Юридический
таможенный аудит и консалтинг
► Правовой консалтинг и подготовка документов ► Юридический таможенный аудит и консалтинг
↓ Правовой анализ и разработка решений по таможенным вопросам и ситуациям
↓ Применение к ситуации детального анализа таможенных правовых норм и правил
↓ Применение к ситуации анализа и массового охвата таможенной судебной практики
↓ Детальный анализ документов, сведений и обстоятельств ситуации
↓ Анализ соответствия возможных решений прочим обстоятельствам ситуации
↓ Доказательные выводы по вопросам, комментарии, возможные правовые решения
→ Письменная юридическая консультация по таможенным вопросам компаний и ИП
→ Правовой консалтинг, анализ и разработки по валютному контролю на таможне
НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ 27.02.2013
20 млн рублей скрыла преступная группа от бюджета государства
Находкинская таможня
В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий cотрудниками правоохранительного блока Находкинской таможни выявлена и пресечена деятельность организованной группы лиц во главе с генеральным директором одного из московских обществ с ограниченной ответственностью. Действия преступной группы были направлены на уклонение от уплаты таможенных платежей путем умышленного занижения стоимости товаров при их декларировании в таможенных органах.
Руководитель преступной организации оказывал услуги физическим и юридическим лицам по таможенному оформлению товаров, приобретаемых за пределами Российской Федерации. Договариваясь с клиентами, организатор озвучивал схему предстоящего перемещения товаров через таможенную границу Таможенного союза, гарантируя значительное занижение причитающихся к уплате таможенных платежей.
Получателем товара выступала владивостокская фирма, подконтрольная организатору из Москвы. Представители организации из Владивостока занимались таможенным декларированием товаров, ввозимых в адрес заказчика, в зоне деятельности Находкинской таможни.
В течение 2012 года преступной группой ввезены в порт Восточный 42 контейнерных партии с товаром «пленка ПВХ для мебели». При декларировании товаров члены группировки подавали на таможенный пост Морской порт Восточный подложные коммерческие документы, содержащие недостоверные сведения о стоимости и принадлежности ввозимых товаров.
В результате преступных действий организованная группа лиц уклонилась от уплаты таможенных платежей в размере более 20 млн рублей.
В отношении руководителя преступной группы и двух его пособников возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.194 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет.
Дальневосточное таможенное управление, dvtu.customs.ru 27.02.2013
| 
