Услуги валютного консультанта Консультации по валютному законодательству и контролю
♦ Валютно-правовые услуги ◄ Валютная консультация ► Валютный консалтинг и подготовка документов
↓ Консультация по регулированию и контролю и решениям по ситуациям физлиц и юрлиц
↓ Обычные, простые, редкие, сложные вопросы компаний, ИП, самозанятых, частных лиц
↓ Рассмотрение вопросов в целях формально-правовых ответов и (или) решений
↓ Приведение формальных ответов и (или) решений в соответствие с обстоятельствами ситуации
→ Ответы на вопросы и индивидуальные правовые решения по ситуациям физлиц РФ за рубежом
↓ Устные консультации и подробное обсуждение вопросов и ситуаций
↓ Дистанционно по телефону, WhatsApp, Viber ↓ На встрече ↓ С письменными тезисами
→ Устные консультации с предварительным правовым анализом вопросов, документов
↓ Онлайн консультации сообщениями и файлами по WhatsApp, Telegram, Viber
↓ Оперативные и разумно исчерпывающие тезисные ответы на распространенные вопросы
↓ Для физических лиц, самозанятых ↓ Для юрлиц, филиалов и представительств компаний, ИП
↓ Онлайн консультация по смешанным ситуациям физических и юридических лиц
↓ Онлайн консультация с предварительным правовым анализом вопросов и документов
→ Онлайн консультация и письменный консалтинг по ситуациям резидентов за рубежом
↓ Письменные консультации и детальные заключения по вопросам и ситуациям
↓ Кратко по e-mail
↓ Подробно с правовым анализом вопросов и комментариями
↓ Правовой анализ и выводы по вопросам ↓ Обоснования и примеры из судебной практики
→ Правовой консалтинг и консультации по категориям ситуаций
→ Валютные консультации и услуги для физических лиц, ИП, должностных лиц организаций
→ Первичная и общая устная подробная консультация по операциям на счетах физлиц за рубежом
→ Консалтинг по операциям и минимизации рисков по счетам физлиц за рубежом в 2022 - 2024 гг.
→ Консалтинг по схемам и вопросам работы физических лиц РФ с иностранными заказчиками
→ Консалтинг по правовым способам получения оплаты от иностранных заказчиков в 2024 г.
→ Правовой консалтинг по сделкам и валютным операциям с нерезидентами в 2022 - 2024 гг
→ Консультация и консалтинг по ситуациям и проектам нерезидентов в РФ в 2022 - 2024 гг
НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ 19.12.2019 Преступная группа незаконно вывела за рубеж 1,3 млрд рублей
В Новосибирске правоохранители ликвидировали крупное преступное сообщество, занимавшееся незаконными валютными операциями. Теневики оформляли фиктивные контракты на поставку товаров и под видом их оплаты отправляли деньги за рубеж
По предварительным данным следствия, сумма, которую криминальная организация вывела с 2016-го по 2019 год за границу, превысила 1,3 млрд руб. Из 11 участников группировки восьмерых суд отправил под стражу в СИЗО.
Управление Следственного комитета России (СКР) по Новосибирской области возбудило уголовное дело о создании преступной организации, которая занималась выводом валюты за рубеж под видом оплаты контрактов. Об этом сообщили во вторник в следственном ведомстве.
Согласно материалам дела, криминальная организация была создана в 2016 году 49-летним предпринимателем, имя которого следствие не называет. Он подобрал себе десяток помощников. Каждый из них обладал широкими познаниями в сфере внешнеэкономической деятельности, валютных операций и бухгалтерского учета. Клиентов, заинтересованных в нелегальном выводе валюты за границу, участники группировки искали в Новосибирске и Барнауле. В этих городах, как установило следствие, злоумышленники зарегистрировали несколько десятков подставных фирм. На них оформляли фиктивные контракты и под видом их оплаты перечисляли деньги в Китай, Корею, европейские государства. За каждую операцию финансисты-нелегалы брали комиссию — от 5 до 12% от суммы зарубежного перевода.
В 2019 году правоохранительные органы заинтересовались некоторыми крупными международными контрактами. Товар по ним в Россию так и не поступил, а деньги не возвращались. По материалам Сибирской оперативной таможни и управления ФСБ России по Новосибирской области в отношении организатора криминальной организации и десятка его подручных завели уголовное дело. Основателю группировки инкриминируется ч. 1 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества), другим фигурантам — ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в нем). Обвиняемым, среди которых три женщины, грозит лишение свободы на срок до десяти лет.
По предварительным подсчетам силовиков, за три года группировка вывела за рубеж свыше 1,3 млрд руб. Правоохранители полагают, что эта сумма не окончательная и к концу расследования может существенно вырасти. Не исключено, что к обвинению в создании преступного сообщества добавится новое — отмывание денег (ст. 174.1). Силовики предполагают, что у злоумышленников были свои люди в банковской сфере.
В понедельник восьмерых участников преступного сообщества суд Советского района Новосибирска отправил под арест в СИЗО на два месяца. Вопрос с мерой пресечения для остальных фигурантов расследования пока не решен.
КоммерсантЪ, tks.ru 18.12.2019
|