↓ Экспертные выводы по правовым вопросам, документам, договорам, ситуациям, проектам

↓ Выводы на основе правовых норм, разъяснений гос. органов, пра­во­при­ме­ни­тель­ной прак­тики

↓ Устная правовая экспертиза в качестве первичного мнения по вопросам

↓ Устная первичная экспертиза ↓ Дистанционно по телефону, WhatsApp, Telegram, Viber, Skype

↓ Письменные правовые заключения с анализом и комментариями

↓ Письменный правовой анализ и комментарии ↓ Обоснования и примеры из судебной практики

↓ Проверка, анализ на соответствие требованиям законодательства, права РФ

→ Правовые заключения по контрактам ВЭД

→ Юридическая оценка рисков и возможностей ВЭД

→ Правовой аудит контрактов и проектов ВЭД

НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ

Минфин намерен контролировать ряд валютных операций

Минфин России предлагает внести в список операций с денежными средствами, подлежащими контролю, валютные операции на сумму более 6 млн рублей. Законопроект выложен на сайте ведомства

В нем отмечается, что контроль следует распространить на операции по возврату резидентами на свои счета валюты, причитающейся за переданные нерезидентами либо уплаченные нерезидентам неввезенные, или неоказанные, или непереданные товары, работы, услуги, информацию или результаты интеллектуальной деятельности, если такие операции совершены с нарушением срока возврата, установленного контрактом.

Минфин предлагает уточнить понятие резидента и детализировать необходимые сведения, которые должны содержаться в паспорте сделки при осуществлении валютных операций между резидентами и нерезидентами.

Закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" датирован 13 июля 2001 года. В июле президент Дмитрий Медведев внес в него поправки. Они предусматривают введение запрета на информирование клиентов и других лиц о мерах противодействия легализации преступных доходов. Особое внимание предлагается уделять деловым отношениям и операциям с лицами из стран, которые не выполняют рекомендации международной группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.

"BFM.ru", tks.ru 22.11.2010