Разработки и решения • Валютный контроль • Налоги • Таможня • Правовые формы ВЭД • На английском • Испания 
 Запрос услуг • Контакты 
Правовое бюро
"Проект-ВС"

 Аналитические 
 правовые услуги по ВЭД 

Дистанционно / Онлайн
В офисе / Ежедневно

Услуги
Проекты
Контракты
Ситуации
Материалы
Новости
Правовая экспертиза вопросов, договоров, документов, ситуаций, проектов. Блок новостей по странице № 24. Новость по странице от 21.12.2010.

Правовая экспертиза
договоров, документов, ситуаций, проектов

Экспертные выводы по правовым вопросам, документам, договорам, ситуациям, проектам

Выводы на основе правовых норм, разъяснений гос. органов, пра­во­при­ме­ни­тель­ной прак­тики

Устная правовая экспертиза в качестве первичного мнения по вопросам

Устная первичная экспертиза Дистанционно по телефону, WhatsApp, Telegram, Viber, Skype

Письменные правовые заключения с анализом и комментариями

Письменный правовой анализ и комментарии Обоснования и примеры из судебной практики

Проверка, анализ на соответствие требованиям законодательства, права РФ

Правовые заключения по контрактам ВЭД

Юридическая оценка рисков и возможностей ВЭД

Правовой аудит контрактов и проектов ВЭД




НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ

21.12.2010
Начался первый суд по делу о контрабанде для Черкизовского рынка


Начался первый процесс по масштабному расследованию о контрабанде ширпотреба, сбывавшегося на Черкизовском рынке. По версии следствия, через пять таможенных постов в Россию нелегально были поставлены товары на 7 млрд рублей

Перед судом предстали четверо, в их числе бизнесмен Владимир Караяни, гражданин Китая Ван Юнфэй и таможенный брокер Игорь Крутько. Последний в начале слушаний был отпущен под подписку о не выезде. Таким образом, под стражей остался только иностранец, изменить которому меру пресечения неоднократно просило посольство Китая.

Несмотря на то, что расследование проходило в Москве, где собственно и располагается Черкизовский рынок, материалы уголовного дела для рассмотрения отправили в Приморский край. Именно там, в Уссурийске, располагается таможенный пост, деятельность которого, по версии следствия, фактически контролировали таможенные брокеры Игорь Крутько и Олег Пилипчук — люди в городе довольно известные. Они считались крупными бизнесменами, меценатами, ездили с охраной на бронированных машинах, владели рядом шикарных коттеджей. Однако перед судом предстал только один Крутько, Пилипчук сейчас находится в розыске. Также на скамье подсудимых оказались руководитель фирмы "Камела и Ко" Владимира Караяни, его заместитель Журавлева (находятся на свободе под залогом в 10 млн и 5 млн рублей соответственно) и гражданин Китая Ван Юнфэй. Последнему неоднократно просило изменить меру пресечения посольство Поднебесной, однако судьи сочли, что он может скрыться на родине, откуда вернуть его в Россию будет уже невозможно. Всем им инкриминируются статьи УК РФ 188 (контрабанда) и 174 (легализация средств, полученных преступным путем).

Как удалось выяснить "Росбалту", о существовании крупного контрабандного канала в 2007 году узнали сотрудники ДЭБ МВД РФ. Они решили осуществить так называемую контролируемую закупку. Несколько оперативников под видом бизнесменов, работающих на Черкизовском рынке, обратились в одну из столичных фирм и попросили организовать им поставку из Китая партии ширпотреба без уплаты таможенных пошлин. Когда груз пришел в Москву, Следственный комитет (СК) при МВД РФ возбудил уголовное дело по ст. 188 УК РФ (контрабанда). В ходе расследования, милиционеры выяснили, как действовал контрабандный канал.

По версии СК, несколько бизнесменов, в том числе руководитель фирмы "Камела и Ко" Владимир Караяни, в столице принимали от торговцев заказы на поставку из Китая товаров народного потребления. При этом бизнесмены обещали, что таможенные сборы будут минимальными, поскольку они имеют хорошие связи в ФТС РФ. В Китае подбором необходимых товаров и их отправкой в Россию занимался владелец нескольких складов Ван Юнфэй. А за всю техническую работу отвечали пять таможенных брокеров, в том числе Игорь Крутько и Олег Пилипчук. "Фактически они контролировали деятельность пяти таможенных постов, через которые шли огромные потоки контрабанды, — отметил источник "Росбалта" в правоохранительных органах, — Караяни и Юнфэй были лишь одними из многочисленных клиентов этих брокеров".

По данным следствия, с 2004 года стараниями Караяни и Юнфэя в Россию потянулись тысячи вагонов с ширпотребом, с которого либо вообще не уплачивались таможенные пошлины, либо они были сильно заниженными. Сбывался весь товар на Черкизовском рынке столицы, участники группировки получали огромные прибыли. Согласно материалам дела, только с конца марта по май 2008 года данная группа легализовала денежные средства в размере 290 млн рублей.

В мае 2008 года Ван Юнфэй приехал в столицу в гости к Владимиру Караяни, тогда оба мужчины и были задержаны. Одновременно сотрудники МВД РФ провели обыски на станциях Приморского, Хабаровского и Московского железнодорожных узлов, во время которых было задержано 208 вагонов с контрабандными товарами на 7 млрд рублей, следовавшими без каких-либо документов. Часть этого груза, по данным милиционеров, предназначалась клиентам Караяни, а часть – другим покупателям. В результате было возбуждено еще несколько уголовных дел.

Примечательно, пока следователи две недели работали в Приморском и Хабаровском краях, с китайской стороны выстроилась огромная очередь из грузовиков с товаром. Бизнесмены просто не хотели везти его через границу, пока там действуют милиционеры.

Изъятый товар был отправлен на экспертизу, которая показала, что большая его часть не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям, представляет опасность для здоровья и жизни людей.

В сентябре 2009 года из общего расследования о деятельности масштабного контрабандного канала в отдельное производство были выделены материалы о незаконной поставке 21 вагона с товарами, стоимость которых превышала $40 млн. Именно этот эпизод сейчас и рассматривается в Приморском крае. "В общем расследовании фигуранты те же, плюс Пилипчук, трое других таможенных брокеров (все они объявлены в розыск) и ряд неустановленных лиц, в том числе сотрудников таможни", — отметил источник "Росбалта".

Представители обвиняемых имеют свою точку зрения на данное дело. "Караяни — обычный бизнесмен, занимавшийся продажей товаров, а Ван Юнфэй — кладовщик из Китая, хорошо владеющий русским языком — отметил знакомый одного из фигурантов дела. — Никого отношения к контрабанде они не имели. Один заказывал товар из Москвы, другой поставлял его из Китая. Перемещением груза через границу занимались брокеры и сотрудники таможни, почти все они объявлены в розыск или не установлены".

"Росбалт", tks.ru 21.12.2010

Материалы
по этой странице
?Частые вопросы, рис­ки, проблемы по конт­рактам и проектам ВЭД

?Ясные объяснения и решения правовых вопросов ВЭД

?Внешнеторговые контракты: структура, содержание, реквизиты, оформление, заключение.

?Правовые нормы о добросовестности и чест­ной деловой практике

?Финансовые последствия условий и формулировок контрактов ВЭД

?Правовые способы обеспечения обяза­тельств в сфере ВЭД

?Требования к обеспечению качества и безопасности ряда товаров при их ввозе в РФ

?Риски и проблемы в банках при ведении ВЭД

?Разрешенные валютные операции между резидентами

?Разрешенные валютные операции без использования счетов в банках РФ

?Незаконные валютные операции

?Репатриация ре­зи­ден­та­ми иностранной ва­лю­ты и валюты Рос­сий­ской Федерации

?Обязанность резиден­тов вести учет и отчетность по валютным операциям

?Признаки сомнитель­ных операций (фиктивных сделок) в банках

?Четвертый этап амнистии капиталов для фи­зи­чес­ких лиц в 2022 - 2023 гг. Специальная декларация

?Таможенные риски и проблемы при ведении ВЭД

?Документы и све­де­ния для та­мо­жен­но­го офор­м­ле­ния при импорте

?Определение таможенной стоимости по стоимости сделки с ввозимыми товарами

?Валютный контроль на таможне над рас­че­та­ми участников ВЭД

?Налоговые риски и проблемы при ведении ВЭД

?Оценка обосно­ванности получения налогоплательщиком налоговой выгоды в РФ

?Критерии отбора налогоплательщиков для выездных налоговых проверок в РФ

?Критерии качества переводов внешне­тор­го­вой документации

?Несовпадение терминов «арбитражный суд» и «arbitration court»

?Описание иноязычных товарных знаков в графе 31 ГТД

Новости
и аналитика (326)
02.08.2016
Апелляционный суд подтвердил решение ФТС классифицировать Apple Watch как наручные часы и взимать при их импорте пошлину 10%

08.06.2016
Проблемы идентификации товаров и комплектующих в Калининградской области после 01.04.2016 г

06.06.2016
Уголовное дело за вывод средств из РФ по договору инвестирования по фиктивным документам

05.04.2016
Уголовное дело по ст. 193.1 УК за вывод средств за рубеж под видом импорта подложных дорогостоящих товаров

14.03.2016
Смена адреса фирмы не спасла от уголовного преследования за вывод валюты из РФ в Гонконг

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66
КОНСУЛЬТАЦИЯ
ПО ВАЛЮТНОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ
И КОНТРОЛЮ
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика Яндекс цитирования

Аналитические правовые услуги по ВЭД, валютному контролю, Испании
Описание услуг на сайте не является публичной офертой услуг
Правовое бюро "Проект-ВС" (Москва) • 2001-2024 • Контакты
© Автор сайта:
Славинский В. Ч. Все права сохранены
ВАЛЮТНОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ
И КОНТРОЛЬ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ