Юридический
таможенный аудит и консалтинг
► Правовой консалтинг и подготовка документов ► Юридический таможенный аудит и консалтинг
↓ Правовой анализ и разработка решений по таможенным вопросам и ситуациям
↓ Применение к ситуации детального анализа таможенных правовых норм и правил
↓ Применение к ситуации анализа и массового охвата таможенной судебной практики
↓ Детальный анализ документов, сведений и обстоятельств ситуации
↓ Анализ соответствия возможных решений прочим обстоятельствам ситуации
↓ Доказательные выводы по вопросам, комментарии, возможные правовые решения
→ Письменная юридическая консультация по таможенным вопросам компаний и ИП
→ Правовой консалтинг, анализ и разработки по валютному контролю на таможне
НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ 18.02.2013
Уголовное дело за незаконный вывод денежных средств за рубеж по документам с заведомо искаженными сведениями
Себежская таможня: пресечены валютные махинации
Отделом дознания Себежской таможни в январе 2013 года возбужденно уголовное дело по ст. 193 УК РФ (невозвращение в крупном размере из-за границы средств в иностранной валюте, подлежащих обязательному перечислению на счета в уполномоченный банк Российской Федерации)
В ходе проведённых в 2012 году проверочных мероприятий оперативно-розыскным отделом Себежской таможни совместно с отделами таможенного контроля после выпуска товаров, валютного контроля, оперативно-аналитического во взаимодействии с территориальными органами ФСБ был выявлен факт незаконного перечисления со счетов российских резидентов в адрес оффшорных компаний иностранной валюты в крупном размере.
Так проверкой установлено, что директор ООО «А», используя реквизиты оформленных в Себежской таможне деклараций на товары, предоставлял в банк, расположенный в Москве, документы, заведомо содержащие искажённые сведения о номенклатуре и стоимости поступивших на территорию Таможенного союза товаров. На основании данных документов осуществлялся незаконный вывод денежных средств за рубеж. При этом банк-резидент не проверял сведения, подтверждающие платёж, а также не требовал установленные при этом документы. Всего злоумышленники успели перевести денежных средств на сумму боле 40 миллионов долларов США.
Возбужденное отделом дознания Себежской таможни по данному факту уголовное дело направлено по подследственности.
Пресс-служба СЗТУ, tks.ru 18.02.2013
| 
