↓ Консультация по регулированию и контролю и реше­ниям по ситу­а­циям физ­лиц и юр­лиц

↓ Обычные, простые, редкие, сложные воп­росы ком­па­ний, ИП, само­за­нятых, частных лиц

↓ Рассмотрение вопросов в целях фор­маль­но-пра­во­вых ответов и (или) решений

↓ Приведение формальных ответов и (или) решений в со­от­вет­ст­вие с об­сто­я­тель­ст­вами ситуации

→ Ответы на вопросы и индивидуальные пра­во­вые реше­ния по ситу­ациям физ­лиц РФ за рубежом

↓ Устные консультации и подробное обсуж­дение воп­росов и ситу­аций

↓ Дистанционно по телефону, WhatsApp, Viber ↓ На встрече ↓ С пись­мен­ны­ми те­зи­са­ми

→ Устные консультации с предвари­тельным пра­во­вым ана­лизом воп­росов, доку­ментов

↓ Онлайн консультации сообщениями и файлами по WhatsApp, Tele­gram, Viber

↓ Оперативные и разумно исчер­пыва­ющие тезис­ные ответы на рас­про­стра­нен­ные воп­росы

↓ Для физи­ческих лиц, само­за­нятых ↓ Для юрлиц, фили­алов и пред­ста­ви­тельств ком­паний, ИП

↓ Онлайн консультация по смешан­ным ситу­а­циям физи­ческих и юриди­ческих лиц

↓ Онлайн консультация с предварительным правовым анализом вопросов и документов

→ Онлайн консультация и письменный консалтинг по ситу­а­циям рези­ден­тов за ру­бе­жом

↓ Письменные консультации и детальные заключения по воп­ро­сам и ситу­ациям

↓ Кратко по e-mail ↓ Подробно с правовым анализом вопросов и ком­мен­та­ри­ями

↓ Правовой анализ и выводы по вопросам ↓ Обоснования и примеры из судебной практики

→ Правовой консалтинг и консультации по кате­го­риям ситуаций

→ Валютные консультации и услуги для физи­чес­ких лиц, ИП, долж­но­ст­ных лиц орга­низаций

→ Первичная и общая устная подробная консуль­тация по опера­циям на счетах физлиц за рубе­жом

→ Консалтинг по операциям и минимизации рисков по счетам физ­лиц за ру­бе­жом в 2022 - 2024 гг.

→ Консалтинг по схемам и вопросам работы физичес­ких лиц РФ с ино­стран­ными заказ­чиками

→ Консалтинг по правовым способам полу­че­ния опла­ты от ино­стран­ных заказ­чи­ков в 2024 г.

→ Правовой консалтинг по сделкам и валют­ным опе­ра­ци­ям с нере­зи­ден­тами в 2022 - 2024 гг

→ Консультация и консалтинг по ситу­а­циям и про­ек­там нере­зи­ден­тов в РФ в 2022 - 2024 гг

НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ

Из решения Самарского област­ного суда от 1 июля 2021 г. по делу № 21-918/2021:

«24.06.2019 между П.Г., Д.М., Д.Н., и гр. С. заклю­чен дого­вор купли-­про­дажи квар­тиры, согла­сно кото­рому П.Г., Д.М., Д.Н., П.В. про­дали, а С. купила квар­тиру по адресу: <адрес>, назна­чение: жилое поме­щение, пло­щадь 37,9 (трид­цать семь целых девять деся­тых) кв. м, этаж 2 (два), кадаст­ровый номер N.

Данный договор удостоверен И., вре­мен­но испол­ня­ющим обязан­ности нота­риуса Л. города Самары Са­мар­ской обла­сти, реест­ровый NN.

Согласно пункта 4 договора купли-­про­дажи Поку­па­тель купил у Про­дав­цов ука­зан­ный Объект не­дви­жи­мо­сти за <дан­ные изъяты> руб­лей 00 копеек.

Оплата стоимости объекта недви­жи­мости, ука­зан­ной в пункте 4 дого­вора купли-­про­дажи, про­изве­дена поку­пате­лем про­дав­цам полно­стью путем пере­дачи налич­ными денеж­ных средств в раз­мере <дан­ные изъ­яты> рублей 00 копеек (пун­кта 5 дого­вора купли-­про­дажи), имею­щи­мися в мате­риа­лах дела пояс­не­ни­ями П.Г. (л.д. 109).

…

Согласно сведениям ГУ МВД России по Самар­ской обла­сти от 9 апреля 2021 года N 32/10/17920 за полу­че­нием вида на житель­ство за 2018, 2019 года С. не обра­ща­лась (л.д. 111 - 112).

Данные обстоятельства послужили основа­нием к состав­лению прото­кола об адми­ни­стра­тив­ном право­нару­шении с после­ду­ющим привле­че­нием лица к админи­стра­тивной ответ­ст­вен­ности.

При таких обстоятельствах, должностное лицо и судья район­ного суда при рас­смот­ре­нии дела об адми­ни­стра­тив­ном право­нару­шении пришли к обо­сно­ван­ному выводу о том, что дейст­вия Д.М. обра­зуют состав адми­ни­стра­тив­ного право­на­ру­ше­ния, преду­смот­рен­ного частью 1 ста­тьи 15.25 Кодекса Рос­сий­ской Феде­ра­ции об адми­ни­стра­тив­ных право­на­ру­ше­ниях».

Упоминание о сведениях ГУ МВД выше отражает обыч­ную право­при­мени­тель­ную прак­тику уста­нов­ле­ния отсут­ствия ВНЖ в РФ у конк­рет­ного физи­чес­кого лица – ино­стра­нца и на этом осно­ва­нии при­зна­ния его валют­ным нере­зи­дентом.

Указанный в деле штраф за данное валютное наруше­ние на гос­пожу Д.М. (одну из четы­рех прода­вцов квар­тиры) соста­вил 213 тыс. руб.

Согласно публикациям в прессе, другой подоб­ный случай прои­зо­шел в Москве при про­даже квар­тиры нере­зи­ден­там также с нота­ри­аль­ным удо­сто­ве­ре­нием сделки и рас­че­тами налич­ными через бан­ков­скую ячейку.

В еще одном случае в юриди­ческой прак­тике гото­вив­шуюся в РФ нота­ри­аль­ную сделку с цен­ными бума­гами с нару­ше­нием валют­ного регу­лиро­вания уда­лось предо­т­в­ра­тить.

Таким образом, как показывает прак­тика, нота­ри­аль­ное удо­сто­ве­ре­ние сделки в РФ не гаран­ти­рует закон­ности валют­ных опе­ра­ций по ней. При­чина этого види­тся в специ­фич­ности валют­ного регу­ли­ро­ва­ния и валют­ного конт­роля и недо­ста­точ­ной осве­дом­лен­но­сти рос­сий­ских нота­ри­у­сов в этой сфере. Воп­росы соблю­де­ния валют­ного зако­но­да­тель­ства РФ тре­буют отдель­ной (и дока­за­тель­ной) про­ве­рки в том числе и по нота­ри­аль­ным сдел­кам в РФ. А также и по нота­ри­аль­ным сдел­кам граж­дан РФ за рубе­жом. Осо­бенно с зару­беж­ной недви­жи­мо­стью, по кото­рой часто прак­ти­ку­ются рас­четы чеками, что не соот­вет­ст­вует тре­бо­ва­ниям валют­ного регу­ли­ро­ва­ния РФ, рас­про­ст­ра­няю­щего свое дей­ст­вие и на валют­ные опе­ра­ции валют­ных рези­ден­тов РФ за рубежом.

Правовое бюро «Проект-ВС», валютный консалтинг, валют­ный конт­роль физи­чес­ких лиц, pvs.ru, 18.01.2024 г.