Разработки и решения • Валютный контроль • Налоги • Таможня • Правовые формы ВЭД • На английском • Испания 
 Запрос услуг • Контакты 
Правовое бюро
"Проект-ВС"

 Аналитические 
 правовые услуги по ВЭД 

Дистанционно / Онлайн
В офисе / Ежедневно

Услуги
Проекты
Контракты
Ситуации
Материалы
Новости
Юридический таможенный аудит и консалтинг. Таможенная консультация по ВЭД. Блок новостей по странице № 1. Новость по странице от 28.12.2018.

Юридический
таможенный аудит и консалтинг

Правовой консалтинг и подготовка документов ► Юридический таможенный аудит и консалтинг

Правовой анализ и разработка решений по таможенным во­п­ро­сам и ситуациям

Применение к ситуации детального анализа таможенных пра­во­вых норм и правил

Применение к ситуации анализа и массового охвата та­мо­жен­ной судебной практики

Детальный анализ документов, сведений и обстоятельств си­ту­а­ции

Анализ соответствия возможных решений прочим об­сто­я­тель­ст­вам ситуации

Доказательные выводы по вопросам, комментарии, возможные правовые решения

Письменная юридическая консультация по таможенным вопросам компаний и ИП

Правовой консалтинг, анализ и разработки по валютному контролю на таможне



НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ

28.12.2018
Уголовные дела по репатриации денежных средств и незаконным валютным операциям по подложным документам


На Уральской таможне в 7 раз выросло число дел о махинациях с валютой

В 2018 году произошло существенное увеличение количества уголовных дел, связанных с нарушением валютного законодательства. Как сообщили РБК Екатеринбург в Уральском таможенном управлении, если в 2017 году было возбуждено три уголовных дела, то в 2018 году их стало 23 — это четверть от общего числа всех возбужденных дел

Десять материалов связаны с уклонением от обязанности по репатриации денежных средств за переданные нерезидентам товары (ст.193 УК РФ) и 12 дел касаются незаконных валютных операций, которые компании пытались осуществить с помощью подложных документов.

Объем сумм, которые фигурируют в делах так же возрос: ущерб российских компаний, отправивших товар заграницу, и не получивших оплату превысил 1,1 млрд руб. (в прошлом году — 100 млн руб.). Размер незаконно выведенной валюты 1,3 млрд (в 2017 году — 390 млн руб.)

РБК, tks.ru 27.12.2018

Материалы
по этой странице
?Параллельный им­порт. Прин­ци­пы ис­чер­па­ния прав

?Репатриация ре­зи­ден­та­ми иностранной ва­лю­ты и валюты Рос­сий­ской Федерации

?Минимизация риска штрафа за не­обес­пе­че­ние поступления валюты или товаров из-за рубежа

?Обязанность резиден­тов вести учет и отчетность по валютным операциям

?Таможенные риски и проблемы при ведении ВЭД

?Документы и све­де­ния для та­мо­жен­но­го офор­м­ле­ния при импорте

?Определение таможенной стоимости по стоимости сделки с ввозимыми товарами

?Валютный контроль на таможне над рас­че­та­ми участников ВЭД

?Описание иноязычных товарных знаков в графе 31 ГТД

Новости
и аналитика (454)
22.02.2024
Основные обя­зан­но­сти ва­лю­т­ных ре­зи­ден­тов по Инс­т­рук­ции ЦБ № 181-И при рас­че­тах с не­ре­зи­ден­та­ми че­рез бан­ков­ские сче­та за ру­бежом

07.02.2024
Применение тер­ми­на FCA по Ин­ко­термс 2020 в ин­те­ре­сах рос­сий­с­ких уча­ст­ни­ков ВЭД при за­куп­ках то­ва­ров за ру­бежом

09.10.2023
Общие ре­ко­мен­да­ции по ис­по­ль­зо­ва­нию Ин­ко­термс 2020 в кон­т­рак­тах куп­ли-­про­да­жи (по­ста­в­ки) ис­хо­дя из Вве­де­ния к Ин­ко­термс 2020

07.09.2022
О применении Указа № 529 для за­щи­ты от штра­фов за вы­пла­ту или по­лу­че­ние на­лич­ных по граж­дан­ско-пра­во­вым до­го­во­рам, зай­мам с не­ре­зи­ден­тами

30.03.2022
Правительство ле­га­ли­зо­ва­ло па­рал­лель­ный им­порт вос­тре­бо­ван­ных ори­ги­наль­ных то­ва­ров ино­стран­но­го про­из­водства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91
КОНСУЛЬТАЦИЯ
ПО ВАЛЮТНОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ
И КОНТРОЛЮ
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика Яндекс цитирования

Аналитические правовые услуги по ВЭД, валютному контролю, Испании
Описание услуг на сайте не является публичной офертой услуг
Правовое бюро "Проект-ВС" (Москва) • 2001-2024 • Контакты
© Автор сайта:
Славинский В. Ч. Все права сохранены
ВАЛЮТНОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ
И КОНТРОЛЬ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ