Правовая экспертиза договоров, документов, ситуаций, проектов
↓ Экспертные выводы по правовым вопросам, документам, договорам, ситуациям, проектам
↓ Выводы на основе правовых норм, разъяснений гос. органов, правоприменительной практики
↓ Устная правовая экспертиза в качестве первичного мнения по вопросам
↓ Устная первичная экспертиза ↓ Дистанционно по телефону, WhatsApp, Telegram, Viber, Skype
↓ Письменные правовые заключения с анализом и комментариями
↓ Письменный правовой анализ и комментарии ↓ Обоснования и примеры из судебной практики
↓ Проверка, анализ на соответствие требованиям законодательства, права РФ
→ Правовые заключения по контрактам ВЭД
→ Юридическая оценка рисков и возможностей ВЭД
→ Правовой аудит контрактов и проектов ВЭД
НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ 17.05.2011 Кузбасские таможенники выявили факт невозврата валюты из-за рубежа (взаимозачеты не допускаются)
Сотрудниками Кемеровской таможни в отношении руководителей одной из угледобывающих организаций, зарегистрированной на территории Кузбасса, возбуждено уголовное дело по статье 193 Уголовного Кодекса Российской Федерации – «невозвращение в крупном размере из-за границы средств в иностранной валюте». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.
Факт невозвращения валютной выручки был выявлен в ходе проверки внешнеэкономической деятельности данной организации за поставку за границу каменного угля. По законодательству, при осуществлении внешнеторговой деятельности российские компании должны в сроки, предусмотренные внешнеторговыми договорами, получить от иностранных компаний средства за поставленные товары.
В ходе расследования отделением дознания Кемеровской таможни установлено, что в нарушение Федерального закона № 173-ФЗ от 10.12.2003 «О валютном регулировании и валютном контроле» между российским и иностранным контрагентом были заключены соглашения о взаимозачетах. В рамках заключенного контракта с зарубежной компанией, находящейся в оффшорной зоне, в период с 2009 по 2010 год данная организация поставила каменный уголь. В установленные по международному контракту сроки денежные средства за поставленный товар (каменный уголь) возвращены в Российскую Федерацию не были.
Сумма невозвращенных денежных средств составила около 40.000.000 долларов США или более 210 млн. рублей.
Новости Сибирского таможенного управления, stu.customs.ru, 17.05.2011
|