Разработки и решения • Валютный контроль • Налоги • Таможня • Правовые формы ВЭД • На английском • Испания 
 Запрос услуг • Контакты 
Правовое бюро
"Проект-ВС"

 Аналитические 
 правовые услуги по ВЭД 

Дистанционно / Онлайн
В офисе / Ежедневно

Услуги
Проекты
Контракты
Ситуации
Материалы
Новости
Валютные операции и валютный контроль физических лиц, ИП (индивидуальных предпринимателей), должностных лиц организаций (руководителей, директоров) до 2022 г. и в 2022 - 2024 uг. Блок новостей по странице № 17. Новость по странице от 17.09.2021.

Валютные операции и валютный контроль
физических лиц, ИП, должностных лиц организаций

Правовые услуги по валютному регулированию и контролю ► Физические лица, ИП, должностные лица

Ответы на вопросы и индивидуальные пра­во­вые реше­ния по ситу­ациям физичес­ких лиц

Аналитическое рассмотрение валютно-правовых вопросов фи­зи­чес­ких лиц

Вопросы и особенности регулирования и валютного контроля фи­зи­чес­ких лиц

Ответы на вопросы и индивидуальные пра­во­вые реше­ния по ситу­ациям физ­лиц РФ за рубежом

Первичная и общая устная подробная консуль­тация по опера­циям на счетах физлиц за рубежом

Консалтинг по операциям и минимизации рисков по сче­там физ­лиц за рубе­жом в 2022 - 2024 гг.

Онлайн консультация и письменный консалтинг по ситу­а­циям рези­ден­тов за ру­бежом

Правовой консалтинг по сделкам и валютным опера­циям с нере­зи­ден­тами в 2022 - 2024 гг

Консультация и консалтинг по ситу­а­циям и про­ек­там нере­зи­ден­тов в РФ в 2022 - 2024 гг

Консалтинг по схемам и вопросам работы физических лиц РФ с ино­стран­ными заказ­чиками

Консалтинг по правовым способам полу­чения оплаты от ино­стран­ных заказ­чиков в 2024 г.

Консультация по валютному регулированию и контролю фи­зи­чес­ких лиц

Устная консультация Онлайн консультация Письменная консультация

Устные консультации по валют­ному конт­ролю и ВЭД с пред­ва­ри­тель­ным пра­во­вым ана­лизом

Правовая экспертиза по валютным вопросам физических лиц

Правовые заключения Правовая оценка, проверка документов Ценные бумаги ФЛ за рубежом

Составление, изменение, подготовка контрактов и документов физлиц, ИП, самозанятых



НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ

17.09.2021
ЦБ приказал банкам блокировать платежи в адрес криптобирж


Банк России начал работать с кредитными организациями для блокировки платежей в пользу криптобирж и криптообменников, чтобы оградить потребителей от "эмоциональных" покупок криптовалют. Об этом заявил первый зампредседателя регулятора Сергей Швецов в рамках международного банковского форума "Банки России - XXI век".

"Мы начинаем работать с банковской системой, чтобы она тормозила платежи в пользу обменных пунктов и криптобирж, огораживая возможности для эмоциональных покупок такого рода продуктов", - отметил он.

По словам Швецова, ЦБ РФ может объяснять гражданам, что это высокий риск, так как это никак не защищается регулятором, а само хранение криптовалют сопряжено с целым рядом рисков.

"Сейчас идут большие дебаты, разные страны чуть ли не ежедневно легализуют, какие-то запрещают (криптовалюту - ТАСС). Есть большая вероятность, что как высокотехнологичная финансовая пирамида это все может развалиться - для этого могут быть сотни причин. Могут быть десятки и сотни ответов, почему это не произойдет. С нашей точки зрения, это большое минное поле", - сказал Швецов.

По словам Швецова, брокеры оценивают в 7 трлн рублей объем средств россиян, приходящийся на рынок криптовалют. При этом за этим активов "не стоит реальный экономический процесс", соответствующие денежный поток также отсутствует, пояснил представитель ЦБ.

Ранее ЦБ выпустил методические рекомендации, в которых определил критерии, которые позволят банкам выявлять платежные инструменты (платежные карты и электронные кошельки), используемые теневым бизнесом - незаконными онлайн-казино, организаторами финансовых пирамид, нелегальными форекс-дилерами, криптовалютными интернет-обменниками.

В ЦБ пояснили, что участники теневого бизнеса осуществляют прием платежей от граждан (физических лиц, пользующихся такими услугами) и обратные выплаты не со своих расчетных счетов, а с подконтрольных им банковских карт и электронных кошельков, зачастую оформленных на подставных физических лиц.

finanz.ru, tks.ru 15.09.2021

Материалы
по этой странице
?Ценные бумаги за рубежом. НДФЛ и ва­лют­ный контроль в РФ

?Частые вопросы, рис­ки, проблемы по конт­рактам и проектам ВЭД

?Валютно-финансовые условия контракта ВЭД

?Риски и проблемы в банках при ведении ВЭД

?Резиденты и не­ре­зи­ден­ты в целях валютного за­ко­но­да­тель­ст­ва РФ

?Валютные операции по валютному за­ко­но­да­тель­ст­ву РФ

?Разрешенные валютные операции между резидентами

?Разрешенные валютные операции без использования счетов в банках РФ

?Незаконные валютные операции

?Репатриация ре­зи­ден­та­ми иностранной ва­лю­ты и валюты Рос­сий­ской Федерации

?Документы для проведения валютных операций

?Счета и ситуации ре­зи­ден­тов РФ за ру­бе­жом. Ситуации и проекты нерезидентов в РФ

?Признаки сомнитель­ных операций (фиктивных сделок) в банках

?Четвертый этап амнистии капиталов для фи­зи­чес­ких лиц в 2022 - 2023 гг. Специальная декларация

?Валютный контроль на таможне над рас­че­та­ми участников ВЭД

Новости
и аналитика (178)
19.05.2022
Банки с 20 мая 2022 го­да смо­гут без ог­ра­ни­че­ний про­да­вать граж­да­нам лю­бую на­лич­ную ин­ва­лю­ту, кро­ме дол­ла­ров США и евро

16.05.2022
ЦБ РФ увеличил лимит для банковских пе­ре­во­дов фи­зи­чес­ки­ми ли­ца­ми ин­ва­лю­ты из РФ за ру­беж до 50 тыс. дол­ла­ров США в месяц

11.05.2022
Разрешения физ. лицам – резидентам зачислять ин­ва­лю­ту на свои счета за ру­бе­жом со сче­тов в банках в РФ и пе­ре­во­дить элек­трон­ные де­неж­ные средства из РФ, в пределах ог­ра­ни­че­ний ЦБ

05.05.2022
Ответственность за на­ру­ше­ния Указа Президента РФ № 252 об от­вет­ных сан­к­ци­ях РФ может быть ус­та­нов­ле­на до­пол­ни­тель­ны­ми правовыми актами

04.05.2022
Ограничения на выплаты российскими ООО ди­ви­ден­дов своим учас­т­ни­кам (уч­ре­ди­те­лям), свя­зан­ным с не­дру­жест­вен­ны­ми государствами

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
КОНСУЛЬТАЦИЯ
ПО ВАЛЮТНОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ
И КОНТРОЛЮ
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика Яндекс цитирования

Аналитические правовые услуги по ВЭД, валютному контролю, Испании
Описание услуг на сайте не является публичной офертой услуг
Правовое бюро "Проект-ВС" (Москва) • 2001-2024 • Контакты
© Автор сайта:
Славинский В. Ч. Все права сохранены
ВАЛЮТНОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ
И КОНТРОЛЬ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ