Валютно-правовой консалтинг
и подготовка документов

Правовой консалтинг и подготовка документов по валютному регулированию и валютному контролю для оптимизации рисков по планируемым операциям, проектам, деятельности и для разрешения либо выхода с наименьшими потерями из осложненных, проблемных, редких, специфических ситуаций.

Подробнее о "системном анализе" валютно-правовых норм и правил здесь. На этой основе конкретные во­п­ро­сы, проблемы, ситуации, проекты рассматриваются под углом зрения следующих системных моментов ва­лют­но­го регулирования:

Валютныые нерезиденты РФ Счета за рубежом Вывоз из РФ			Иностранная валюта   Внешние ценные бумаги   Валюта Российской Федерации   Внутренние ценные бумаги  ▼			Валютные резиденты РФ Счета в РФ Ввоз в РФ
▼

Незаконные операции

Репатриация валюты

Валютная отчетность

Документы и информация

Подробнее о "прецедентном анализе" арбитражных и судебных дел в сфере валютного регулирования и валютного контроля здесь. На этой основе конкретные вопросы, проблемы, ситуации, проекты рассматриваются под углом зрения возможностей применения к ним "по аналогии" нескольких сотен предварительно про­ана­ли­зи­ро­ван­ных нетиповых судебных дел:

Подробнее о "поэлементном анализе" вопросов, ситуаций, проектов здесь. В зависимости от конкретных во­п­ро­сов, проблем, ситуаций, проектов результаты анализа и правовых разработок по ним могут быть пред­став­ле­ны в графическом виде или в формате блок-схем:

▼

Как правило, основные выводы и правовые решения по конкретной ситуации подтверждаются при­ме­ни­мы­ми валютно-правовыми нормами и ключевыми извлечениями из применимых к ситуации судебных прецедентов (постановлений судов), например:

"В данном случае суд учитывает, что Общество включено в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. Предприятием приняты были все необходимые меры, работники были предупреждены о необходимости открытия счетов в банке. Выплата заработной платы наличными денежными средствами осуществлялась обществом впервые, носила кратковременный характер. Общество пояснило, что в по­с­ле­ду­ю­щем нарушение было устранено - заработная плата перечислялась на счета работников, открытых в банке."

"При этом следует также отметить добросовестное поведение Общества, которое полагало, что им надлежащим образом соблюдается законодательство о валютном регулировании и контроле, ежеквартально представляло в уполномоченный орган отчеты о движении денежных средств по счетам, открытым в ино­стран­ном банке, подтверждало совершение валютных операций также выпиской банка, что позволяло органам и агентам валютного контроля осуществлять надлежащий контроля за совершением Обществом валютных операций."

С точки зрения валютного регулирования, валютного контроля и судебной практики по валютным делам услуга подготовки документов по конкретным вопросам, проблемам, ситуациям, проектам характеризуется уче­том и правильным изложением в контрактах и документах следующих системных моментов:

		Необходимые условия / сведения
		▼
Требуемые реквизиты	►		◄	Юридические формулировки
Презентабельное оформление	►		◄	Двуязычная разработка
Пояснения для проверяющих	►		◄	Аргументы для партнеров
		▲
		Аргументы для контрагентов