении руководителя фирмы "И" по фактам невозвращения в крупном размере из-за границы средств в иностранной валюте, то есть по признакам преступления, предусмотренного ст. 193 УК РФ, сообщает пресс-служба ПТУ.

Директор ООО "И" вывел за рубеж валюту на основе фиктивных контрактов с контрагентами, зарегистрированными в оффшорных зонах. Так, в период с апреля по август 2008 года в рамках контрактов, заключенных с иностранными фирмами, были перечислены на счета, открытые в банке Республики Кипр, денежные средства в долларах США в общей сумме эквивалентной более 6,5 миллиардов рублей. Подлежащие поставке согласно контрактам товары на таможенную территорию в установленные сроки в адрес покупателя ввезены не были.

После производства неотложных следственных действий уголовное дело передано в Пермскую транспортную прокуратуру для направления по подследственности.

Пресс-служба Приволжского таможенного управления, 11.03.2010 г.