ВЭД   РФ   Испания
Контракты    Валютный контроль    КИК    Счета и ситуации за рубежом
Амнистия 2019   Запрос услуг   Контакты 
Правовое бюро
"Проект-ВС"

 Аналитические правовые услуги по ВЭД 

Москва-Сити, Пн-Вс
 Пресненская наб., 12, 13 эт. 

Услуги
Решения
Обоснования
Комментарии
Материалы
Новости
Юридический таможенный аудит и консалтинг. Таможенная консультация по ВЭД

Юридический
таможенный аудит и консалтинг

Юридическая консультация по ВЭДКонсалтинг ► Таможенный аудит и консалтинг

Правовые решения проблем таможенного оформления
На стадии подготовки к таможенному оформлению
В процессе таможенного оформления
На стадии таможенного контроля после выпуска
Таможенная консультация по вопросам ВЭД
Сроки проведения юридического таможенного аудита
Цены и стоимость услуг в зависимости от ситуации


НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ

19.02.2013
Уголовое дело за невозвращение валюты с фиктивным переводом паспорта сделки в другой банк


Сколько веревочке не виться

Смоленской таможней в отношении руководителя одной из московских фирм возбуждено уголовное дело по статье 193 УК РФ за невозвращение в крупном размере из-за границы денежных средств в иностранной валюте

Между московской фирмой и иностранной компанией из Соединенного Королевства был заключен внешнеторговый контракт на поставку в Россию промышленного и строительного оборудования на сумму более 77,2 млн. долларов США. Вместо того чтобы исполнить его в полном объеме фирма решила пойти на нарушение закона. Товар по контракту фирма ввезла лишь частично на сумму немногим более 2,1 млн. долларов США, а иностранному партнеру перевела денежные средства в полном объеме. Затем по письменному заявлению закрыла оформленный в уполномоченном банке паспорт сделки (далее - ПС) якобы в связи с переводом контракта на расчетное обслуживание в другой уполномоченный банк. Но контракт так и не был переведен в другой банк, ПС не переоформлен и, естественно, товар больше не ввозился.

Случилось это почти два года назад. Все это время руководство фирмы чувствовало себя видимо как известный литературный герой - великим комбинатором. Еще бы! На счетах за границей удалось оставить более 75 млн. долларов США, что в пересчете на российские рубли составило свыше 2,3 млрд. рублей. Но, как говорится, сколько веревочке не виться…

Комбинаторы не учли, что таможенные органы как агенты валютного контроля наделены правом проверки соблюдения участниками ВЭД валютного законодательства. И проверка данной фирмы, проведенная смоленскими таможенниками, а затем последующая работа оперативных подразделений позволила не только раскрыть преступную схему, но и собрать доказательную базу для возбуждения уголовного дела.

В настоящее время материалы дела переданы в Смоленскую транспортную прокуратуру. Ведется расследование.

Пресс-служба ЦТУ, tks.ru 19.02.2013

Материалы
по этой странице
?Минимизация риска штрафа за необеспечение поступления валюты или товаров из-за рубежа

?Обязанность резиден­тов вести учет и отчетность по валютным операциям

?Таможенные риски и проблемы при ведении ВЭД

?Документы и сведения для таможенного оформления при импорте

?Определение таможенной стоимости по стоимости сделки с ввозимыми товарами

?Валютный контроль на таможне над расчетами участников ВЭД

?Описание иноязычных товарных знаков в графе 31 ГТД

Новости
по странице (390)
21.02.2013
Законопослушным производственным компаниям будет дан «зеленый свет» при таможенном декларировании товаров

19.02.2013
Уголовное дело за невозвращение валюты по поставке пиломатериалов в Китай

19.02.2013
Уголовое дело за невозвращение валюты с фиктивным переводом паспорта сделки в другой банк

19.02.2013
Таможня делает ставку на постаудит

18.02.2013
Уголовное дело за незаконный вывод денежных средств за рубеж по документам с заведомо искаженными сведениями

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПРАВОВЫЕ УСЛУГИ
ПО ИСПАНИИ
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика Rambler's Top100 Яндекс цитирования

Аналитические правовые услуги по ВЭД, счетам за рубежом, КИК, Испании
Описание услуг на сайте не является публичной офертой услуг
Правовое бюро "Проект-ВС" (Москва) • 2001-2019 • Контакты
© Автор сайта:
Славинский В. Ч. Все права сохранены
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ
ПО СЧЕТАМ