Разработки и решения • Валютный контроль • Налоги • Таможня • Правовые формы ВЭД • На английском • Испания 
 Запрос услуг • Контакты 
Правовое бюро
"Проект-ВС"

 Аналитические 
 правовые услуги по ВЭД 

Дистанционно / Онлайн
В офисе / Ежедневно

Услуги
Проекты
Контракты
Ситуации
Материалы
Новости
Юридический таможенный аудит и консалтинг. Таможенная консультация по ВЭД. Блок новостей по странице № 74. Новость по странице от 13.09.2010.

Юридический
таможенный аудит и консалтинг

Правовой консалтинг и подготовка документов ► Юридический таможенный аудит и консалтинг

Правовой анализ и разработка решений по таможенным во­п­ро­сам и ситуациям

Применение к ситуации детального анализа таможенных пра­во­вых норм и правил

Применение к ситуации анализа и массового охвата та­мо­жен­ной судебной практики

Детальный анализ документов, сведений и обстоятельств си­ту­а­ции

Анализ соответствия возможных решений прочим об­сто­я­тель­ст­вам ситуации

Доказательные выводы по вопросам, комментарии, возможные правовые решения

Письменная юридическая консультация по таможенным вопросам компаний и ИП

Правовой консалтинг, анализ и разработки по валютному контролю на таможне



НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ

13.09.2010
Благовещенские таможенники выявили валютное преступление о невозвращении валюты


Отделением дознания Благовещенской таможни было рассмотрено сообщение о преступлении по факту невозвращения в крупном размере из-за границы средств в иностранной валюте.

В ходе проверки был установлено, что российской фирмой был заключен внешнеторговый валютный импортный контракт с китайской фирмой. Предметом контракта явился товар - оборудование первой очереди завода по производству цемента. Согласно контракту, китайская сторона должна была поставить комплектующие завода в количестве 407 единиц на 4,6 миллиона долларов США. По контракту китайская фирма была обязана обеспечить доставку первой партии товара не позднее чем через 180 календарных дней с момента поступления 100 % предоплаты от стоимости контракта.

Российская фирма осуществила перечисление в КНР в банк на валютные счета китайской фирмы по контракту за импортируемый товар авансовых платежей в размере 2,4 миллиона долларов США. Однако данный товар не был ввезен в Россию в установленные сроки, а перечисленная валюта за стоимость товара не была возвращена российской фирме. Тем самым было нарушено требование Федерального Закона № 173 от 10.12.2003г. «О валютном регулировании и валютном контроле». Не был обеспечен возврат из-за границы в РФ денежных средств, уплаченных покупателем за товар, не поступивший на таможенную территорию Российской Федерации, в сумме 2,4 миллионов долларов США.

Таким образом, в действиях руководителя российской фирмы, не возвратившего в крупном размере из-за границы средства в иностранной валюте, подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательному перечислению на счета в уполномоченный банк Российской Федерации, усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 193 Уголовного кодекса Российской Федерации, что предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет.

Пресс-служба Дальневосточного таможенного управления, 13.09.2010, dvtu.customs.ru

Материалы
по этой странице
?Параллельный им­порт. Прин­ци­пы ис­чер­па­ния прав

?Репатриация ре­зи­ден­та­ми иностранной ва­лю­ты и валюты Рос­сий­ской Федерации

?Минимизация риска штрафа за не­обес­пе­че­ние поступления валюты или товаров из-за рубежа

?Обязанность резиден­тов вести учет и отчетность по валютным операциям

?Таможенные риски и проблемы при ведении ВЭД

?Документы и све­де­ния для та­мо­жен­но­го офор­м­ле­ния при импорте

?Определение таможенной стоимости по стоимости сделки с ввозимыми товарами

?Валютный контроль на таможне над рас­че­та­ми участников ВЭД

?Описание иноязычных товарных знаков в графе 31 ГТД

Новости
и аналитика (454)
07.06.2011
Вступили в силу измененные Правила ведения статистики взаимной торговли

06.06.2011
Рассмотрение законопроекта об изменении правил валютного контроля в РФ

04.06.2011
Новые таможенные сборы негативно влияют на экспорт продукции ИТ

03.06.2011
Для снятия запрета на ввоз в Россию свежих овощей Евросоюз должен выполнить определенные условия

31.05.2011
«Почта России» предотвратила незаконную пересылку товаров в Россию

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91
КОНСУЛЬТАЦИЯ
ПО ВАЛЮТНОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ
И КОНТРОЛЮ
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика Яндекс цитирования

Аналитические правовые услуги по ВЭД, валютному контролю, Испании
Описание услуг на сайте не является публичной офертой услуг
Правовое бюро "Проект-ВС" (Москва) • 2001-2024 • Контакты
© Автор сайта:
Славинский В. Ч. Все права сохранены
ВАЛЮТНОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ
И КОНТРОЛЬ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ