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La CEE aprobó una decisión sobre un límite de exportación de efectivo sin documentos justificativos de $ 100 mil.

"La Junta de la CEE ha establecido que cuando se requiere la declaración aduanera de efectivo e instrumentos monetarios por parte de individuos, se deben presentar documentos para confirmar su origen en exceso del monto total equivalente a $ 100 mil", informó el sitio web oficial de la CEE en un comunicado.

Anteriormente, una fuente familiarizada con la correspondencia interdepartamental sobre este tema informó a Interfax sobre la aprobación de esta decisión por parte de los departamentos nacionales. En particular, la decisión fue acordada por el Ministerio del Interior, la Oficina del Fiscal General, el Comité de Investigación, el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Desarrollo Económico y el Rosfinmonitoring.

Según lo informado previamente a Interfax por el la Agencia Federal Aduanera de Rusia, esta Agencia también participó en la discusión del proyecto de decisión de la Comisión Económica Euroasiática (CEE, autoridad reguladora supranacional de la UEEA) sobre el establecimiento de casos de presentación de documentos que confirman el origen del efectivo y / o instrumentos monetarios.

"En la actualidad, como un caso en el que será necesario presentar los documentos de respaldo, se considera el traslado por la frontera aduanera de la UEEA de efectivo y / o instrumentos monetarios por una persona por un monto de más de $ 100 mil", señaló la Agencia Aduanera en febrero.

El proyecto apunta a implementar la recomendación 32 "Couriers en efectivo" del Grupo de Acción Financiera sobre Lavado de Dinero (FATF), explicó la Agencia Aduanera. La Recomendación 32 fue diseñada para proporcionar a países las medidas para detectar el movimiento físico de efectivo e instrumentos negociables al portador a través de la frontera, así como poderes legales para detener o retrasar dichos movimientos si se sospecha que financian terrorismo o lavado de dinero.

La CEE, a su vez, explicó previamente a Interfax que la función de determinar el límite por encima del cual al mover efectivo a través de la frontera aduanera de la UEEA se requiere mostrar la confirmación de su origen está asignada a la Comisión por el nuevo Código Aduanero de la Unión (Artículo 261, párrafo 1, apartado 9). La Comisión también señaló que la introducción de dicha medida se está discutiendo en el marco de las normas de FATF, a las que se han unido todos los países de la UEEA.

De acuerdo con la legislación actual, el equivalente en efectivo de $ 10 mil o más está sujeto a declaración.

Interfax, tks.ru 7 de Agosto de 2019