Юридический
таможенный аудит и консалтинг
► Правовой консалтинг и подготовка документов ► Юридический таможенный аудит и консалтинг
↓ Правовой анализ и разработка решений по таможенным вопросам и ситуациям
↓ Применение к ситуации детального анализа таможенных правовых норм и правил
↓ Применение к ситуации анализа и массового охвата таможенной судебной практики
↓ Детальный анализ документов, сведений и обстоятельств ситуации
↓ Анализ соответствия возможных решений прочим обстоятельствам ситуации
↓ Доказательные выводы по вопросам, комментарии, возможные правовые решения
→ Письменная юридическая консультация по таможенным вопросам компаний и ИП
→ Правовой консалтинг, анализ и разработки по валютному контролю на таможне
НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ 08.09.2014
Хабаровской таможней возбуждены уголовные дела по факту совершения незаконных валютных операций
Отделом дознания Хабаровской таможни возбуждено 8 уголовных дел по признакам состава преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч 3 ст.193.1 УК РФ, по факту совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на банковские счета нерезидентов, с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода
Незаконные валютные операции совершались организованной группой лиц, в особо крупном размере. Схема преступной деятельности заключалась в подыскивании клиентов, которым необходимо было осуществить вывод валютных средств за границу. Участниками группы от имени заранее подобранных физических лиц открывались расчетные счета в банке города Хабаровска, с которых впоследствии осуществлялись переводы средств на зарубежные счета. При этом оформление заявлений на перевод валюты производилось в отсутствие тех лиц, от которых они оформлялись. К заявлению прилагались инвойсы, согласно которым денежные средства шли якобы на приобретение различной автомобильной техники, которая в действительности в Россию не ввозилась.
Признаки уголовного преступления выявлены должностными лицами оперативно-розыскного отдела Хабаровской таможни и оперативными подразделениями УЭБ и ПК УМВД России по Хабаровскому краю.
В ходе проведения совместных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что через филиал одного из банков в Хабаровске от имени участников организованной группы на счета нерезидентов было совершено около 50 незаконных переводов денежных средств, на общую сумму около 43 миллионов рублей.
Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.
Dvtu.customs.ru, tks.ru 08.09.2014
| 
