Разработки и решения • Валютный контроль • Налоги • Таможня • Правовые формы ВЭД • На английском • Испания 
 Запрос услуг • Контакты 
Правовое бюро
"Проект-ВС"

 Аналитические 
 правовые услуги по ВЭД 

Дистанционно / Онлайн
В офисе / Ежедневно

Услуги
Проекты
Контракты
Ситуации
Материалы
Новости
Юридический таможенный аудит и консалтинг. Таможенная консультация по ВЭД. Блок новостей по странице № 75. Новость по странице от 07.07.2010.

Юридический
таможенный аудит и консалтинг

Правовой консалтинг и подготовка документов ► Юридический таможенный аудит и консалтинг

Правовой анализ и разработка решений по таможенным во­п­ро­сам и ситуациям

Применение к ситуации детального анализа таможенных пра­во­вых норм и правил

Применение к ситуации анализа и массового охвата та­мо­жен­ной судебной практики

Детальный анализ документов, сведений и обстоятельств си­ту­а­ции

Анализ соответствия возможных решений прочим об­сто­я­тель­ст­вам ситуации

Доказательные выводы по вопросам, комментарии, возможные правовые решения

Письменная юридическая консультация по таможенным вопросам компаний и ИП

Правовой консалтинг, анализ и разработки по валютному контролю на таможне



НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ

07.07.2010
В Находке ликвидирован канал контрабанды товаров китайского производства с выводом средств за рубеж


Сотрудники правоохранительных подразделений Находкинской таможни (Дальневосточное таможенное управление) пресекли деятельность организованной преступной группы, которая осуществляла контрабандное перемещение товаров китайского производства в Россию, их реализацию в торговой сети на Урале и в Сибири и нелегальный вывод денежных средств за рубеж через Прибалтику

Как сообщает пресс-служба ФТС России, в группу входило шесть граждан Российской Федерации. Трое были местными жителями, двое проживали в Москве и Екатеринбурге, а еще один - за границей. В преступной группе была строгая иерархическая структура, все роли были четко распределены. Для осуществления криминальной деятельности члены группы применяли различные схемы в зависимости от обстоятельств. По оперативным данным, они имели сообщников в стране отправления грузов.

В 2010 году группа ввезла в Россию нескольких крупных партий металлических дверей китайского производства. Для минимизации таможенных платежей в таможенные органы были предоставлены заведомо недействительные документы о происхождении и стоимости товара. «Серая» контрабанда далее поступала в торговую сеть городов уральского и сибирского регионов. Чтобы истинная цена товара не выявилась при банковских операциях, часть денежных средств от стоимости дверей нелегально перечислялась через фирмы-посредники, находящиеся в Москве и Екатеринбурге и в одном из прибалтийских городов.

При очередной попытке контрабандного перемещения, товар был задержан. Мероприятия по пресечению канала контрабанды, совершаемой преступной группой проводились одновременно в нескольких регионах Российской Федерации по месту нахождения ее членов. Изъято в общей сложности четыре тысячи металлических дверей, незаконно ввезенных в Россию, стоимостью свыше 23 миллионов рублей.

В настоящее время деятельность группы полностью пресечена. Возбуждено шесть уголовных дел по ч.4 ст.188 УК РФ - контрабанда, совершенная группой лиц. Ввиду признательных показаний, в отношении нескольких членов группы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Максимальное наказание за совершение подобного преступления - лишение свободы на срок до 12 лет.

Подобные преступления сложно поддаются раскрытию ввиду изобилия схем преступного взаимодействия участников, широкой географии их криминальной деятельности, привлечения квалифицированных «кадров».

Выявление и пресечение действий группировки стало возможным благодаря высокому профессионализму сотрудников правоохранительных подразделений Федеральной таможенной службы.

tks.ru 07.07.2010

Материалы
по этой странице
?Параллельный им­порт. Прин­ци­пы ис­чер­па­ния прав

?Репатриация ре­зи­ден­та­ми иностранной ва­лю­ты и валюты Рос­сий­ской Федерации

?Минимизация риска штрафа за не­обес­пе­че­ние поступления валюты или товаров из-за рубежа

?Обязанность резиден­тов вести учет и отчетность по валютным операциям

?Таможенные риски и проблемы при ведении ВЭД

?Документы и све­де­ния для та­мо­жен­но­го офор­м­ле­ния при импорте

?Определение таможенной стоимости по стоимости сделки с ввозимыми товарами

?Валютный контроль на таможне над рас­че­та­ми участников ВЭД

?Описание иноязычных товарных знаков в графе 31 ГТД

Новости
и аналитика (454)
24.05.2011
Задержано электрооборудование без сертификата соответствия

17.05.2011
Таможенный союз расширяет перечень товаров для обязательной сертификации

17.05.2011
Кузбасские таможенники выявили факт невозврата валюты из-за рубежа (взаимозачеты не допускаются)

12.05.2011
Брокер не отвечает за убытки, возникшие по вине таможни

06.05.2011
Слово «таможенный» использовать в рекламных целях запрещено

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91
КОНСУЛЬТАЦИЯ
ПО ВАЛЮТНОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ
И КОНТРОЛЮ
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика Яндекс цитирования

Аналитические правовые услуги по ВЭД, валютному контролю, Испании
Описание услуг на сайте не является публичной офертой услуг
Правовое бюро "Проект-ВС" (Москва) • 2001-2024 • Контакты
© Автор сайта:
Славинский В. Ч. Все права сохранены
ВАЛЮТНОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ
И КОНТРОЛЬ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ