Разработки и решения • Валютный контроль • Налоги • Таможня • Правовые формы ВЭД • На английском • Испания 
 Запрос услуг • Контакты 
Правовое бюро
"Проект-ВС"

 Аналитические 
 правовые услуги по ВЭД 

Дистанционно / Онлайн
В офисе / Ежедневно

Услуги
Проекты
Контракты
Ситуации
Материалы
Новости
Юридическая оценка рисков и выгод ВЭД на русском и английском языках. Новость по странице от 21.11.2019.

Юридическая
оценка рисков и выгод ВЭД

Правовая экспертиза ВЭД ► Услуга «Юридическая диагностика» рус/англ/исп

Если нужно "поставить диагноз" по конкретной ситуации ВЭД
Диагностируемые правовые вопросы по ситуации ВЭД
Варианты юридической оценки (диагностики) ВЭД
Сроки проведения юридической оценки от 1 дня
Стоимость договорная в зависимости от ситуации
Оформление, оплата, запрос правовых услуг


НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ

21.11.2019
В Swedbank обещали проверить сообщения об обходе «Калашниковым» санкций США


Старейший банк Швеции Swedbank заявил, что его руководство не знало о финансировании американского представительства российского концерна «Калашников» через его эстонский филиал, несмотря на действующие с 2014 года санкции. Расследованием инцидента, как узнал шведский телеканал SVT, занимается отвечающее за санкции управление Минфина США.

Согласно расследованию журналистов, акционер «Калашникова» миллиардер Искандер Махмудов перевел около миллиона евро на счета офшорных компаний на Британских Виргинских островах — в итоге деньги оказались на счетах его партнеров из руководства Kalashnikov USA во Флориде. По словам представителя Махмудова, нарушений не было, поскольку сам бизнесмен не был контролирующим акционером концерна и не находился под санкциями.

Исполнительный директор банка Йенс Хенрикссон, слова которого приводит агентство Reuters, заявил: «Если неэтичное поведение имело место, мы должны докопаться до истины». Итоги внутренней проверки всех транзакций эстонского отделения с 2007 по 2019 годы обещали подвести и опубликовать к началу 2020 года: ранее SVT оценивал общий объем сомнительных операций более чем в 4 миллиарда долларов.

«Новая газета» вместе с SVT, OCCRP и Postimees также обнаружила, что через счета офшорных компаний в эстонском отделении Swedbank в 2011-2016 годах бывший министр российского Открытого правительства Михаил Абызов вывел около 800 миллионов рублей. Часть компаний состояла в структурах бизнес-группы Абызова RU-COM, а на некоторые были записаны различные активы: сам Абызов с 2011 года был федеральным министром и не мог заниматься предпринимательством.

Новая газета, tks.ru 20.11.2019

Материалы
по этой странице
? 📚 Комплексные
правовые вопросы ВЭД

? 📚 Коммерческие
условия контрактов

? 📚 Валютные
операции в банках

? 📚 Таможенное
оформление товаров

? 📚 Налогообложение
при ведении ВЭД

? 📚 Лингвистические
и двуязычные вопросы

? 📚 Особенности
ВЭД с Испанией

Новости
и аналитика (428)
07.02.2024
Применение тер­ми­на FCA по Ин­ко­термс 2020 в ин­те­ре­сах рос­сий­с­ких уча­ст­ни­ков ВЭД при за­куп­ках то­ва­ров за ру­бежом

14.11.2023
Проблемы меж­ду­на­ро­д­ных пе­ре­во­дов де­не­ж­ных средств рос­сий­с­ки­ми уча­ст­ни­ка­ми ВЭД и воз­мо­ж­но­сти сни­же­ния рис­ков

12.10.2023
«Закрытое» ва­лю­т­ное ре­гу­ли­ро­ва­ние обя­за­те­ль­ной про­да­жи вы­ру­ч­ки в ин­ва­лю­те от­де­ль­ны­ми эк­с­по­р­те­ра­ми и свя­зан­ные с этим рис­ки по экс­порт­ным кон­т­рактам

29.12.2022
Конец года в целях ва­лют­но­го и на­ло­го­во­го ре­гу­ли­ро­ва­ния и кон­т­ро­ля в РФ си­ту­а­ций физ­лиц РФ с за­ру­беж­ным эле­мен­том в 2022 году

05.12.2022
Признаки по­до­з­ри­тель­нос­ти зай­мов в су­деб­ной прак­т­и­ке по за­ко­ну № 115-ФЗ в це­лях опе­ра­ций по зай­мам в поль­зу дру­жест­вен­ных не­ре­зи­ден­тов до 31.12.2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86
КОНСУЛЬТАЦИЯ
ПО ВАЛЮТНОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ
И КОНТРОЛЮ
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика Яндекс цитирования

Аналитические правовые услуги по ВЭД, валютному контролю, Испании
Описание услуг на сайте не является публичной офертой услуг
Правовое бюро "Проект-ВС" (Москва) • 2001-2024 • Контакты
© Автор сайта:
Славинский В. Ч. Все права сохранены
ВАЛЮТНОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ
И КОНТРОЛЬ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ