Валютно-правовой консалтинг
и подготовка документов

Оптимизация рисков	Проблемные ситуации	Осложненные ситуации	Специфические ситуации
▼	▼	▼	▼

Валютный консалтинг Подготовка документов	►	Идентификация обстоятельств	►	Формальные валютно-правовые обстоятельства Фактические обстоятельства в валютно-правовых целях
	►	Правовой анализ и решения	►	Нюансы и варианты Исключение признаков нарушений Обоснования Плюсы и минусы вариантов Выбор
	►	Подготовка документов	►	Изменение имеющихся документов Разработка новых Англ./Рус. Комментарии Аргументация для партнеров
	►	Поддержка реализации	►	Консультации Разработки по новым обстоятельствам Согласования Подготовка изменений документов

Консалтинг и документы в целях оптимизации валютно-правовых рисков. - Консультации, правовая экспертиза, корректировка имеющихся контрактов и документов или подготовка новых соглашений и документов для исключения или снижения валютно-правовых рисков по конкретной ситуации, проекту, деятельности. В особенности, это относится к случаям сотрудничества с давними дружественными иностранными партнерами, к планируемым валютным операциям со своей компанией КИК, к валютным операциям внутри группы компаний, к валютным операциям между физическими лицами - близкими родственниками и (или) доверенными лицами и т. п. Словом, это такие ситуации, в которых формальные условия проведения валютных операций могут быть без особых проблем оптимизированы в интересах стороны клиента. А именно, оптимизированы в виде недопущения незаконных валютных операций, использования нюансов по репатриации валюты, исключения проблемных сведений из документов, упрощения оформления подтверждающих документов по валютным операциям и т. д. С другой стороны, такая оптимизация валютно-правовых рисков может быть применена и в случаях отношений с новыми или независимыми корпоративными иностранными контрагентами с необходимостью подстраиваться под условия их иностранных договоров.

Консалтинг и документы по проблемным случаям обычных операций. - Правовая экспертиза, кон­суль­та­ции и подготовка документов по различным проблемным случаям, ситуациям в связи с валютным регулированием и контролем при ведении ВЭД или совершении валютных платежей физическими лицами. В частности, в случаях проведенных ошибочных валютных операций, ошибок в подтверждающих документах, отказов банков в проведении валютных операций по представленным документам, нарушения сроков по валютному законодательству, получения предписаний об устранении нарушений, возникновения валютно-правовых рисков из-за назревающих или совершенных нарушений обязательств иностранными партнерами.

Консалтинг и документы по осложненным ситуациям и проектам. - Консультации, правовая экс­пер­ти­за по валютному законодательству / валютному контролю и подготовка документов для решения вопросов по осложненным ситуациям и проектам в связи с валютными операциями и обязанностями. В частности, в случаях большого количества проблемных сделок, операций, контрактов по проекту / деятельности, большого объема исходных документов по ситуации, сложных отношений с иностранными партнерами, по типовым валютным операциям в деятельности компаний, ИП и физических лиц, по крупным валютным операциям физических лиц на счетах за рубежом, по проверкам, запросам, спорам с контролирующими органами по валютному законодательству, практике валютного контроля, по валютным ситуациям с сопутствующими проблемами по коммерческим условиям контрактов, налогам в РФ, таможенному оформлению и контролю.

Консалтинг и документы по специфическим валютным ситуациям. - Консультации, правовая экс­пер­ти­за по валютному законодательству / валютному контролю и подготовка документов для решения вопросов по конкретным специфическим валютно-правовым ситуациям, операциям, сделкам, проектам. В частности, по валютным уступкам (цессиям), переводам долга, платежам и (или) исполнению обязательств третьим лицом, по валютным зачетам, новациям, бартерам, по валютным операциям в связи с аккредитивами за рубежом, по урегулированию валютных расчетов между участниками проекта, по изменению или прекращению валютных обязательств, исполнению обязательств в неденежной форме, изменению или снижению цен по валютным сделкам, по кредит нотам иностранных поставщиков, премиям за закупку товаров, удержаниям из валютных выплат, по проблемам с репатриацией валюты, с незаконными валютными операциями, по редким валютным операциям на счетах валютных резидентов за рубежом и в РФ.

В рамках услуг валютно-правового консалтинга и разработки документов вначале проводится идентификация, уточнение обстоятельств по ситуации в целях признаков, критериев, имеющих валютно-правовое значение. Это необходимо для валютно-правовой идентификации ситуации, определения применимых норм валютного законодательства, последующей оценки правовых последствий, рисков, возможностей и разработки правовых решений. Условно, все такие обстоятельства можно разбить на две группы - формальные валютно-правовые обстоятельства и фактические обстоятельства в валютно-правовых целях

Формальные валютно-правовые обстоятельства. Это те аспекты ситуации, которые имеют не­пос­ред­ст­вен­ное отражение в актах валютного законодательства. В зависимости от ситуации, уточняющими критериями в формальных валютно-правовых целях могут быть:

• валютно-правовой статус участников ситуации - резиденты или нерезиденты, менялся ли этот статус ранее, или может ли этот статус быть изменен
• подпадают ли платежи по ситуации под правовое понятие валютных операций
• проводились ли валютные операции по счетам за рубежом или в РФ, по счетам банковских карт, наличными расчетами, и (или) минуя банки
• виды валютных операций в целях определения операций как разрешенных или незаконных, кодов видов валютных операций
• превышают ли валютные операции сумму 200 тыс. руб. в целях Инструкции ЦБ № 181-И
• даты оформления подтверждающих документов, подавались ли справки о подтверждающих документах, соблюдены ли сроки их подачи в банк
• превышает ли сумма контракта или сумма всех операций по контракту пороговые значения в целях постановки контракта на учет в банке
• оформлялись ли изменения к контракту и учитывались ли эти изменения в банке
• превышают ли суммы по ситуации пороговые значения в целях уголовной ответственности за нарушения валютного законодательства
• условия платежей, сроки платежей и исполнения обязательств в целях репатриации валюты
• наличие явных обстоятельств, признаваемых в судебной практике по валютным делам смягчающими или отягчающими ответственность обстоятельствами
• другие обстоятельства в формальных валютно-правовых целях

Фактические обстоятельства в валютно-правовых целях. В практических целях для оптимизации раз­ре­ше­ния ситуации обычно необходимо уточнить неправовые, но существенно влияющие на решения обстоятельства по ситуации. Такими обстоятельствами, в частности, могут быть:

• характер отношений с иностранными партнерами в целях возможностей изменения контракта, переоформления документов
• национальные особенности иностранных партнеров, руководителей, родственников в целях правовых возможностей урегулирования ситуации
• имеющиеся устные договоренности, обязательства в отношениях с участниками ситуации, которые необходимо учитывать при изменении имеющихся и подготовке новых документов
• политический фактор санкций против РФ и антисанкций РФ в целях ограничения возможностей валютных операций в долларах США, с лицами и компаниями под санкциями, с резидентами Крыма
• требования иностранных банков в случае использования счетов валютных резидентов РФ за рубежом, аккредитивов и банковских гарантий с участием банков-нерезидентов
• прочие фактические обстоятельства в валютно-правовых целях в РФ.

Правовой анализ по нормам, практике, нюансам, возможностям решений. На основе идентификации, уточнения формальных и фактических валютно-правовых обстоятельств по ситуации проводится их детальный правовой анализ, сопоставление с нормами валютного законодательства, с практикой банков и компетентных по данной ситуации органов валютного контроля, с применимой к ситуации судебной практикой по валютным делам. Определяются валютно-правовые последствия, риски, возможные валютно-правовые нюансы, общие и неявные возможности по ситуации. Исходя из этих аспектов предполагаются возможные решения или пути решений, которые помогут избежать негативных последствий, снизить риски, уменьшить потери или иным образом улучшить правовое положение клиента по ситуации. Это может быть формулирование общей правовой позиции клиента и (или) различные конкретные мероприятия - действия, соглашения с партнерами, допустимое изменение существующих документов или создание новых документов и др.

Исключение признаков правонарушений. По возможности, правовые решения по ситуации строятся таким образом, чтобы не просто не допустить совершения клиентом валютных правонарушений, а исключить из документов и действий клиента признаки правонарушений, которые и являются основаниями для проверок и для возбуждения административных дел налоговыми и таможенными органами как органами валютного контроля. Если по ситуации такое исключение невозможно, в качестве превентивных мер в документы могут внедряться пояснения, оправдания наличия признаков правонарушений, обоснования отсутствия вины клиента как основания для освобождения от ответственности.

Плюсы и минусы вариантов решений. По каждому возможному варианту решений рассматриваются его основные плюсы и минусы в целях последующего выбора и согласования с клиентом наиболее предпочтительного варианта или нескольких вариантов в случае их совместимости. Как правило, при этом учитываются не только валютно-правовые последствия конкретного варианта решения, но и связанные с ними прочие правовые последствия (по контрактам, налогам, таможне и др.)

Валютно-правовые обоснования. При необходимости, в ходе того или иного этапа правового анализа устно или письменно указываются правовые ссылки на соответствующие нормы валютного законодательства, разъяснения органов валютного контроля, судебные решения по валютным делам, приводятся ключевые извлечения из этих правовых актов, поясняются валютно-правовые термины.

В целях оформления согласованных с клиентом решений (путей решений) в допустимых случаях редактируются имеющиеся документы. Либо подготавливаются дополнительные соглашения между сторонами об изменении прежних контрактов, документов, а также новые соглашения, документы по новым или отдельным вопросам. Условия, формулировки, детали, реквизиты документов разрабатываются в соответствии с выбранным решением по ситуации.

При необходимости, договоры, соглашения, документы по ситуации разрабатываются одновременно на английском и русском языках. В двуязычном формате или в виде отдельных документов на одном языке - в целях предъявления документов на английском в иностранные банки, а документов на русском языке - в качестве их перевода в банки и контролирующие органы в РФ.

Комментарии по подготовленным документам могут быть предоставлены устно или письменно. Для иностранных партнеров могут быть подготовлены письменные пояснения, аргументы на английском языке.

При необходимости, в ходе реализации разработанных правовых решений и документов могут предоставляться консультации по текущим валютно-правовым вопросам в связи с проработанной ситуацией. В случае выявления или возникновения новых обстоятельств по ситуации по таким обстоятельствам обычно требуются дополнительные разработки. Важно учитывать, что изначально решения и документы разрабатываются исходя из совокупности известных обстоятельств, так что появление новых сведений может повлиять на все прежние разработки. В таком случае весь комплекс услуг правового консалтинга и подготовки документов по конкретной ситуации возможно придется повторить сначала, хотя и с учетом проведенных разработок.

В ходе согласования разработанных контрактов, соглашений, документов с банками и партнерами клиента во все эти документы могут вноситься необходимые правки и изменения в рамках разработанной общей правовой позиции, концепции решений, и (или) могут готовиться соответствующие пояснения, правовые обоснования. Согласование проводится от имени клиента (переписка через клиента).

Как правило, правовая поддержка оказывается в форме отдельных дополнительных правовых услуг в каждом конкретном случае. Альтернативно, возможна договоренность о правовой поддержке за фиксированную стоимость в течение определенного срока, с условиями об оказании услуг в несрочном рабочем режиме.

В формате прайс-листа, "вилки цен" по тем или иным категориям, типам ситуаций или по конкретным ситуациям, в качестве публичной оферты услуги не предлагаются. Данные услуги предоставляется на общих условиях оказания правовых услуг на основе детального и партнерского подхода, указанных на странице правового бюро "Проект-ВС". Стоимость и сроки предлагаются индивидуально в каждом конкретном случае.

Для физических лиц услуги в режиме НПД. Для клиентов - физических лиц не ИП правовые услуги оказываются автором настоящей страницы и сайта в налоговом режиме "Налог на профессиональный доход" (Федеральный закон РФ от 27.11.2018 г. № 422-ФЗ). Оплата на банковскую карту посредством сервисов мобильного банка или наличными в офисе. Налоговый чек высылается после оплаты по смс или по e-mail, WhatsApp. Договор на правовые услуги оформляется при необходимости.

Для юридических лиц и ИП услуги от правового бюро "Проект-ВС". Для компаний и ИП услуги по договору на правовые услуги, счету и акту правового бюро ООО "Проект-ВС" на УСН, НДС не облагаются, счета-фактуры не выставляются. Как правило, документы передаются при случае на встрече в офисе или высылается сканом и обычной почтой. Оплата только в безналичной форме.