Разработки и решения • Валютный контроль • Налоги • Таможня • Правовые формы ВЭД • На английском • Испания 
 Запрос услуг • Контакты 
Правовое бюро
"Проект-ВС"

 Аналитические 
 правовые услуги по ВЭД 

Дистанционно / Онлайн
В офисе / Ежедневно

Услуги
Проекты
Контракты
Ситуации
Материалы
Новости
Правовая экспертиза вопросов, договоров, документов, ситуаций, проектов. Блок новостей по странице № 25. Новость по странице от 09.11.2010.

Правовая экспертиза
договоров, документов, ситуаций, проектов

Экспертные выводы по правовым вопросам, документам, договорам, ситуациям, проектам

Выводы на основе правовых норм, разъяснений гос. органов, пра­во­при­ме­ни­тель­ной прак­тики

Устная правовая экспертиза в качестве первичного мнения по вопросам

Устная первичная экспертиза Дистанционно по телефону, WhatsApp, Telegram, Viber, Skype

Письменные правовые заключения с анализом и комментариями

Письменный правовой анализ и комментарии Обоснования и примеры из судебной практики

Проверка, анализ на соответствие требованиям законодательства, права РФ

Правовые заключения по контрактам ВЭД

Юридическая оценка рисков и возможностей ВЭД

Правовой аудит контрактов и проектов ВЭД




НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ

09.11.2010
Управление собственной безопасности ФТС России пресекло мошенничество


Сотрудники Управления собственной безопасности ФТС России выявили и пресекли попытку мошеннических действий группы лиц, в которую входили бывшие сотрудники таможенной службы и действующий государственный служащий центрального аппарата ведомства. Мошенники вымогали 50 тысяч долларов США за "положительное решение" по вопросу, который уже был решен положительно. За их действиями внимательно следили оперативники Службы собственной безопасности ФТС России

По сообщению пресс-службы ФТС России, в начале октября 2010 года руководитель одной из московских организаций К. обратился в ФТС России с письмом в обоснование освобождения от уплаты НДС при ввозе дорогостоящего медицинского оборудования. В это же время представитель этой организации Станислав вышел на контакт с неким гражданином Р. с просьбой об оказании содействия в получении положительного решения, а тот обратился за содействием к гражданину В., бывшему сотруднику подразделения собственной безопасности ФТС России. В свою очередь, тот обратился к своему бывшему коллеге А., также некогда проходившему службу в подразделении собственной безопасности ФТС России.

26 октября было подписано письмо ФТС России с "положительным решением". Узнав об этом, представитель организации-импортера Станислав попросил своего знакомого В. придержать отправление подписанного письма, чтобы убедить руководство своей организации в необходимости "заплатить за положительное решение". "Придержать письмо" они собирались на уровне исполнителя.

1 ноября т.г. руководитель организации К. обратился в Управление собственной безопасности ФТС России с заявлением о возможном совершении в отношении него мошеннических действий. Он также сообщил, что уже передал доверенному лицу гражданина Р. 50 тысяч долларов США.

В этот же день сотрудники Управления собственной безопасности ФТС России совместно с ММСУТ СК при Прокуратуре РФ провели проверочные мероприятия по фиксации противоправных действий граждан Р, В., А, а также инспектора Т., которая являлась исполнителем по письму. В помещении одного из популярных сетевых кафе был зафиксирован факт передачи гражданином Р. гражданину В. денежных средств в размере 900 тысяч рублей. Эти граждане были задержаны. 2 ноября следователем ММСУТ СК при Прокуратуре РФ было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ.

Управление собственной безопасности ФТС России продолжает проведение следственно-оперативных мероприятий по закреплению следов противоправной деятельности группы лиц, в которую входили бывшие сотрудники и, возможно, действующие служащие ФТС России.

tks.ru 09.11.2010

Материалы
по этой странице
?Частые вопросы, рис­ки, проблемы по конт­рактам и проектам ВЭД

?Ясные объяснения и решения правовых вопросов ВЭД

?Внешнеторговые контракты: структура, содержание, реквизиты, оформление, заключение.

?Правовые нормы о добросовестности и чест­ной деловой практике

?Финансовые последствия условий и формулировок контрактов ВЭД

?Правовые способы обеспечения обяза­тельств в сфере ВЭД

?Требования к обеспечению качества и безопасности ряда товаров при их ввозе в РФ

?Риски и проблемы в банках при ведении ВЭД

?Разрешенные валютные операции между резидентами

?Разрешенные валютные операции без использования счетов в банках РФ

?Незаконные валютные операции

?Репатриация ре­зи­ден­та­ми иностранной ва­лю­ты и валюты Рос­сий­ской Федерации

?Обязанность резиден­тов вести учет и отчетность по валютным операциям

?Признаки сомнитель­ных операций (фиктивных сделок) в банках

?Четвертый этап амнистии капиталов для фи­зи­чес­ких лиц в 2022 - 2023 гг. Специальная декларация

?Таможенные риски и проблемы при ведении ВЭД

?Документы и све­де­ния для та­мо­жен­но­го офор­м­ле­ния при импорте

?Определение таможенной стоимости по стоимости сделки с ввозимыми товарами

?Валютный контроль на таможне над рас­че­та­ми участников ВЭД

?Налоговые риски и проблемы при ведении ВЭД

?Оценка обосно­ванности получения налогоплательщиком налоговой выгоды в РФ

?Критерии отбора налогоплательщиков для выездных налоговых проверок в РФ

?Критерии качества переводов внешне­тор­го­вой документации

?Несовпадение терминов «арбитражный суд» и «arbitration court»

?Описание иноязычных товарных знаков в графе 31 ГТД

Новости
и аналитика (326)
01.02.2016
Экспорт Турции в Россию из-за санкций упал более чем на 60%

17.01.2016
Импорт из Китая через Казахстан отследит специальная система

08.10.2015
Иркутская таможня отмечает, что значительное количество правонарушений приходится на невозврат валюты из-за рубежа

23.09.2015
В Кызыле возбуждено уголовное дело по факту вывода за рубеж более 2 миллионов долларов США

18.09.2015
Минфин освободил заграничных фрилансеров от подоходного налога

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66
КОНСУЛЬТАЦИЯ
ПО ВАЛЮТНОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ
И КОНТРОЛЮ
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика Яндекс цитирования

Аналитические правовые услуги по ВЭД, валютному контролю, Испании
Описание услуг на сайте не является публичной офертой услуг
Правовое бюро "Проект-ВС" (Москва) • 2001-2024 • Контакты
© Автор сайта:
Славинский В. Ч. Все права сохранены
ВАЛЮТНОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ
И КОНТРОЛЬ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ