↓ Консультация по регулированию и контролю и реше­ниям по ситу­а­циям физ­лиц и юр­лиц

↓ Обычные, простые, редкие, сложные воп­росы ком­па­ний, ИП, само­за­нятых, частных лиц

↓ Рассмотрение вопросов в целях фор­маль­но-пра­во­вых ответов и (или) решений

↓ Приведение формальных ответов и (или) решений в со­от­вет­ст­вие с об­сто­я­тель­ст­вами ситуации

→ Ответы на вопросы и индивидуальные пра­во­вые реше­ния по ситу­ациям физ­лиц РФ за рубежом

↓ Устные консультации и подробное обсуж­дение воп­росов и ситу­аций

↓ Дистанционно по телефону, WhatsApp, Viber ↓ На встрече ↓ С пись­мен­ны­ми те­зи­са­ми

→ Устные консультации с предвари­тельным пра­во­вым ана­лизом воп­росов, доку­ментов

↓ Онлайн консультации сообщениями и файлами по WhatsApp, Tele­gram, Viber

↓ Оперативные и разумно исчер­пыва­ющие тезис­ные ответы на рас­про­стра­нен­ные воп­росы

↓ Для физи­ческих лиц, само­за­нятых ↓ Для юрлиц, фили­алов и пред­ста­ви­тельств ком­паний, ИП

↓ Онлайн консультация по смешан­ным ситу­а­циям физи­ческих и юриди­ческих лиц

↓ Онлайн консультация с предварительным правовым анализом вопросов и документов

→ Онлайн консультация и письменный консалтинг по ситу­а­циям рези­ден­тов за ру­бе­жом

↓ Письменные консультации и детальные заключения по воп­ро­сам и ситу­ациям

↓ Кратко по e-mail ↓ Подробно с правовым анализом вопросов и ком­мен­та­ри­ями

↓ Правовой анализ и выводы по вопросам ↓ Обоснования и примеры из судебной практики

→ Правовой консалтинг и консультации по кате­го­риям ситуаций

→ Валютные консультации и услуги для физи­чес­ких лиц, ИП, долж­но­ст­ных лиц орга­низаций

→ Первичная и общая устная подробная консуль­тация по опера­циям на счетах физлиц за рубе­жом

→ Консалтинг по операциям и минимизации рисков по счетам физ­лиц за ру­бе­жом в 2022 - 2024 гг.

→ Консалтинг по схемам и вопросам работы физичес­ких лиц РФ с ино­стран­ными заказ­чиками

→ Консалтинг по правовым способам полу­че­ния опла­ты от ино­стран­ных заказ­чи­ков в 2024 г.

→ Правовой консалтинг по сделкам и валют­ным опе­ра­ци­ям с нере­зи­ден­тами в 2022 - 2024 гг

→ Консультация и консалтинг по ситу­а­циям и про­ек­там нере­зи­ден­тов в РФ в 2022 - 2024 гг

НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ

Росфинмониторинг также выявил 3 тыс. недобросовестных исполнителей контрактов по нацпроектам

Объем сомнительных операций по выводу средств за рубеж, по данным Росфинмониторинга за девять месяцев 2019 года, составил 522 млрд рублей. Об этом сообщил глава ведомства Юрий Чиханчин во время "правительственного часа" в Совете Федерации. Он отметил, что с 2017 года объем таких операций сократился в три раза.

"Как показывают данные мониторинга, пик подобных операций приходился на 2017 год. По состоянию на сегодняшний день этот показатель [число операций] упал почти вдвое. Что касается сумм, то они сократились втрое", - сказал Чиханчин, добавив, что за девять месяцев 2019 года объем операций по этому показателю составил 522 млрд рублей.

Контракты по нацпроектам

Росфинмониторинг выявил около 3 тыс. исполнителей контрактов, заключенных в рамках нацпроектов, с признаками сомнительных операций. Сумма таких контрактов превысила 130 млрд рублей, сообщил Чиханчин.

"На сегодняшний день число подпавших в поле зрения исполнителей по признакам сомнительных операций составляют порядка 3 тыс. на сумму контрактов свыше 130 млрд рублей", - сказал он.

Глава Росфинмониторинга отметил, что в результате проделанной работы были расторгнуты контракты и отменены закупки более чем на 1 млрд рублей, а также предотвращены картельные сговоры на сумму более 5,5 млрд рублей.

Чиханчин добавил, что по выявленным фактам сомнительных операций в рамках контрактов по нацпроектам в правоохранительные и надзорные органы направлено более 560 материалов, возбуждено 11 уголовных дел.

Глава Росфинмониторинга также сообщил, что объем сомнительных операций по выводу средств за рубеж сократился до 522 млрд рублей за девять месяцев 2019 года.

ТАСС, tks.ru 11.12.2019