Разработки и решения • Валютный контроль • Налоги • Таможня • Правовые формы ВЭД • На английском • Испания 
 Запрос услуг • Контакты 
Правовое бюро
"Проект-ВС"

 Аналитические 
 правовые услуги по ВЭД 

Дистанционно / Онлайн
В офисе / Ежедневно

Услуги
Проекты
Контракты
Ситуации
Материалы
Новости
Юридический таможенный аудит и консалтинг. Таможенная консультация по ВЭД. Блок новостей по странице № 82. Новость по странице от 09.11.2010.

Юридический
таможенный аудит и консалтинг

Правовой консалтинг и подготовка документов ► Юридический таможенный аудит и консалтинг

Правовой анализ и разработка решений по таможенным во­п­ро­сам и ситуациям

Применение к ситуации детального анализа таможенных пра­во­вых норм и правил

Применение к ситуации анализа и массового охвата та­мо­жен­ной судебной практики

Детальный анализ документов, сведений и обстоятельств си­ту­а­ции

Анализ соответствия возможных решений прочим об­сто­я­тель­ст­вам ситуации

Доказательные выводы по вопросам, комментарии, возможные правовые решения

Письменная юридическая консультация по таможенным вопросам компаний и ИП

Правовой консалтинг, анализ и разработки по валютному контролю на таможне



НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ

09.11.2010
Управление собственной безопасности ФТС России пресекло мошенничество


Сотрудники Управления собственной безопасности ФТС России выявили и пресекли попытку мошеннических действий группы лиц, в которую входили бывшие сотрудники таможенной службы и действующий государственный служащий центрального аппарата ведомства. Мошенники вымогали 50 тысяч долларов США за "положительное решение" по вопросу, который уже был решен положительно. За их действиями внимательно следили оперативники Службы собственной безопасности ФТС России

По сообщению пресс-службы ФТС России, в начале октября 2010 года руководитель одной из московских организаций К. обратился в ФТС России с письмом в обоснование освобождения от уплаты НДС при ввозе дорогостоящего медицинского оборудования. В это же время представитель этой организации Станислав вышел на контакт с неким гражданином Р. с просьбой об оказании содействия в получении положительного решения, а тот обратился за содействием к гражданину В., бывшему сотруднику подразделения собственной безопасности ФТС России. В свою очередь, тот обратился к своему бывшему коллеге А., также некогда проходившему службу в подразделении собственной безопасности ФТС России.

26 октября было подписано письмо ФТС России с "положительным решением". Узнав об этом, представитель организации-импортера Станислав попросил своего знакомого В. придержать отправление подписанного письма, чтобы убедить руководство своей организации в необходимости "заплатить за положительное решение". "Придержать письмо" они собирались на уровне исполнителя.

1 ноября т.г. руководитель организации К. обратился в Управление собственной безопасности ФТС России с заявлением о возможном совершении в отношении него мошеннических действий. Он также сообщил, что уже передал доверенному лицу гражданина Р. 50 тысяч долларов США.

В этот же день сотрудники Управления собственной безопасности ФТС России совместно с ММСУТ СК при Прокуратуре РФ провели проверочные мероприятия по фиксации противоправных действий граждан Р, В., А, а также инспектора Т., которая являлась исполнителем по письму. В помещении одного из популярных сетевых кафе был зафиксирован факт передачи гражданином Р. гражданину В. денежных средств в размере 900 тысяч рублей. Эти граждане были задержаны. 2 ноября следователем ММСУТ СК при Прокуратуре РФ было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ.

Управление собственной безопасности ФТС России продолжает проведение следственно-оперативных мероприятий по закреплению следов противоправной деятельности группы лиц, в которую входили бывшие сотрудники и, возможно, действующие служащие ФТС России.

tks.ru 09.11.2010

Материалы
по этой странице
?Параллельный им­порт. Прин­ци­пы ис­чер­па­ния прав

?Репатриация ре­зи­ден­та­ми иностранной ва­лю­ты и валюты Рос­сий­ской Федерации

?Минимизация риска штрафа за не­обес­пе­че­ние поступления валюты или товаров из-за рубежа

?Обязанность резиден­тов вести учет и отчетность по валютным операциям

?Таможенные риски и проблемы при ведении ВЭД

?Документы и све­де­ния для та­мо­жен­но­го офор­м­ле­ния при импорте

?Определение таможенной стоимости по стоимости сделки с ввозимыми товарами

?Валютный контроль на таможне над рас­че­та­ми участников ВЭД

?Описание иноязычных товарных знаков в графе 31 ГТД

Новости
и аналитика (454)
01.02.2011
Прокуратура проанализировала исполнение валютного законодательства

28.01.2011
Валютный контроль на Курганской таможне в 2010 г.

27.01.2011
Расскажи, Снегурочка, где правообладатель

20.01.2011
О регистрации лицензий ФСТЭК России и ФСВТС России, выданных для торговли с Беларусью и Казахстаном

27.12.2010
Подделка документов преследуется по закону

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91
КОНСУЛЬТАЦИЯ
ПО ВАЛЮТНОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ
И КОНТРОЛЮ
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика Яндекс цитирования

Аналитические правовые услуги по ВЭД, валютному контролю, Испании
Описание услуг на сайте не является публичной офертой услуг
Правовое бюро "Проект-ВС" (Москва) • 2001-2024 • Контакты
© Автор сайта:
Славинский В. Ч. Все права сохранены
ВАЛЮТНОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ
И КОНТРОЛЬ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ