Валютно-правовой консалтинг
и подготовка документов
♦ Валютно-правовые услуги ► Валютный консалтинг и подготовка документов ◄ Валютная консультация
→ Правовой консалтинг и консультации по категориям ситуаций
→ Валютные консультации и услуги для физических лиц, ИП, должностных лиц организаций
→ Онлайн консультация и письменный консалтинг по ситуациям резидентов за рубежом
→ Консалтинг по операциям и минимизации рисков по счетам физических лиц за рубежом в 2024 г.
→ Консалтинг по схемам и вопросам работы физических лиц РФ с иностранными заказчиками
→ Консалтинг по правовым способам получения оплаты от иностранных заказчиков в 2024 г.
→ Правовой консалтинг по сделкам и валютным операциям с нерезидентами в 2024 г
→ Консультация и консалтинг по ситуациям и проектам нерезидентов в РФ в 2024 г
НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ 07.03.2020
Пресечен канал незаконных финансовых операций через один из банков г. Иваново
Владимирская таможня: возбуждено три уголовных дела по валютным махинациям
В ходе совместных проверочных мероприятий проведённых сотрудниками Владимирской таможни и Ивановской транспортной прокуратуры, при силовой поддержке СОБР Центральной оперативной таможни пресечен канал незаконных финансовых операций, которые проводились через один из банков г. Иваново.
Как сообщили TKS.Ru в пресс-службе ЦТУ, под видом легальной внешнеторговой деятельности, в обход запретов и ограничений, установленных валютным законодательством РФ, коммерческая фирма, используя подложные документы, через «фирмы-однодневки» заключала контракты на поставку текстильных товаров для ивановских предприятий, после чего через банк переводила деньги на счета организаций, расположенных заграницей.
Таможенниками было установлено, что фактически текстиль в страну не ввозился, а деньги в размере 31 млн рублей незаконно выведены за пределы РФ. Проведены обыски по 11 адресам, в ходе которых изъяты документы и сведения, в том числе снята информация с компьютеров, допрошены директора «фирм – однодневок» и другие лица, установленные в ходе проверочных мероприятий.
По данным фактам Владимирской таможней возбуждено 3 уголовных дела по признакам состава преступления, ответственность за которое предусмотрена ст. 193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов».
С начала 2020 года Владимирской таможней возбуждено уже 5 уголовных дел по факту незаконных валютных операций на общую сумму невозвращенных денежных средств более 288 миллионов рублей.
TKS.RU, tks.ru 05.03.2020 г.
| 
