Правовая экспертиза
договоров, документов, ситуаций, проектов
↓ Экспертные выводы по правовым вопросам, документам, договорам, ситуациям, проектам
↓ Выводы на основе правовых норм, разъяснений гос. органов, правоприменительной практики
↓ Устная правовая экспертиза в качестве первичного мнения по вопросам
↓ Устная первичная экспертиза ↓ Дистанционно по телефону, WhatsApp, Telegram, Viber, Skype
↓ Письменные правовые заключения с анализом и комментариями
↓ Письменный правовой анализ и комментарии ↓ Обоснования и примеры из судебной практики
↓ Проверка, анализ на соответствие требованиям законодательства, права РФ
→ Правовые заключения по контрактам ВЭД
→ Юридическая оценка рисков и возможностей ВЭД
→ Правовой аудит контрактов и проектов ВЭД
НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ 06.06.2016
Уголовное дело за вывод средств из РФ по договору инвестирования по фиктивным документам
Хабаровской таможней возбуждено уголовное дело по факту незаконно переведенных денежных средств в иностранной валюте
Дело возбуждено в отношении генерального директора ООО «А», в действиях которого установлены признаки преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 193.1 УК РФ: «совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на банковские счета одного или нескольких нерезидентов»
Преступление выявлено в результате совместно проведенных мероприятий сотрудниками оперативно-розыскного отдела Хабаровской таможни, Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Управления Министерства внутренних дел России по Хабаровскому краю, Управления Федеральной службы безопасности России по Хабаровскому краю.
Установлено, что между ООО «А» и китайской строительной компанией заключен договор инвестирования, в соответствии с которым ООО «А» обязуется финансировать строительство жилого комплекса в КНР. Согласно данному договору от имени ООО «А» с использованием системы банк-клиент совершено 77 операций по переводу денежных средств на счет китайской строительной компании на общую сумму более одного миллиарда рублей.
Также установлено, что договор инвестирования между российским ООО и китайской строительной компанией, предоставленный в банк с целью перевода денежных средств на счета нерезидентов, содержал заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода.
Максимальное наказание, предусмотренное за совершение данного преступления - лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
Dvtu.customs.ru, tks.ru 06.06.2016 г
| 
