Noticias jurídicas y comerciales de Rusia28.12.2018 Casos penales relativos a la repatriación de fondos y transacciones monetarias ilícitas por documentos falsificados
En la Aduana de los Urales, el número de casos de fraude monetario se ha multiplicado por siete
En 2018 hubo un aumento significativo en el número de casos penales relacionados con la violación de la legislación monetaria. Según lo informado a la RBC Yekaterinburg en la Administración de Aduanas de los Urales, si en 2017 hubo tres casos penales abiertos, en 2018 hubo 23 de ellos – esto es un cuarto del número total de todos los casos iniciados
Diez casos están relacionados con la evasión de la obligación de repatriar el dinero por los bienes entregados a los no residentes (Art. 193 del Código Penal de la Federación de Rusia) y 12 casos se refieren a las transacciones monetarias ilegales que las empresas han tratado de llevar a cabo con la ayuda de documentos falsos.
El volumen de las sumas, que figuran en los casos también ha aumentado: el daño de las compañías rusas, que han enviado las mercancías al extranjero, y que no han recibido el pago ha superado 1,1 mil millones de rublos (el a&241;o pasado, 100 millones de rublos). El tamaño de la moneda retirada ilegalmente era 1,3 mil millones (en el año 2017, 390 millones de rublos).
RBC, tks.ru, 27 de diciembre de 2018
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