Разработки и решения • Валютный контроль • Налоги • Таможня • Правовые формы ВЭД • На английском • Испания 
 Запрос услуг • Контакты 
Правовое бюро
"Проект-ВС"

 Аналитические 
 правовые услуги по ВЭД 

Дистанционно / Онлайн
В офисе / Ежедневно

Услуги
Проекты
Контракты
Ситуации
Материалы
Новости
Юридический таможенный аудит и консалтинг. Таможенная консультация по ВЭД. Блок новостей по странице № 18. Новость по странице от 08.09.2014.

Юридический
таможенный аудит и консалтинг

Правовой консалтинг и подготовка документов ► Юридический таможенный аудит и консалтинг

Правовой анализ и разработка решений по таможенным во­п­ро­сам и ситуациям

Применение к ситуации детального анализа таможенных пра­во­вых норм и правил

Применение к ситуации анализа и массового охвата та­мо­жен­ной судебной практики

Детальный анализ документов, сведений и обстоятельств си­ту­а­ции

Анализ соответствия возможных решений прочим об­сто­я­тель­ст­вам ситуации

Доказательные выводы по вопросам, комментарии, возможные правовые решения

Письменная юридическая консультация по таможенным вопросам компаний и ИП

Правовой консалтинг, анализ и разработки по валютному контролю на таможне



НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ

08.09.2014
Хабаровской таможней возбуждены уголовные дела по факту совершения незаконных валютных операций


Отделом дознания Хабаровской таможни возбуждено 8 уголовных дел по признакам состава преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч 3 ст.193.1 УК РФ, по факту совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на банковские счета нерезидентов, с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода

Незаконные валютные операции совершались организованной группой лиц, в особо крупном размере. Схема преступной деятельности заключалась в подыскивании клиентов, которым необходимо было осуществить вывод валютных средств за границу. Участниками группы от имени заранее подобранных физических лиц открывались расчетные счета в банке города Хабаровска, с которых впоследствии осуществлялись переводы средств на зарубежные счета. При этом оформление заявлений на перевод валюты производилось в отсутствие тех лиц, от которых они оформлялись. К заявлению прилагались инвойсы, согласно которым денежные средства шли якобы на приобретение различной автомобильной техники, которая в действительности в Россию не ввозилась.

Признаки уголовного преступления выявлены должностными лицами оперативно-розыскного отдела Хабаровской таможни и оперативными подразделениями УЭБ и ПК УМВД России по Хабаровскому краю.

В ходе проведения совместных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что через филиал одного из банков в Хабаровске от имени участников организованной группы на счета нерезидентов было совершено около 50 незаконных переводов денежных средств, на общую сумму около 43 миллионов рублей.

Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

Dvtu.customs.ru, tks.ru 08.09.2014

Материалы
по этой странице
?Параллельный им­порт. Прин­ци­пы ис­чер­па­ния прав

?Репатриация ре­зи­ден­та­ми иностранной ва­лю­ты и валюты Рос­сий­ской Федерации

?Минимизация риска штрафа за не­обес­пе­че­ние поступления валюты или товаров из-за рубежа

?Обязанность резиден­тов вести учет и отчетность по валютным операциям

?Таможенные риски и проблемы при ведении ВЭД

?Документы и све­де­ния для та­мо­жен­но­го офор­м­ле­ния при импорте

?Определение таможенной стоимости по стоимости сделки с ввозимыми товарами

?Валютный контроль на таможне над рас­че­та­ми участников ВЭД

?Описание иноязычных товарных знаков в графе 31 ГТД

Новости
и аналитика (454)
11.09.2016
Закрытие ПС для перевода в другой банк и перегистрация фирмы на другое лицо не спасли от уголовных дел за невозвращение валюты

01.09.2016
Челноки отменили продовольственное эмбарго

31.08.2016
Таможня и почта начинают эксперимент по экспорту российских товаров

27.08.2016
С 1 сентября почтовики с таможенниками поэкспериментируют с экспортом

16.08.2016
Иностранную Интернет-торговлю обложат НДС

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91
КОНСУЛЬТАЦИЯ
ПО ВАЛЮТНОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ
И КОНТРОЛЮ
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика Яндекс цитирования

Аналитические правовые услуги по ВЭД, валютному контролю, Испании
Описание услуг на сайте не является публичной офертой услуг
Правовое бюро "Проект-ВС" (Москва) • 2001-2024 • Контакты
© Автор сайта:
Славинский В. Ч. Все права сохранены
ВАЛЮТНОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ
И КОНТРОЛЬ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ