↓ Правовой анализ и разработка решений по таможенным во­п­ро­сам и ситуациям

↓ Применение к ситуации детального анализа таможенных пра­во­вых норм и правил

↓ Применение к ситуации анализа и массового охвата та­мо­жен­ной судебной практики

↓ Детальный анализ документов, сведений и обстоятельств си­ту­а­ции

↓ Анализ соответствия возможных решений прочим об­сто­я­тель­ст­вам ситуации

↓ Доказательные выводы по вопросам, комментарии, возможные правовые решения

→ Письменная юридическая консультация по таможенным вопросам компаний и ИП

→ Правовой консалтинг, анализ и разработки по валютному контролю на таможне

НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ

В 2006 году между некой китайской торгово-экономической компанией и российским обществом с ограниченной ответственностью «Х» был заключен внешнеэкономический контракт на поставку специальной строительной техники. По указанному контракту в нескольких банках были открыты несколько паспортов сделок. ООО «Х» перевело на счет китайской компании в общей сложности 2,7 млн. долларов США. Общая стоимость товаров, ввезенных на территорию РФ, составляет 717,6 тыс. долларов США. Согласно подписанному контракту, в случае невозможности поставки техники, возврат авансовых платежей производится не позднее одного календарного месяца по окончании срока действия контракта, который истек 31 января 2011 года.

В ходе проверки установлено, что стоимость невозвращенных ООО «Х» денежных средств, уплаченных нерезиденту за не ввезенные на таможенную территорию РФ товары, составила 1,9 млн. долларов США или 58 млн. рублей, что является крупным размером.

Возбуждено уголовное дело по ст. 193 Уголовного кодекса Российской Федерации, проводятся следственные мероприятия.

Пресс-служба Дальневосточного таможенного управления, dvtu.customs.ru 10.10.2011