Разработки и решения • Валютный контроль • Налоги • Таможня • Правовые формы ВЭД • На английском • Испания 
 Запрос услуг • Контакты 
Правовое бюро
"Проект-ВС"

 Аналитические 
 правовые услуги по ВЭД 

Дистанционно / Онлайн
В офисе / Ежедневно

Услуги
Проекты
Контракты
Ситуации
Материалы
Новости
Юридический таможенный аудит и консалтинг. Таможенная консультация по ВЭД. Блок новостей по странице № 27. Новость по странице от 03.09.2013.

Юридический
таможенный аудит и консалтинг

Правовой консалтинг и подготовка документов ► Юридический таможенный аудит и консалтинг

Правовой анализ и разработка решений по таможенным во­п­ро­сам и ситуациям

Применение к ситуации детального анализа таможенных пра­во­вых норм и правил

Применение к ситуации анализа и массового охвата та­мо­жен­ной судебной практики

Детальный анализ документов, сведений и обстоятельств си­ту­а­ции

Анализ соответствия возможных решений прочим об­сто­я­тель­ст­вам ситуации

Доказательные выводы по вопросам, комментарии, возможные правовые решения

Письменная юридическая консультация по таможенным вопросам компаний и ИП

Правовой консалтинг, анализ и разработки по валютному контролю на таможне



НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ

03.09.2013
Из Новосибирска в Гонконг незаконно переправили около 22 млн долларов США


Сотрудниками Сибирской оперативной таможни выявлена преступная схема, в результате которой было незаконно переправлено за рубеж около 22 млн долларов США (более 750 млн рублей).

Перевод денежных средств был осуществлен под видом авансового платежа гонконгской компании за партию текстильной продукции. При этом в установленный срок товар на территорию России не поступил, а предусмотренный в данном случае возврат платежей не производился. Следовательно, не была исполнена обязанность, предусмотренная статьей 19 Федерального закона РФ «О валютном регулировании и валютном контроле» по возврату в страну средств, уплаченных иностранному поставщику за не ввезенную продукцию.

Установлено, что фирма, от лица которой осуществлялись незаконные финансовые операции, была оформлена на жителя Новосибирска, который утверждает, что на свое имя данную организацию не регистрировал и в ее деятельности никакого участия не принимал. Кроме того, данная фирма по указанному в документах адресу отсутствует и в настоящее время исключена из Единого государственного реестра юридических лиц.

По факту преступления таможней возбуждено уголовное дело по статье 193 Уголовного кодекса РФ, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.

Пресс-служба Сибирского таможенного управления, stu.customs.ru 03.09.2013

Материалы
по этой странице
?Параллельный им­порт. Прин­ци­пы ис­чер­па­ния прав

?Репатриация ре­зи­ден­та­ми иностранной ва­лю­ты и валюты Рос­сий­ской Федерации

?Минимизация риска штрафа за не­обес­пе­че­ние поступления валюты или товаров из-за рубежа

?Обязанность резиден­тов вести учет и отчетность по валютным операциям

?Таможенные риски и проблемы при ведении ВЭД

?Документы и све­де­ния для та­мо­жен­но­го офор­м­ле­ния при импорте

?Определение таможенной стоимости по стоимости сделки с ввозимыми товарами

?Валютный контроль на таможне над рас­че­та­ми участников ВЭД

?Описание иноязычных товарных знаков в графе 31 ГТД

Новости
и аналитика (454)
14.08.2015
Участники ВЭД с Киргизией с 12 августа 2015 г. обязаны подавать статформу в ФТС

30.07.2015
Путин подписал указ об уничтожении санкционных продуктов на границе

26.05.2015
РФ одобрила проект соглашения о зоне свободной торговли с Вьетнамом

23.05.2015
«Крок» не смог оспорить штраф таможни на 250 млн рублей

13.05.2015
Валютный контроль выявил невозвращение валютной выручки за пиломатериалы на 450,5 миллиона рублей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91
КОНСУЛЬТАЦИЯ
ПО ВАЛЮТНОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ
И КОНТРОЛЮ
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика Яндекс цитирования

Аналитические правовые услуги по ВЭД, валютному контролю, Испании
Описание услуг на сайте не является публичной офертой услуг
Правовое бюро "Проект-ВС" (Москва) • 2001-2024 • Контакты
© Автор сайта:
Славинский В. Ч. Все права сохранены
ВАЛЮТНОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ
И КОНТРОЛЬ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ