Noticias jurídicas
y comerciales de Rusia09.07.2019
Violación de la repatriación de moneda en caso de exportación en grandes cantidades y especialmente grandes, al finalizar la ejecución de un contrato sin asegurar los riesgos de exportación
Los oficiales de aduanas de Rostov revelaron violaciones a la legislación monetaria de más de 3 millones de dólares estadounidenses.
Las aduanas de Rostov, sobre la base de inspecciones de cumplimiento con la legislación monetaria, identifican regularmente los casos de no repatriación de fondos debidos para bienes exportados a gran escala y especialmente a gran escala.
Así, los funcionarios de aduanas inspeccionaron una compañía de responsabilidad limitada que ha firmado un contrato de comercio exterior con una empresa registrada en el Reino Unido. El contrato prevé el suministro de productos de metales no ferrosos por un valor total de 3.8 millones de dólares estadounidenses.
Los funcionarios de aduanas establecieron que al finalizar la ejecución del contrato, el monto total de los fondos que no se acreditaron en la cuenta de la organización fue de 3.3 millones de dólares estadounidenses. El contrato de seguro de riesgos de no ejecución por parte de un no residente de las obligaciones en virtud del contrato no fue celebrado por la empresa.
El residente tomó medidas urgentes para cambiar el fundador, el administrador y la dirección (actualmente, la organización está en proceso de unirse a otra entidad legal respecto de la cual se decidió su eliminación del Registro Estatal Unificado como no válida), lo que indica su intención de evadir la responsabilidad.
Sobre la base de los materiales de auditoría transferidos a las unidades de cumplimiento de la ley de las aduanas, se iniciaron casos penales contra los jefes de la sociedad de responsabilidad limitada en virtud de los artículos 193 y 173.2 del Código Penal de la Federación de Rusia. Se están tomando otras medidas de investigación.
Ayuda. Artículo 173.2 del Código Penal de la Federación de Rusia prevé la responsabilidad penal por el uso ilegal de documentos para la formación (creación, reorganización) de una entidad jurídica. El artículo 193 del Código Penal establece la responsabilidad penal por eludir la obligación de repatriar fondos en una moneda extranjera o en la moneda de la Federación Rusa.
Oficina de Prensa de la Administración Aduanera Sureña, tks.ru, 9 de julio de 2019 |
