Юридическая
оценка рисков и выгод ВЭД
♦ Правовая экспертиза ВЭД ► Услуга «Юридическая диагностика» рус/англ/исп
 |
|
▼ Если нужно "поставить диагноз" по конкретной ситуации ВЭД |
|
▼ Диагностируемые правовые вопросы по ситуации ВЭД |
|
▼ Варианты юридической оценки (диагностики) ВЭД |
|
▼ Сроки проведения юридической оценки от 1 дня |
|
▼ Стоимость договорная в зависимости от ситуации |
|
▼ Оформление, оплата, запрос правовых услуг |
|
|
НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ 24.09.2019
Кемеровские таможенники совместно с МВД и УФНС выявили неполучение валютной выручки за экспорт сои по фиктивным договорам на 850 млн. руб. с попыткой ликвидации компании-экспортера
Кемеровские таможенники выявили невозврат денежных средств за экспорт сои на сумму 850 млн рублей
В ходе совместной работы Кемеровской таможни, ГУЭБиПК МВД России, УЭБиПК ГУ МВД России по Кемеровской области и УФНС России по Кемеровской области выявлены факты уклонения от репатриации валютной выручки за поставки сои в Китай в размере около 850 млн рублей
В сентябре 2015 года в Новокузнецке (Кемеровская область) была зарегистрирована компания с основным видом деятельности «Торговля оптовая кормами для сельскохозяйственных животных». В 2017 году ее генеральный директор заключил с контрагентом из Китая шесть внешнеэкономических контрактов на поставку «Сои продовольственной для переработки». Для оплаты контрактов были открыты паспорта сделок в банке в Благовещенске.
Продукция была поставлена в период с октября 2017 года по июнь 2018 года, однако денежные средства на счета зачислены не были. В августе 2019 года собственник закрыл расчетные счета и подал заявку о ликвидации компании.
По результатам проверки было установлено, что для таможенного оформления сообщник генерального директора – российский индивидуальный предприниматель – представил фиктивные договоры на поставку сои. Товар российская компания не производила и не перекупала. Фактически же экспортировалась продукция другой зарегистрированной в России компании, учредителем которой являлся гражданин Китая.
Получения денежных средств от покупателя из Китая не ожидалось, о чем генеральный директор новокузнецкой компании был информирован.
Возбуждено шесть уголовных дел по ст.193 УК РФ «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации в особо крупном размере» (лишение свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до одного млн рублей).
Пресс-служба Кемеровской таможни, tks.ru 24.09.2019
| 
