▼ Если нужно "поставить диагноз" по конкретной ситуации ВЭД ▼ Диагностируемые правовые вопросы по ситуации ВЭД ▼ Варианты юридической оценки (диагностики) ВЭД ▼ Сроки проведения юридической оценки от 1 дня ▼ Стоимость договорная в зависимости от ситуации ▼ Оформление, оплата, запрос правовых услуг

НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ

Сотрудниками Кемеровской таможни в отношении руководителей одной из угледобывающих организаций, зарегистрированной на территории Кузбасса, возбуждено уголовное дело по статье 193 Уголовного Кодекса Российской Федерации – «невозвращение в крупном размере из-за границы средств в иностранной валюте». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.

Факт невозвращения валютной выручки был выявлен в ходе проверки внешнеэкономической деятельности данной организации за поставку за границу каменного угля. По законодательству, при осуществлении внешнеторговой деятельности российские компании должны в сроки, предусмотренные внешнеторговыми договорами, получить от иностранных компаний средства за поставленные товары.

В ходе расследования отделением дознания Кемеровской таможни установлено, что в нарушение Федерального закона № 173-ФЗ от 10.12.2003 «О валютном регулировании и валютном контроле» между российским и иностранным контрагентом были заключены соглашения о взаимозачетах. В рамках заключенного контракта с зарубежной компанией, находящейся в оффшорной зоне, в период с 2009 по 2010 год данная организация поставила каменный уголь. В установленные по международному контракту сроки денежные средства за поставленный товар (каменный уголь) возвращены в Российскую Федерацию не были.

Сумма невозвращенных денежных средств составила около 40.000.000 долларов США или более 210 млн. рублей.

Новости Сибирского таможенного управления, stu.customs.ru, 17.05.2011