↓ Консультация по регулированию и контролю и реше­ниям по ситу­а­циям физ­лиц и юр­лиц

↓ Обычные, простые, редкие, сложные воп­росы ком­па­ний, ИП, само­за­нятых, частных лиц

↓ Рассмотрение вопросов в целях фор­маль­но-пра­во­вых ответов и (или) решений

↓ Приведение формальных ответов и (или) решений в со­от­вет­ст­вие с об­сто­я­тель­ст­вами ситуации

→ Ответы на вопросы и индивидуальные пра­во­вые реше­ния по ситу­ациям физ­лиц РФ за рубежом

↓ Устные консультации и подробное обсуж­дение воп­росов и ситу­аций

↓ Дистанционно по телефону, WhatsApp, Viber ↓ На встрече ↓ С пись­мен­ны­ми те­зи­са­ми

→ Устные консультации с предвари­тельным пра­во­вым ана­лизом воп­росов, доку­ментов

↓ Онлайн консультации сообщениями и файлами по WhatsApp, Tele­gram, Viber

↓ Оперативные и разумно исчер­пыва­ющие тезис­ные ответы на рас­про­стра­нен­ные воп­росы

↓ Для физи­ческих лиц, само­за­нятых ↓ Для юрлиц, фили­алов и пред­ста­ви­тельств ком­паний, ИП

↓ Онлайн консультация по смешан­ным ситу­а­циям физи­ческих и юриди­ческих лиц

↓ Онлайн консультация с предварительным правовым анализом вопросов и документов

→ Онлайн консультация и письменный консалтинг по ситу­а­циям рези­ден­тов за ру­бе­жом

↓ Письменные консультации и детальные заключения по воп­ро­сам и ситу­ациям

↓ Кратко по e-mail ↓ Подробно с правовым анализом вопросов и ком­мен­та­ри­ями

↓ Правовой анализ и выводы по вопросам ↓ Обоснования и примеры из судебной практики

→ Правовой консалтинг и консультации по кате­го­риям ситуаций

→ Валютные консультации и услуги для физи­чес­ких лиц, ИП, долж­но­ст­ных лиц орга­низаций

→ Первичная и общая устная подробная консуль­тация по опера­циям на счетах физлиц за рубе­жом

→ Консалтинг по операциям и минимизации рисков по счетам физ­лиц за ру­бе­жом в 2022 - 2024 гг.

→ Консалтинг по схемам и вопросам работы физичес­ких лиц РФ с ино­стран­ными заказ­чиками

→ Консалтинг по правовым способам полу­че­ния опла­ты от ино­стран­ных заказ­чи­ков в 2024 г.

→ Правовой консалтинг по сделкам и валют­ным опе­ра­ци­ям с нере­зи­ден­тами в 2022 - 2024 гг

→ Консультация и консалтинг по ситу­а­циям и про­ек­там нере­зи­ден­тов в РФ в 2022 - 2024 гг

НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ

По фактам перемещения без декларирования наличных денежных средств у граждан на таможенном посту аэропорта Толмачево было изъято различной валюты общей стоимостью свыше 12,5 млн руб. В Новосибирской таможне рассказали, что по фактам перемещения через границу наличных денежных средств без декларирования за девять месяцев 2019 года было возбуждено 76 дел по ст 16.4 («Недекларирование либо недостоверное декларирование наличных денежных средств»). Рост по сравнению с таким же периодом прошлого года составил 94%

«Рост произошел из-за увеличения пассажиропотока, усиления таможенного контроля направленного на выявления наиболее экономически значимых нарушений таможенного законодательства», — пояснила главный таможенный инспектор организационно–аналитического отдела Новосибирской таможни Татьяна Супжанова.

Таможенники констатируют, что по данным фактам у пассажиров было изъято различной валюты на общую сумму 12,5 млн руб, это на 5 млн. руб. больше показателей первых трех кварталов прошлого года. В таможне добавили, что еезаконный вывоз наличных денежных средств пытались осуществить, в основном в Таджикистан, Узбекистан и Азербайджан.

По закону, перемещать деньги через границу можно в любом объеме при условии, что общая сумма денег в эквиваленте, превышающая $10 тыс., будет письменно задекларирована. К административной ответственности привлекается лицо, которое без письменного декларирования везет границу наличные деньги в общей сумме свыше 10 тысяч долларов США, а к уголовной ответственности — без письменного декларирования свыше 30 тысяч долларов США.

Категорию данных дел рассматривает федеральный суд. «Судьи назначают штраф до двукратной суммы незадекларированных денежных средств, либо конфискацию предмета административного правонарушения, — комментирует судебную практику Татьяна Супжанова.

Александр Дорожкин, начальник отдела административных расследований таможенного поста Аэропорт Толмачево:

— В числе наиболее частых заблуждений отмечаются случаи, когда граждане, зная, что в соответствии с законодательством можно перемещать без декларирования наличные деньги в сумме 10 тысяч долларов США, не учитывали, что необходимо считать общую сумму имеющихся при себе денег в разной валюте: доллары, евро, рубли и т.д, а не только доллары. В том случае, если данная сумма превышает 10 тысяч долларов США в эквиваленте, то необходимо заполнить пассажирскую таможенную декларацию и пройти в «красный коридор».

Новые правила

С февраля 2020 года при перемещении через границу наличных денежных средств в сумме более 100 тыс долларов США, необходимо будет подтвердить происхождение денег документами. Подтверждающие документы граждане должны будут предоставить одновременно с предъявлением пассажирской таможенной декларации.

Татьяна Супжанова рассказала, что в 2019 году инспекторами Новосибирской таможни было зафиксировано 55 случаев перемещения наличных в крупном размере.

Таможенники зафиксировали 52 факта вывоза и 3 факта ввоза наличных денег в сумме, равной и превышающей эквивалент $100 тыс

«В этом числе было четыре случая вывоза гражданами сумм, превышающих эквивалент в полмиллиона долларов США и один случай ввоза гражданином суммы в $1,280 млн единовременно», — добавила Супжанова.

Чаще всего — в девяти из десяти случаев — вывозят и ввозят доллары США. Вывоз наличных в 42% осуществляется в Китай, каждый четвертый случай (27%) — это Узбекистан (27%).

РБК, tks.ru 05.11.2019