Юридический таможенный аудит и консалтинг
► Правовой консалтинг и подготовка документов ► Юридический таможенный аудит и консалтинг
↓ Правовой анализ и разработка решений по таможенным вопросам и ситуациям
↓ Применение к ситуации детального анализа таможенных правовых норм и правил
↓ Применение к ситуации анализа и массового охвата таможенной судебной практики
↓ Детальный анализ документов, сведений и обстоятельств ситуации
↓ Анализ соответствия возможных решений прочим обстоятельствам ситуации
↓ Доказательные выводы по вопросам, комментарии, возможные правовые решения
→ Письменная юридическая консультация по таможенным вопросам компаний и ИП
→ Правовой консалтинг, анализ и разработки по валютному контролю на таможне
НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ 30.08.2012 Участник ВЭД привлечен к ответственности за нарушение законодательства о валютном регулировании
Московско-Курской транспортной прокуратурой при проверке деятельности участника внешнеэкономической деятельности выявлены нарушения законодательства о валютном регулировании и валютном контроле. Установлено, что в 2011 году ООО «Толеон» заключило с иностранной компанией внешнеторговый контракт на поставку товаров
Согласно требованиям Российского законодательства участник внешнеэкономической деятельности обязан в пятнадцатидневный срок представить в уполномоченный банк документы учета валютных операций по заключенному контракту, подтверждающие факт ввоза товаров на таможенную территорию Российской Федерации. Однако, в нарушение установленного срока, ООО «Толеон» после ввоза товаров в страну не представило в банк необходимые документы.
В связи с выявленными нарушениями Московско-Курским транспортным прокурором в отношении указанного юридического лица возбуждено 6 дел об административных правонарушениях, предусмотренных п. 6.3 ст. 15.25 КоАП РФ (нарушение установленных сроков представления форм учета и отчетности по валютным операциям, подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций более чем на тридцать дней).
По результатам рассмотрения административных дел Территориальным управлением Федеральной службой финансово-бюджетного надзора в г. Москве организация привлечена к ответственности в виде штрафа на общую сумму 220 000 рублей.
Прокуратурой контролируется исполнение ООО «Толеон» обязанности по уплате штрафов.
Mmtproc.ru, tks.ru 30.08.2012
|